证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-027 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项符合公司募集资金投 资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响。公司部分募投项目延期不 影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公 司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募投项目进行 延期。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关 于部分募投项目延期的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 金富科技股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次临时会 议于 2024 年 7 月 16 日 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第十八次临时会议于2024年7月16日通讯召开[2] - 会议通知于2024年7月9日以多种方式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4] - 议案经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表核查意见[4]

募资情况 - 2020年11月发行6500万股A股，每股8.93元，应募58045万元，实募49031.73万元[2] 项目投资 - 截至2024年6月30日，多个项目有承诺、调整及累计投资额[3][4] 项目进度 - 塑料瓶盖生产基地扩建项目延期至2025年1月31日[8] - 项目延期因设计规划等调整致进度延后[10]

利润分配 - 2023年度以260,000,000股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共派52,000,000元（含税）[2] - QFII等每10股派1.8元（扣税后）[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为7月12日[4] - 分派对象为7月11日收市后在册全体股东[5] - A股股东红利7月12日划入账户[6] 其他 - 业务申请期为2024年7月4日至7月11日[7] - 咨询机构为证券法务部，电话0769 - 39014525 [8]

融资 - 公司及子公司2024年度融资额度不超6亿元[3] - 金富科技向建行借款3000万元，期限12个月[5] 担保 - 公司股东大会审议通过担保额度6亿元，占2023年净资产40.30%[9] - 公司为子公司担保总额5000万元，占2023年净资产3.36%[9] - 全资子公司为母公司担保风险可控[8] 期限 - 融资及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开[3] - 保证期间至主合同债务履行期满后三年[7]

融资 - 公司及子公司2024年度融资额度不超6亿元[3] - 金富科技拟向农行申请3亿10年期固定资产借款[5] 担保 - 公司股东大会审议通过担保额度6亿，占2023年净资产40.30%[8] - 公司为子公司担保总额5000万，占2023年净资产3.36%[8] 期限 - 融资及担保额度有效期至2024年年度股东大会召开[3]

会议情况 - 金富科技第三届监事会第十四次临时会议于2024年5月14日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券议案[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告发布 - 终止发行可转债公告于2024年5月15日发布[6]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人共15人，代表股份184,579,000股，占比70.9919％[5] - 出席会议中小股东及代理人10人，代表股份1,163,200股，占比0.4474％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等6项议案总表决同意股数184,513,400股，占比99.9645％[7][10][12][15][17][19] - 《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》总表决同意股数184,513,200股，占比99.9644％[22] 决议合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[25]

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2024-021 金富科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事 会第十七次临时会议及第三届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于终止向不特 定对象发行可转换公司债券的议案》，决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并向 深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。现将有关事项公告如下： 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1. 2023 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七 次临时会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 2. 2023 年 6 月 29 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次 债券发行具体事宜。 3. 2023 年 12 月 7 日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议 ...

会议信息 - 金富科技第三届董事会第十七次临时会议于2024年5月14日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案情况 - 会议审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券议案[3] - 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]