许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

关联交易业绩 - 2023年度与关联方实际发生关联交易460.69万元，2024年度预计不超548.50万元[2] - 2023年向关联人采购商品及劳务实际332.18万元，预计346.00万元，差异-3.99%[6] - 2023年向关联人销售产品、商品实际128.51万元，预计139.50万元，差异-7.88%[6] 子公司业绩 - 君逸酒店2023年资产总额27725.93万元，净资产27389.54万元，营收1285.13万元，净利润479.69万元[9] - 电气研究院2023年末持有公司22.50%股权，2023年度净利润主要来自公司投资收益[8] 具体关联交易 - 2023年向电气研究院及其下属单位采购劳务实际121.40万元，预计126.00万元，差异-3.65%[6] - 2023年向君逸酒店采购餐饮及住宿服务实际210.78万元，预计220.00万元，差异-4.19%[6] - 2023年向电气研究院及其下属单位销售产品实际96.26万元，预计99.50万元，差异-3.26%[6] - 2023年向君逸酒店销售水电气实际32.25万元，预计40.00万元，差异-19.38%[6] 2024年新协议 - 2024年1月电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议，租赁金额59.09万元[14] - 2024年1月电气研究院与公司签署园区委托管理协议，提供劳务金额85.65万元[14] 关联交易评估 - 公司与关联方日常关联交易预计金额较小，遵循市场公允原则，不损害公司及股东利益[15] - 关联交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不影响公司独立性[15] 审议情况 - 独立董事同意将日常关联交易议案提交公司第三届董事会第六次会议审议[16]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次[6] - 2023年召开董事会专门委员会会议15次[8] 独立董事履职情况 - 2023年独立董事出席会议均亲自出席且无异议事项[6][8][13] - 2023年独立董事发表11项独立意见和2项事前认可意见[11] - 2023年独立董事现场工作时间不少于十五日[27] 审计情况 - 2022年续聘大信会计师事务所[17] - 大信出具2022年度无保留意见审计报告[18] - 内控审计发现公司存在部分需改进方面[20] 其他 - 2024年4月19日独立董事唐民琪发表评价和建议[30]

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表营业收入为190,825,407.27元，较上期增长22.33%[3] - 2023年度营业成本64,434,494.06元，较上期增长36.78%[3] - 2023年度净利润58,791,679.21元，较上期下降14.81%[3] - 2023年度基本每股收益0.73元，较上期下降15.12%[3] 财务状况 - 2023年末资产总计1,146,671,449.67元，较上期增长4.35%[1] - 2023年末流动资产合计658,817,153.19元，较上期增长11.70%[1] - 2023年末非流动资产合计487,854,296.48元，较上期下降4.17%[1] - 2023年末负债合计51,588,317.52元，较上期增长17.00%[2] - 2023年末股东权益合计1,095,083,132.15元，较上期增长3.82%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为107,163,524.47元，上期为107,807,900.70元[31] - 2023年投资活动现金流出小计为1,122,742,274.63元，上期为1,167,680,371.13元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -40,189,550.00元，上期为 -40,183,600.00元[31] 资产项目 - 2023年末货币资金为82,207,176.17元，期初为183,702,448.42元[24] - 2023年末交易性金融资产为586,120,986.29元，期初为450,821,917.80元[24] - 2023年末应收账款为23,738,806.82元，期初为13,244,927.53元[24] - 2023年末固定资产为410,600,591.98元，期初为433,217,702.51元[24] 负债项目 - 2023年末应付账款为36,904,848.11元，期初为55,035,165.25元[25] - 2023年末流动负债合计为84,995,554.50元，期初为87,643,250.03元[25] - 2023年末负债合计为87,779,927.68元，期初为90,517,187.92元[25] 研发与项目建设 - 研发中心建设（其中三个子项目）本期新增投入1,111.35万元，占预算金额比例为23.12%，累计投入占比88.53%[110] - 华南基地（珠海）建设项目本期新增投入702.31万元，占预算金额比例为2.65%，累计投入占比95.38%[107][110] 股东权益与分配 - 2024年公司拟分配现金股利24,000,000.00元，拟以资本公积金转增股本24,000,000股[160] - 2023年未分配利润本期期末余额为335290955.17元[38] 股权结构 - 公司第一大股东许昌开普电气研究院有限公司持股比例为22.50%，第二大股东姚致清持股比例为16.76%，第三大股东李亚萍持股比例为11.43%，无实际控制人[155] 关联交易 - 2023年采购许昌君逸酒店有限公司餐饮及住宿服务本期发生额为2,107,790.00元，上期为2,083,600.00元[155] - 关联租赁中公司向许昌开普电气研究院有限公司出租房屋建筑物本期确认租赁收入为490,183.04元，上期为358,072.96元[156]

