董事管理 - 公司收到董事辞任报告2个交易日内披露情况[4] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让股份[11] - 任期届满前离职的每年减持不超25%[11] 追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委申请复核[13]

独立董事提名 - 张雪莲被提名为盛视科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张雪莲具备五年以上相关工作经验[6] - 张雪莲及直系亲属持股和任职符合规定[7] - 张雪莲无不良记录且任职数量合规[10] - 张雪莲在盛视任职未超六年[11] 声明承诺 - 张雪莲承诺材料真实准确完整并愿担责[11] - 张雪莲声明时间为2025年8月15日[13]

董事会换届 - 2025年8月14日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第四届董事会董事任期三年，候选人待股东大会选举[3] - 新一届董事会就任前，第三届董事会继续履职[4] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3非独、3独董、1职工代表董事[2] - 独董候选人比例不低于1/3，兼任高管及职工代表董事未超1/2[4] 董事持股 - 瞿磊直接持股16020万股，间接持股549.1955万股[8] - 蒋冰直接持股27.21万股，间接持股150万股[9] - 苗应亮直接持股10.81万股，间接持股30万股[11] 独立董事情况 - 三位独董候选人已获资格证书，任职待深交所审查[3] - 张雪莲、黄新未持股，无关联关系，资格合规[15][17]

董事会提名 - 盛视科技董事会提名黄新为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形，未受谴责批评[9][10] - 被提名人担任独董公司数及任期符合要求[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹玮女士为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需满足特定条件[6] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份和股东任职[7][8] - 与公司及相关方无重大业务往来和任职[8] 合规情况 - 被提名人最近三十六个月未受特定谴责或批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11]

独立董事提名 - 曹玮被提名为盛视科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 曹玮具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士提名需满足特定资格[6] 独立性要求 - 曹玮及直系亲属等不在公司任职或持股[7] 合规情况 - 曹玮近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责批评[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在盛视科技连续任职未超六年[11]

公司信息变更 - 公司近日搬迁至新办公地址“深圳市南山区高新北四道11号（原齐民道1号）盛视大厦”[1] - 投资者联系电话为0755 - 83849249[1] - 投资者传真为0755 - 83849210[1] - 公司网址为www.maxvision.com.cn[1] - 公司电子邮箱为investor@maxvision.com.cn[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月15日[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行3156万股A股，发行价36.81元/股，募集资金总额11.62亿元，净额10.37亿元[3] - 截至2025年7月31日，未使用募集资金余额3.33亿元，含账户余额1.88亿元和未赎回理财1.45亿元[6] 募投项目情况 - 智慧口岸系统研发及产业化项目承诺使用7.11亿元，累计使用5.15亿元，预计节余2.23亿元[8] - 研发中心升级建设项目承诺使用2.02亿元，累计使用1.65亿元，预计节余0.31亿元[8] - 营销服务网络升级建设项目承诺使用1.24亿元，累计使用0.95亿元，预计节余0.35亿元[8] - 三个募投项目合计承诺使用10.37亿元，累计使用7.74亿元，预计节余2.89亿元[8] 资金安排 - 扣除应付未付款4469.26万元后，拟将2.89亿元节余资金永久补充流动资金[2] - 资金节余因合理使用、降低设备依赖和现金管理收益[10][11] 决策审议 - 第三届董事会第三十次会议通过结项及补充流动资金议案，待股东大会审议[15] - 第三届监事会第二十一次会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[16] - 保荐机构对该事项提交股东大会审议无异议[17] 其他 - 公告日期为2025年8月15日[20]

独立董事任职经验 - 候选人需具备五年以上相关工作经验[6] 任职回避要求 - 候选人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[7] - 非特定比例股东及相关任职人员[7] 合规限制 - 近十二个月无禁止任职情形[8] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整[11] - 履职尽责并及时报告辞职[12]

公司决策 - 2025年8月14日第三届董事会第三十次会议审议通过变更注册资本等议案，待2025年第二次临时股东大会审议[1] 人事变动 - 2025年8月14日职工大会选举张浒为第四届董事会职工代表董事[1] - 张浒将与2025年第二次临时股东大会选的6名董事组成第四届董事会[2] 人员信息 - 张浒1982年4月生，2015年加入公司，现任新技术研究院智能算法部经理[5] 持股情况 - 截至公告披露日，张浒直接持股4万股，通过员工持股平台间接持股10.4832万股，持平台0.99%份额[6]