证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-011 广东天禾农资股份有限公司 一、补选事项概述 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事郭加文先生 因职务调整原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务， 辞职后，郭加文先生不在公司及子公司担任任何职务。具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职 的公告》（公告编号：2024-009）。 林炜燃先生具备《中华人民共和国公司法》《广东天禾农资股份有限公司 章程》等规定要求的非独立董事任职资格，具有履行非独立董事职责所需的工 作经验，不是失信被执行人。 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司 提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年2月27日召开第五届 董事会第三十七次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事 的议案》，同意提名林炜燃先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-012 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开了 第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，定于2024年3月18日（星期一）14:30召开2024年第一 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十七次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易 ...

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事郭加文先生提交的书面辞职报告，郭加文先生因职务调整原因，特向 公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文先生将不 在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，郭加文先生的 辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会 的规范运作及公司正常生产经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公 司及董事会谨向郭加文先生在任职公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心 感谢。 截至本公告披露之日，郭加文先生不存在未履行完毕的承诺事项，也未持 有公司股份。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司非独立董事的补选等相 关后续工作。 特此公告。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-009 广东天禾农资股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024 ...

股份质押情况 - 粤合资产将1400万股质押给省供销集团，占其所持股份100%，占总股本4.03%[3] - 质押起始日2024年2月6日，用途为自身生产经营[3] 股东持股及质押比例 - 三位股东合计持股1.2334亿股，比例35.48%，质押后已质押1400万股[4] 影响及风险 - 本次质押不导致控制权变更，风险可控，无平仓或强制过户风险[5] - 不属于商业质押，无商业风险，不影响公司经营[2][5]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-007 广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议转让基本情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）的股东广东新供销 商贸连锁股份有限公司（以下简称"新供销商贸"）于2023年11月29日与广东粤合资产经 营有限公司（以下简称"粤合资产"）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协 议约定新供销商贸将其持有的公司14,000,000股股票（占公司总股本的4.03%）抵偿其对粤 合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024年1月，因交易双方实际情况，经双方友好协商，签署了《以股抵债协议之终止协 议》及《股份转让协议之终止协议》，决定终止双方于2023年11月29日签署的《以股抵债 协议》及《股份转让协议》。同日，经新供销商贸与粤合资产充分讨论和协商后，双方重 新签署《股份转让协议》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com ...

股份转让 - 新供销商贸拟转让1400万股天禾股份股票给粤合资产[6] - 每股转让价7.09元，价款总计9926万元[6] - 转让后新供销商贸不再持股，粤合资产占股4.03%[7] 协议情况 - 终止原《以股抵债协议》及《股份转让协议》，重签《股份转让协议》[3][6] - 转让尚需履行程序，能否成功不确定[8]

业务内容 - 开展尿素、甲醇商品期货套期保值业务[2] - 尿素、甲醇每年共占用可循环保证金最高不超5000万元[3] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务优势 - 可对冲价格波动，控制采购和库存风险[6] - 期货交割能保证现货和货款100%刚性兑现[7] 业务风险 - 存在价格波动、资金等多种风险[11] 应对措施 - 业务与经营匹配，控制头寸和资金规模[12] - 制定管理办法规范操作[12] - 成立风险管控和交易小组[14] 业务结论 - 开展业务可行，能规避风险提升竞争力[15]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-003 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 公司董事会对《广东天禾农资股份有限公司关于开展商品期货套期保值业 务的可行性分析报告》等文件进行了审议，为规避市场价格波动风险，公司董 事会同意公司及子公司根据市场情况，择机开展商品期货套期保值业务。公司 尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）5,000 万元人民币，其中尿素、甲醇各自占用的可循环使 用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）3,000 万元人 民币与 2,000 万元人民币，在限定额度内可循环使用，交易期限为公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内。资金来源为公司自有资金。在前述额度及期限 内，公司董事会授权总经理及公司相关业务部门办理商品期货套期保值业务。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

额度限制 - 尿素、甲醇每年共占可循环保证金最高不超5000万元，各自不超3000万与2000万元[3] - 套期保值业务额度使用期限不超12个月，任一时点不超已审议额度[14] 业务原则 - 套期保值遵循集中管控、分级管理、授权执行三原则[3] - 只能选对应期货品种套保，不得投机[3] - 套保数量与现货匹配，比例不超理论套保比例[4] - 持仓原则上不交易一年以上远期合约[4] 组织管理 - 董事会授权总经理建套期保值业务领导小组管期货业务[7] - 业务部门设交易小组拟定方案、执行操作和管理资料[7] - 财务共享中心及审计监督部设风险管控小组评估风险[10] 审批审议 - 交易操作实行领导小组授权管理，授权书列明信息[12] - 交易小组制定方案逐级审批后报领导小组[13] - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东大会审议[14] - 预计最高合约价值超规定需股东大会审议[14] 信息披露 - 期货套保已确认损益及浮动亏损超规定应及时披露[14] 业务流程 - 交易专员设计方案逐级申报，审批后交交易小组核查[16] - 下单操作员执行指令、申请资金调拨，审批后交资金调拨员[15] - 交易小组监控头寸，对不需交割头寸及时平仓[17] - 会计核算员每周上报、每月复核套保业务情况[20] 其他规定 - 套保交易档案保管不少于5年[24] - 主营品种套保期货端净持仓不超实际月度经营量[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-004 第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场价 格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御 市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标，且此事项审议程序符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东，特 别是 ...