本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：董事长严斌生、独立董事汤正梅、刘江山、 张锦胜以通讯方式出席）。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-049 甘源食品股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | --- | --- | --- | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 9 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 10 | 《对 ...

甘源食品股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月） 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后生效 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

甘源食品股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第七条 公司依据自身规模、生产经营特点及有关规定，配置专职人员从事内部审 计工作。内部审计人员应具备良好的政治素质和业务能力及相应的专业知识，应忠于职 守、客观务实、廉洁高效，遵守职业道德和专业标准，在执业过程中保持应有的职业谨 慎。 第八条 公司各职能部门、分公司、全资和控股子公司以及对公司具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门的检查监督，不得妨碍内部审计部门的工作，必要时可 以要求其定期进行自查。 第三章 内部审计职责权限 第一条 为进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作， 提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作）》等法律、行政法规、 规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部门的职责与权限、内部控制审计工作内部程 序，并对具体的内部控制 ...

会议由监事会主席周国新主持，董事会秘书和证券事务代表 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定。 证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2023-050 甘源食品股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在江西省萍乡市萍 乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园公司行政楼会议室 以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事 会同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容 ...

甘源食品股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了加强甘源食品股份有限公司（下称"公司"）对外投资活动的内部控制， 规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物资产或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组 合，创造良好经济效益的基本原则。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券 ...

甘源食品股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券市场禁入措 施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，维护公司及股东合法权益，并对股东大会负责。 第二章 监事 第三条 公司监事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未 ...

| | 上述指标计算涉及的数据为负值的，取其绝 | | --- | --- | | | 对值计算。 | | | 公司发生的交易属于下列情形之一的，可以 | | | 免于按照本条的规定提交股东大会审议，但 | | | 仍应当按照有关规定履行信息披露义务： | | | （一）公司发生受赠现金资产、获得债务减 | | | 免等不涉及对价支付、不附有任何义务的交 | | | 易； | | | （二）公司发生的交易仅达到本条第二款第 | | | （四）项或者第（六）项标准，且公司最近 | | | 一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 | | | 元。 | | 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，对外 | | 股东大会审议通过： | 提供财务资助行为须经股东大会审议通过： | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 | （一）对外担保行为： | | 计净资产 10%的担保； | 1.单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | | （二）本公司及本公司的控股子公司的对 | 资产百分之十； | | 外担保总额，达到或超过公司最近一期经 | 2.公司及其控股子公司对外提供的担保总 ...

甘源食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范甘源食品股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）的关联交易， 保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《甘源食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或 义务的事项。 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允 的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人（或者其他组织）和关联自然人： 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其 ...

甘源食品股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《甘源食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责， 执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 ...

甘源食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化甘源食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《甘源食品股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责所需的专业知识和经验，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 本条所称的会 ...