证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-070 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措 施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号） 等文件要求，为维护全体股东的合法权益，保护中小投资者利益，公司针对本次 向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了认真分析，并制定了应对摊薄即期回报 的具体措施，相关主体关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出了 承诺。 重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2023 年度主要财 务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投 资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报 ...

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 证券代码：003005 股票简称：竞业达 北京竞业达数码科技股份有限公司 BeijingJingyedaTechnologyCo.,Ltd. （注册地：北京市门头沟区石龙工业区雅安路 6 号院 1 号楼 C 座 8 层 805） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （三次修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释义 3 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 5 | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 5 | | | 二、发行人基本情况 6 | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 9 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | 11 | | 第二节 保荐机构承诺事项 | 13 | | 对本次证券发行的推荐意见 第三节 | 14 | | 一、本保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 14 | | | 二、本次证券发行的决策程序符合《公司法》《证券法》及中国证监会的相 | | | 关规定 14 | | | 三、本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 14 | | | 四、本次证券发行符合《注册管理办法》相关规定 15 | | | 五、本次证 ...

关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十月 北京竞业达数码科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 21 日出具的《关于北京竞业达数码科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"竞 业达"、"公司"、"本公司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下 简称"国金证券"、"保荐机构"）、北京市中伦律师事务所（以下简称"发行 人律师"、"中伦律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"申报会计师"、"发行人会计师"、"信永中和"）等相关方对审核问询函 所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对北京竞业达数码科技股份有限公 司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复所用释义与《北京竞 ...

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2023-066 董事会 2023 年 10 月 31 日 北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了公 司向特定对象发行 A 股股票的相关修订议案。《北京竞业达数码科技股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称《预案（修订稿）》） 及相关文件已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行A股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过 深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出 同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 北京竞业达数码科技股份有限公司 北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）披露的 提示 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书二 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 第一部分 声明 | 5 | | --- | --- | | 释义 | 7 | | 第一节 对审核问询回复的更新 | 9 | | 一、 关于《审核问询函》之"问题 1" | 9 | | 第二节 对已披露问题的更新 | 20 | | 一、 本次发行的批准和授权 | 20 | | 二、 本次发行的主体资格 | 20 | | ...

北京竞业达数码科技股份有限公司监事会 关于公司调整2023年度向特定对象发行股票方案及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等法律法规以及《北京竞业达数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的监事，在认真审阅了公司 提供的相关资料后，经审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，现就公司调整 2023 年度向特定对象发行股票方案及相关事项发表如下意见： 1、为推进本次公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次募集 资金"）的工作，结合公司实际情况，公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金总额 相应调减 19,782.00 万元，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 59,268.00 万元。 公司调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证券法》 等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远发展战略，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情形。 ...