证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879号）核准，许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）采用公开发行股票方式发行 人民币普通股（A股）2,000万股。经深圳证券交易所《关于许昌开普检测研究院 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕876号）同意，公 司股票于2020年9月23日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为6,000万股；首次公开发行股票后总股本为 8,000万股，其中包括有限售条件流通股6,000万股，无限售条件流通股2,000万 股。截至本公告披露日，公司尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 44,881,465股（包含首发前限售股、董监高锁定股）。 自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票 股利或用资本公积金转增股 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场和技术发 展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投 资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集 资金用途，将原计划用于"研发中心建设项目"的剩余募集资金 11,660.05 万元 （包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永 久补充流动资金。本次变更募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-058 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-059 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《许昌开普 检测研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《募集资金管理制 度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事基于独 立判断原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 1、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金相关事项的独立意见 公司董事会就审议本次变更募集资金用途的事项召开了董事会会议，会议 的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司拟变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关 规定，有助于公司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司 和全体股 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-057 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 特此公告。 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金，有助于公 司降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形； 已履行的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关规定。因此，监事会同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流 动资金，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023- 058）。 三、备查 ...

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌 开普检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）2020 年首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对开普检测变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，公司采用公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-056 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 9 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务 部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-055 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于四项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"） 研发的 "继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数字仿真 测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研 究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台" 4 项科技成果通 过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。 一、科技成果鉴定情况 2023 年 9 月 22 日，受中国机械工业联合会委托，河南省电器工业协会在珠 海开普检测技术有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会，对公司研发的 4 项科技成果（"继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数 字仿真测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键 技术研究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台"）进行了鉴 定 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审阅公司拟聘任的董事会秘书张冉先生的个人履历，我们认为张冉先生具 备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权 相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规所规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件； 公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法 规的规定，合法有效。因此我们一致同意公司聘任张冉先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《许昌开普检测研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...