证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-075 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2023 年 11 月 6 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 21 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、巨潮资讯网及深 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入45,868,771.51元，同比增长25.35%；年初至报告期末营业收入131,709,523.48元，同比增长18.50%[4] - 营业总收入131,709,523.48元，较上期111,148,168.06元增长18.49%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,158,223.16元，同比减少7.52%；年初至报告期末为46,804,198.18元，同比减少10.04%[4] - 本报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12,229,403.77元，同比减少3.43%；年初至报告期末为34,447,669.67元，同比减少17.36%[4] - 净利润46,804,198.18元，较上期52,029,273.42元下降10.04%[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额70,868,972.19元，同比减少13.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,868,972.19元，上期为82,071,981.19元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,124,887,977.58元，较上年度末减少1.29%；归属于上市公司股东的所有者权益1,056,072,075.86元，较上年度末增长0.65%[4] - 公司2023年第三季度流动资产合计672,015,145.91元，较上期661,385,416.21元增长1.60%[15] - 非流动资产合计452,872,831.67元，较上期478,213,342.50元下降5.29%[15] - 资产总计1,124,887,977.58元，较上期1,139,598,758.71元下降1.29%[15] 负债情况 - 流动负债合计65,963,008.63元，较上期87,643,250.03元下降24.74%[15] - 非流动负债合计2,852,893.09元，较上期2,687,631.00元增长6.14%[16] - 负债合计68,815,901.72元，较上期90,330,881.03元下降23.82%[16] 政府补助与投资收益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助584,738.19元，年初至报告期期末为6,024,214.57元[6] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益2,896,575.44元，年初至报告期期末为8,295,497.13元[6] 应收票据情况 - 2023年9月30日应收票据余额2,032,228.00元，较2022年12月31日增长359.88%[8] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月营业成本45,642,643.72元，较2022年1 - 9月增长31.25%[8] 营业外收入情况 - 2023年1 - 9月营业外收入5,011,904.06元，较2022年1 - 9月增长1735.84%[8] 税费相关情况 - 2023年1 - 9月收到的税费返还为0，较2022年1 - 9月的12323174.56元变动幅度为-100.00%，因本报告期无增值税留抵返还[9] - 2023年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为11069826.06元，较2022年1 - 9月的7049845.25元增长57.02%，因收到许昌市财政局拨付的政府上市奖补资金500万元[9] - 2023年1 - 9月支付的各项税费为18701010.01元，较2022年1 - 9月的11333027.73元增长65.01%，因本报告期房产税、增值税及附加税费增长[9] - 收到的税费返还本期为0元，上期为12,323,174.56元[20] 投资相关现金流量情况 - 2023年1 - 9月收回投资收到的现金为481520000.00元，较2022年1 - 9月的945000000.00元减少49.05%，因部分理财产品未到期赎回[9] - 2023年1 - 9月取得投资收益收到的现金为5603411.07元，较2022年1 - 9月的12158727.97元减少53.91%，因部分理财产品未到期赎回、未收到理财收益[9] - 2023年1 - 9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为37554858.88元，较2022年1 - 9月的79626960.37元减少52.84%，因上年同期募投项目投入大，本报告期募投项目投入减少[9] - 收回投资收到的现金本期为481,520,000元，上期为945,000,000元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,409,767.81元，上期为357,531,767.60元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10313，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 许昌开普电气研究院有限公司持股比例为22.50%，持股数量为18000000股[11] 货币资金与交易性金融资产情况 - 2023年9月30日货币资金为204010552.80元，较2023年1月1日的183702448.42元增加[14] - 2023年9月30日交易性金融资产为433831178.08元，较2023年1月1日的450821917.80元减少[14] 营业总成本情况 - 营业总成本88,404,838.09元，较上期62,883,232.90元增长40.59%[17] 营业利润情况 - 营业利润53,054,344.19元，较上期60,561,569.39元下降12.39%[18] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为46,804,198.18元，上期为52,029,273.42元[19] - 基本每股收益本期为0.59，上期为0.65；稀释每股收益本期为0.59，上期为0.65[19] 销售商品、提供劳务现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为132,990,363.92元，上期为120,536,875.16元[20] 筹资活动现金流量情况 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期和上期均为40,000,000元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,141,100元，上期为 - 40,000,000元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为20,318,104.38元，上期为399,603,748.79元[21]

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-072 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 姚致清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、 财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-073 许昌开普检测研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四 次会议于 2023 年 10 月 30 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决 ...

公司于近日收到高级管理人员宋霞女士、张冉先生，以及监事傅润炜先生出 具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，前述股东根据自身的资金安排， 出于对公司持续发展的信心，经综合考虑，决定提前终止本次减持计划。 三、备查文件 1、宋霞女士、张冉先生、傅润炜先生签署的《关于提前终止股份减持计划 的告知函》。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-069 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分监事、高级管理人员提前终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、减持计划的主要内容 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日披露了《关于公司部分监事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-037）。自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，公司副总经理 宋霞女士计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 200,000 股（占公司总股本比 例 0.25%），公司副总经理、董事会秘书张冉先生计划以集中竞价方式减持公司 股份不超过 120,000 股（占公司总 ...

公司持股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼总 经理李亚萍女士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士， 副总经理、董事会秘书张冉先生。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-070 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分持股 5%以上股东、董事、高级管理人员自愿承诺 未来六个月不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持 股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼总经理李亚萍女 士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士，副总经理、董 事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将具体情况 公告如下： 一、承诺主体及持股情况 1、承诺主体 1、公司持股 5%以上股东、董事长姚致清先生，持股 5%以上股东、董事兼 总经理李亚萍女士，副总经理王伟先生，副总经理贺春先生，副总经理宋霞女士， 副总经理、董事会秘书张冉先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | | 股份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 | 38 | | 第二节 | | ...

第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，确保监事会工作效率， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是本公司的监督机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法独立行使监督权，维护本公司及股东 的合法权益。 第三条 监事会议事活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形 式开展。 第二章 监事会的召集与通知 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会每 6 个月至少召开 一次会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会主席不能履行职务 或者不履行职务的，由二分之一以上的监事共同推举一名监事召集和主持监事会 会议。 许昌开普检测研究院股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月修订） （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《 ...

关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第 四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:00 召 开公司 2023 年第四次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-065 许昌开普检测研究院股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 ...