股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月18日下午16:00[1] - 股权登记日为2025年7月11日[3] 议案与投票信息 - 议案1.00、2.00需三分之二以上表决权股份通过[4] - 投票代码为363016，投票简称为欣贺投票[9] 时间安排 - 登记时间为2025年7月17日9:00－11:30，13:30－17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月18日9:15—9:25等[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15至15:00[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年7月2日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的2/3通过[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年7月2日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月18日16点在厦门召开[5] 议案情况 - 董事会同意将800万股回购股份用途变更为注销并减资，需股东大会2/3表决权通过[3] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》表决全票通过，需股东大会2/3表决权通过[4]

股份变动 - 拟将2022年部分回购股份用途变更为注销，注销800万股，占总股本约1.87%[2] - 2022年9月回购1000万股，占当时总股本2.31%[2][3] - 2024年员工持股计划不超200万股，剩余800万股待注销[4] 股本变化 - 注销后总股本由428,521,612股减为420,521,612股[5] 影响与决策 - 注销利于提升每股收益，不影响财务等能力[9] - 监事会同意变更用途并注销，提交股东大会审议[10]

资金使用 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 投资招商银行2500万元保本浮动收益型产品，预计年化收益率1%-1.75%-1.95%[5] - 2024年投资厦门银行8000万元，预计年化收益率1.55%-3.00%，已到期赎回[9] - 2024年投资中信银行5600万元，预计年化收益率1.25%-2.42%，已到期赎回[9] - 2024年投资招商银行1.3亿元，预计年化收益率1.65%-2.45%-2.65%，已到期赎回[9] 产品情况 - 多笔招商银行、厦门银行、中信银行结构性存款及大额存单，有不同金额、收益和到期情况[10] - 多笔招商银行点金系列产品，有不同闲置募集资金、收益和到期情况[11][12] 转让计划 - 起息日后12个月内转让中信银行和招商银行单位大额存单产品[12][13]

资金使用 - 公司2025年4月24日同意用不超5亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司近日用4000万闲置募集投招行结构性存款，2025.6.20起息，2025.9.18到期，预计年化1%-1.75%-1.95%[5] - 2024年有多笔闲置募集资金投资到期赎回，如厦门银行8000万、中信银行5600万等[9] - 2024 - 2025有多笔招行、厦门银行、中信银行结构性存款及大额存单到期赎回或未到期[10][11] 转让计划 - 招行单位大额存单2024年第1167期和中信银行单位大额存单250043期可随时转让，12个月内转让[12]

股份回购 - 2022年9月15日回购1000万股，占当时总股本2.31%，成交8740.35万元[3] 员工持股计划 - 2025年6月18日200万股过户，占当前总股本0.47%[7] - 受让价格3.16元/股，自筹不超632万元，上限632万份[4][6] - 70人参与，实购632万元，632万份[6] - 存续期24个月，锁定期12个月[8] - 所持股票未超股本10%，单个员工未超1%[8] - 与控股股东不构成一致行动关系[9] - 按会计准则进行会计处理[10]

市场扩张和并购 - 公司2025年5月21日审议通过设上海全资子公司议案[2] - 以2000万元自有资金于上海设子公司[2] - 子公司上海欣贺杰鸿6月6日完成注册，资本2000万[3] - 子公司法定代表人为陈国汉[3] - 子公司住所为上海黄浦区普安路128号704室L6座[3]

员工持股计划出席情况 - 67名持有人出席会议，代表2024年员工持股计划份额607.984万份，占总份额96.20%[1] 议案表决结果 - 《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》同意607.984万份，占比100%[2] - 《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》同意607.984万份，占比100%[4] - 《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理相关事项的议案》同意607.984万份，占比100%[6] 人员选举结果 - 李伟兰、田志航和林培治当选管理委员会委员[3] - 李伟兰当选管理委员会主任[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会于2025年4月24日第八次会议决议召集，并于2025年4月26日通过指定信息披露媒体发布通知 [3] - 现场会议于2025年5月21日在厦门市湖里区召开，董事长孙柏豪主持，同步采用深交所网络投票系统进行投票 [3] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00），现场与网络投票程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][4] 出席人员与股权结构 - 出席股东及代理人共74人，代表有表决权股份290,491,280股（占总股本67.7892%），其中现场出席6人（持股289,767,880股，占比67.6204%），网络投票68人（持股723,400股，占比0.1688%） [4] - 中小投资者69人，代表股份2,456,760股（占总股本0.5733%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [4][5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例99.9060%（290,218,080股），最低弃权比例0.0180%（52,300股） [6][7][8][9] - 中小投资者对议案的赞成率介于85.0372%-86.9259%，反对率最高达12.8340%，弃权率稳定在2.0881%-2.1288% [7][8][9] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由深交所提供 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会程序及结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程，人员资格与召集人资格合法有效 [9]