北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 康达股会字【2023】第 0343 号 致：湖南宇新能源科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南宇新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议 湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会于 2023 年 10 月 9 日在公司 920 会议室召开,会议由董事长胡先念先生主持。参加现场会议 及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 1 人,代表股份 93,296,000 股,占公 司股份总数的 29.2087%。其中:出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1人, 代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 29.2087%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司股份总数的 0%。 出席本次会议除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股 份比例 5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表(以下简称"中小投资者") 0人。 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了现场会议。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下 议案: 表决结果:通过。同意 93,296,000 股,占出席本次会议有效表决权股份总数 的 100%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占 出席本次会议 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-112 湖南宇新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日 14:30 5、会议主持人：董事长胡先念先生 6、会议股权登记日：2023 年 9 月 26 日 7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表合计 1 人，代表股份 93,296,000 股，占公司股份总数的 29.2087%。其中：出席现场会议的股东及股东 授权委托代表 1 人，代表股份 93,296,000 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-111 湖南宇新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 9 日下午 14:30 点开始（参加现场会议的股东 请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-105 湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以微信的方式送达，会议于 2023 年 9 月 15 日 以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 与会董事经讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的 议案》 公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留股份的公告》（公告编号： 2023-108）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 ...

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-109 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购数量及回购价 格的议案》。具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书》。 2、2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 20 日，公司对本次激励计划激励对 象的姓名、职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司 920 会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席聂栋良主持。公司董事会秘书谭良谋列席了会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-106 二、 会议审议情况 经与会监事审议及表决，审议并通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的公告》（公告 编号：2023-107）。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

激励计划基本信息 - 激励计划拟授予不超过666万股限制性股票，占股本总额3.00%[4] - 首次授予600.5万股，预留65.5万股，预留占授予权益总额9.83%[4] - 限制性股票授予价格为7.21元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[7] 授予情况 - 2023年9月15日为授予日，向48名对象授予917,000股[4][23] - 总经理胡先君获授31万股，占拟授总量4.65%[6] - 中层管理人员等获授不同数量股票[23] 限售与解除限售 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留为12、24个月[8] - 首次授予解除限售比例为30%、30%、40%，预留为50%、50%[8][9] 业绩考核目标 - 首次授予2022 - 2024年净利润较2021年分别增长不低于150%、170%、190%[11] 成本与调整 - 预留授予总成本1000.44万元，各年会计成本不同[29] - 预留授予数量由65.5万股调至91.7万股，价格调至7.21元/股[25][26] 会议与审议 - 2022 - 2023年多次会议审议通过相关议案[15][16][17][18] 权益分派 - 2022年年度权益分派每10股派现金5元，转增4股[25]

湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象人员名单（授予日） 备注： 2、本激励计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事，单独或合计持有公司 5%以上股份的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 序 号 类别 人 数 获授限制性 股票数量 （万股） 占预留授予限 制性股票总量 的比例 占目前公司总 股本的比例 1 中层管理人员 12 38.5 41.98% 0.12% 2 核心技术（业务）骨干 34 45.5 49.62% 0.14% 3 董事会认为需要激励的其他人员 2 7.7 8.40% 0.02% 合计 48 91.7 100% 0.29% 一、限制性股票激励计划预留授予分配情况表 序号 姓名 类别 1 王德勇 中层管理人员 2 申昌琳 中层管理人员 3 相立中 中层管理人员 4 杨宝亮 中层管理人员 5 陈东周 中层管理人员 6 仲伟伟 中层管理人员 7 董树生 中层管理人员 8 张东之 中层管理人员 9 周祖文 中层管理人员 10 李书勇 中层管理人员 11 郑和龙 中层管理人员 12 ...

湖南宇新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分 授予数量及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2023-107 湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日 召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》。 具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 8 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》等相关议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公 司监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。北京康达律师事务所出具了 《关于湖南宇新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票 ...