资金使用决策 - 2024年4月26日同意用不超6亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资情况 - 近日用部分闲置募集资金3500万投招行保本浮动收益产品，预计年化1.65%-2.65%-2.85%，2024.6.25起息，2024.9.23到期[4] 过往投资情况 - 2023年有多笔闲置募集资金购买结构性存款已到期赎回[8][9][10] 未到期投资情况 - 多笔结构性存款未到期，涉及厦门银行、招行，金额不等，预期收益率有别[10]

投资情况 - 2022年10月25日公司同意认购长榕贰号3000万元出资额，占比24.79%[2] - 长榕贰号认缴规模增至32185万元，各合伙人完成实缴[4] - 公司实缴出资比例调至9.32%，金额未变[4]

权益分派 - 以419,844,698股为基数，每10股派现金红利2.30元（含税），共派96,564,280.54元[3] - 按总股本每10股现金红利（含税）2.246492元[3] - 2024年6月21日股权登记，24日除权除息[7] 其他 - 控股股东等承诺减持最低价格由8.99元/股调为7.49元/股[12]

股份情况 - 厦门骏胜持有公司19,538,880股，占总股本4.55%[3] - 厦门骏胜累计被冻结股份占其所持100%，占总股本4.55%[9] 拍卖信息 - 2024年7月15 - 16日拍卖厦门骏胜19,538,880股，占总股本4.55%[4] - 第一次拍卖10,662,093股，占其所持54.57%，占总股本2.48%[7] - 第二次拍卖8,876,787股，占其所持45.43%，占总股本2.07%[7] 影响与进展 - 股份拍卖不影响公司控制权和持续经营[3] - 拍卖尚处公示阶段，结果不确定[3] - 公司将关注进展并及时披露信息[9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，召集人为董事会[3][5][10] - 出席股东大会股东及代理人9人，持股291,013,980股，占比67.7021%[8] - 现场会议股东及代表6人，持股290,620,180股，占比67.6105%[8] - 网络投票股东3人，持股393,800股，占比0.0916%[8] - 中小投资者5人，代表股份5,912,220股，占比1.3754%[8] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[14] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[16] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[18] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[20] - 《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[22] - 《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意290,620,180股，占比99.8647%[27] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[28] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[31] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[33] - 《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》同意290,760,180股，占比99.9128%[35] - 《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》同意291,013,480股，占比99.9998%[37] 人员选举情况 - 选举孙柏豪为非独立董事，同意290,760,180票[38] - 选举孙瑞鸿为非独立董事，同意290,620,180票[41] - 选举梁晨为独立董事，同意290,620,180票[52] - 选举林朝南为监事会监事，同意290,620,180票[60]

公司治理 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会完成换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成[2] - 第五届监事会由3名监事组成[4] 股权结构 - 孙氏家族成员间接持有公司65.39%股份，合计控制65.56%[9] - 陈国汉间接持股47.41万股，比例0.11%[10] 人员聘任 - 聘任孙柏豪为总经理，陈国汉等为副总经理[6] - 聘任陈国汉为财务总监，朱晓峰为董事会秘书[6] - 聘任江秋盈为审计部负责人，林培治为证券事务代表[6] 人员持股 - 朱晓峰未持有公司股份[11] - 熊希持有100,000股，90,000股限制性股票待回购注销[12] - 江秋盈、林培治未持有公司股份[13][14] 人员履历 - 朱晓峰自2009年1月至今任职于公司[11] - 熊希2018年8月加入公司[11] - 江秋盈2011 - 2017年就职立信厦门分所，后任职公司[12] - 林培治2018 - 2023年任职厦门合兴，后任职公司[14]

人员提名 - 提名孙柏豪等四人为第五届董事会高级管理人员候选人[3] - 拟聘任孙柏豪为公司总经理[3] - 拟聘任陈国汉、朱晓峰、熊希为副总经理[3] 任职资格 - 候选人符合任职条件具备履职能力[3] - 候选人最近三年未受相关处罚和纪律处分[2]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年5月22日召开[2] - 应出席董事9人，实际表决9人[2] 人事任命 - 选举孙柏豪为董事长[3] - 聘任孙柏豪为总经理，陈国汉等为副总经理等[6] - 聘任江秋盈为审计部负责人，林培治为证券事务代表[7]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月22日召开[2] - 本次会议应出席监事3人，实际表决3人[2] 选举结果 - 公司选举林朝南先生为第五届监事会主席[3] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股份回购 - 2024年5月22日股东大会通过回购注销132.3086万股限制性股票议案[2] - 2023年11月27日股东大会通过回购注销66,000股限制性股票议案[3] - 2024年1月25日股东大会通过回购注销129,000股限制性股票议案[3] 股份变动 - 本次回购注销后公司股份总数减少132.3086万股，注册资本减少132.3086万元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 申报时间为2024年5月23日至7月6日工作日特定时段[4] - 申报地点为厦门市湖里区岐山路392号等[4]