会议情况 - 2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议[2] - 2024年5月13日召开2023年年度股东大会[2] 公司变更 - 审议通过变更公司注册资本及修改《公司章程》议案[2] - 办理完成工商变更及《公司章程》备案登记[3] - 取得许昌市市场监督管理局核发的《营业执照》[3] 公司信息 - 注册资本为壹亿零肆佰万圆整[3] - 法定代表人为姚致清[3] - 住所为许昌市尚德路17号[3]

现金管理额度 - 公司获批使用不超过6.3亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已到期产品 - “银河金鼎”收益凭证4493期提前敲出自动赎回，认购1500万元，实际收益261498.91元[3][4] 已购买产品 - 公司购买“银河金鼎”收益凭证4597期，认购2500万元，预期年化收益率1.5%-4.25%[5] - 2022/12/2至2023/11/3，公司购买中行挂钩型结构性存款10000万元，预期年化收益率1.60%或3.7047%[11] - 2023/4/6至2023/11/3，公司购买建行定制型结构性存款28000万元，预期年化收益率1.70%-3.10%[11] - 2023/6/29至2023/7/31，珠海开普检测购买工行结构性存款3000万元，预期年化收益率0.95%-2.94%[11] - 2023/6/30至2023/11/3，公司购买中行挂钩型结构性存款2500万元，预期年化收益率1.40%或3.5053%[11] - 2023/7/3至2023/11/3，公司购买建行结构性存款2500万元，预期年化收益率1.5%-3.0%[11] 2024年购买产品 - 公司购买中行许昌分行挂钩型结构性存款6100元，2024年5月9日至11月4日，收益为1.29%或3.1749%[13] - 公司购买中行许昌分行挂钩型结构性存款6400元，2024年5月9日至11月6日，收益为1.3%或3.1679%[13] - 公司购买建行河南分行定制型结构性存款36000元，2024年4月1日至11月6日，收益为1.25% - 3.0%[13] - 公司购买银河证券“银河金鼎”收益凭证4597期2500元，2024年5月16日至11月6日，收益为1.5% - 4.25%[14] - 公司购买国泰君安睿博系列久期配置指数23084号收益凭证200元，2023年12月12日至2024年11月6日，收益0.5%及以上[13] - 公司购买国泰君安睿博系列股债均衡指数23067号收益凭证800元，2023年12月12日至2024年11月6日，收益为0.5% - 5.38%[13] - 公司购买国元证券元鼎尊享113号收益凭证1500元，2023年11月16日至2024年11月6日，收益为0.1% - 5.15%[12] - 公司购买国元证券元鼎尊享114号收益凭证1500元，2023年11月16日至2024年11月6日，收益为0.1% - 5.80%[13] - 公司购买银河证券“银河金鼎”收益凭证4493期1500元，2023年12月7日至2024年11月5日，收益为0.1%或4.1%[13] 其他要点 - 公司与受托金融机构无关联关系[6] - 公司现金管理不影响日常经营，能获投资回报[10] - 公告日前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额合计5.95亿元[14]

分红转增 - 2023年度每10股派现金红利3元，共派24,000,000元[2] - 以资本公积金每10股转增3股，共转增24,000,000股[2] - 分红前总股本80,000,000股，后增至104,000,000股[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为26,151,675股，占比25.15%[14] - 无限售条件股份变动后为77,848,325股，占比74.85%[14] 时间安排 - 股权登记日2024年5月24日，除权除息日5月27日[7] - 送（转）股及现金红利5月27日到账[9][11] - 送（转）无限售条件流通股5月27日起始交易[13] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股净收益0.5653元[17]

新能源和电动汽车充电桩检测业务 - 2023年，公司新能源相关检测业务收入达到26,976,251.7元，同比增长37.63%。公司参与了GB/T 34120-2023《储能变流器检测技术规程》等标准的制修订工作，并已建成4MW大功率变流器试验研究平台等，检测范围覆盖多种设备[1]。 - 2023年，公司电动汽车充换电系统检测业务收入为38,398,683.95元，同比增长11.22%。公司积极参与行业技术平台和学术活动，完善了大功率液冷充电桩试验系统的测试能力，最大测试功率达到1MW[3]。 储能系统检测能力 - 公司具备储能系统及其关键组件的测试能力，包括储能变流器、储能电池电芯/模组以及BMS、EMS等设备的试验和系统整体验收试验[3]。 华南珠海检测基地 - 珠海开普自2023年一季度投运以来，依托“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”，积极开拓增量市场，并在珠三角地区逐步拓展了检测市场和客户资源。2024年，珠海开普将努力拓宽市场、扩大经营业绩，争取早日达到盈利目标[3][4]。

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-019 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

财报披露 - 公司于2024年4月22日披露《2023年年度报告》全文及其摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月14日15:00 - 16:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员包括董事长姚致清等（可能调整）[1] 投资者互动 - 提前在“互动易”平台征集问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年4月19日召开，5位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案全票通过[3][5][6][8][9][11][12][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25] - 与许昌开普电气研究院等关联交易预计获非关联董事全票同意[8] - 董事长等部分人员薪酬或津贴表决非关联董事全票同意[15][16][17][18] - 《2023年度募集资金存放与使用报告》等多项议案全票通过[26][27][28][30] 利润分配 - 2023年度拟10派3元，共派2400万元，10转3股，转增后总股增至1.04亿股[10] 人员薪酬 - 董事蒋冠前、原董事张喜玲未在公司领薪酬[26]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-008 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式 向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年度监事会工 作报告>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

募集资金情况 - 2020年9月18日公司公开发行2000万股A股，募集资金总额6.084亿元，净额5.5567228788亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金累计使用4.1281527714亿元，余额为0元[14][15] - 募集资金利息收入扣除手续费净额为2034.101682万元[17] 项目投入情况 - 华南基地（珠海）建设项目累计使用2.3060363772亿元，投入进度87.18%，本报告期效益 - 1612.51万元[15][36] - 总部基地升级建设项目累计使用1.1339704916亿元，投入进度97.07%，本年度实现效益2112.14元[15][36] - 研发中心建设项目累计使用4569.3978万元，投入进度95.08%，部分子项完工，终止“中低压一二次成套设备检测技术研究”子项目[15][36] - 补充营运资金承诺投资2217.648788万元，实际投入2312.061226万元，投入进度104.26%[15][36] 资金置换与节余处理 - 2020年10月21日公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.771636亿元[17] - 2023年5月19日，“华南基地(珠海)建设项目”节余资金4084.12万元转入一般账户补充流动资金[23] - 2023年10月17日，“研发中心建设项目”节余及终止剩余资金1.18亿元转入一般账户补充流动资金[25] 现金管理 - 公司可使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2023年公司使用闲置募集资金购买理财产品，购买金额2亿元，实现收益265.12万元[30] 项目完工情况 - 总部基地升级建设项目于2022年9月30日完工[18] - 华南基地（珠海）建设项目于2023年3月31日完工[18] - 研发中心建设项目部分子项目于2023年9月30日完工[19] 资金用途变更 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为10408.90元，占比17.11% / 18.73%[36] - 2023年9 - 10月公司审议通过变更部分募集资金用途议案[46] 市场情况 - 一次设备检测市场竞争激烈，公司切入难度大且投资回报难保障[40][46] - 一二次融合未使二次设备检测市场格局显著变化[40][46]

许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...