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由许昌开 普电气研究院及姚致清、李亚萍等 49 名自然人共同作为发起人，以许昌开普检 测技术有限公司（以下简称"开普检测"）整体变更设立的股份有限公司，在许 昌市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91411000772168241N。 第三条 公司于 2020 年 8 月 20 日经中华人民共和国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1879 号文批准，首次向社会公众发 行人民币普通股 2,000 万股；并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）深证 上[2020]876 号文批准，公司股票于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 2024 年 4 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 ...

业绩总结 - 2023年营业收入190,825,407.27元，同比增长22.34%[5][15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润58,791,679.21元，同比下降14.81%[5] - 2023年营业总成本124,921,208.25元，同比增长40.36%[15] 财务状况 - 2023年末总资产1,155,839,484.57元，同比增长1.41%[5] - 2023年末货币资金82,207,176.17元，同比下降55.25%[5] - 2023年末交易性金融资产586,120,986.29元，同比增长30.01%[5] - 2023年末应收账款23,738,806.82元，同比增长79.23%[5] - 2023年应付账款36,904,848.11元，同比下降32.94%[6] - 2023年应交税费14,676,231.43元，同比增长515.66%[6] - 2023年末未分配利润308,267,379.91元，同比增长6.49%[13] - 2023年所有者权益合计1,068,059,556.89元，同比增长1.79%[13] 其他收支 - 2023年信用减值损失 -857,491.22元，同比增长470.02%[16] - 2023年营业外收入5,372,291.71元，同比增长21379.63%[16] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计204,171,428.98元，同比增长7.47%[21] - 2023年经营活动现金流出小计97,007,904.51元，同比增长18.05%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额107,163,524.47元，同比减少0.60%[21] - 2023年投资活动现金流入小计954,283,027.91元，同比减少16.14%[21] - 2023年投资活动现金流出小计1,122,742,274.63元，同比减少3.85%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -168,459,246.72元，同比增长465.64%[21]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-011 许昌开普检测研究院股份有限公司 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 阳以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第一季度报 告>的议案》 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1.第三届董事会第七次会议决议。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1 董事会 2024 年 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议10次，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年召开董事会专门委员会会议15次，独立董事均亲自出席[9] - 2023年召开独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[10] 独立董事意见 - 2023年独立董事对各项会议议案均投赞成票，发表15项独立意见和2项事前认可意见[12][13] 重要会议决策 - 2023年4月19日审议通过续聘2023年度审计机构议案[23] - 2023年8月4日审议通过提名第三届董事会候选人议案[24] - 2023年8月22日选举产生第三届董事会董事长等[25] 其他事项 - 2023年按时编制并披露各类财务报告[22] - 2023年4月和6月独立董事到许昌总部办公，7月到珠海公司调研[18]

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议于4月18日召开[1] 关联交易 - 2024年度关联交易预计议案表决赞成票占比100%[1] 资金与担保 - 截至2023年底无控股股东，无资金占用和对外担保[2][3] - 2023年与关联方资金往来属正常经营往来[2] 审计情况 - 聘请大信会计师事务所出具2023年度非经营性资金占用专项审计报告[2]

业绩预期 - 2024年公司营业收入预计同比增不低于10%[5] - 2024年归属母公司净利润预计同比增不低于15%[5] 财务预算假设 - 法律法规和制度、市场环境无重大变化[6] - 无不可抗力及不可预见因素重大不利影响[6] 业务发展策略 - 新增检测业务授权、开拓细分市场[7] - 许昌总部巩固市场、开发新客户[7] - 珠海公司打造检测中心、减亏增效[7] 财务管理 - 强化管理，优化成本、预警机制和资金结构[7]