续聘事项 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[1] - 审计委员会、独立董事等均同意续聘[10] 天健情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，审计收费7.20亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 2024年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿超2亿[3] 执业记录 - 天健近三年受行政处罚4次等[6] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[6] - 项目相关人员近三年无不良诚信记录[7][8] - 天健及人员无影响独立性情形[9]

资金管理 - 公司2024年度规范存放使用募集资金，无违规[1] - 报告期内无控股股东及关联方非经营性占用资金[8] 决策事项 - 独立董事同意2024年度利润分配和转增股本方案[2] - 独立董事同意续聘天健为2025年度审计机构[3] 业务安排 - 调整募投项目部分建设内容合理，符合公司和股东利益[10] 风险把控 - 公司及子公司预计对外担保额度风险可控[5] - 向控股子公司提供财务资助无利益损害[6] - 全资子公司向控股子公司借款资金安全可控[7] 表决结果 - 各项议案表决均3票同意，0票反对，0票弃权[1,2,4,5,6,7,9,10]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开11次会议，审议通过33项议案[2] - 审议《2023年度监事会工作报告》等多项报告及议案[2] - 审议《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及摘要等[3] 未来展望 - 2025年监事会将督促公司规范运作，维护股东权益[8] 市场扩张和并购 - 审议关于吸收合并全资子公司的议案[3] 其他新策略 - 审议拟变更公司名称、注册地及修改章程的议案[2] - 审议调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案[2] - 审议使用募集资金置换先期投入的议案[2] - 审议调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及回购价格的议案[3]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入770,063万元，归属上市公司股东净利润30,705万元[2] - 2024年实施2023年度权益分派现金分红38421065.20元（含税）[13] - 2023年共募集资金954580300.80元，净额938640816.23元[16] 项目进展 - 2024年丁酮联产乙醇装置改造完成，年产80万吨汽油调和资质认证通过[2] - 2024年乙酸仲丁酯扩能技改项目投产达效[2] - 2024年PTMEG装置建设中交，轻烃综合利用项目一期、二期建设有序推进[2] - 2025年计划完成轻烃综合利用项目一期、二期建设开工等多项工作[19] 公司治理 - 2024年公司召开12次董事会会议，审议通过59项议案[3] - 2024年公司召开8次股东大会，审议通过28项议案[5] - 2024年战略委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[8] - 2024年公司召开8次独立董事专门会议，无独董缺席[9] 股票相关 - 2024年首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票数量为246.687万股，预留授予部分第一个解除限售期解除限售股票数量为42.14万股[14] - 2024年回购注销3名首次授予激励对象限制性股票18.41万股，13名激励对象限制性股票71.05万股[14] - 2025年1月3日为符合条件的128名激励对象办理216.237万股限制性股票上市流通[15] - 2024年1月10日新增股份64065792股上市，7月10日该部分股份解除限售并上市流通[16][17] 未来展望 - 2025年计划加大研发投入，加强核心技术攻关，实现转型发展[20] 其他 - 2024年公司全年共计披露178份公告[11] - 公司在深圳证券交易所2023年度信息披露考核获B级考评[11] - 2024年处理“互动易”平台问题48条，回复率100%[12] - 2022年启动向特定对象发行股票，拟募集不超300000万元资金[15]

借款安排 - 宇新化工拟向宇新新材提供不超1.5亿元借款，向博科新材提供不超5亿元借款[1] - 借款期限60个月，额度及授权期限自股东大会通过起1年内有效[1] - 借款无抵押无担保，按合同约定还本付息可按年付息[7][8] 公司出资 - 宇新新材注册资本5亿元，宇新股份出资3.5亿元占比70%[4] - 博科新材注册资本12.5亿元，宇新股份出资12.1亿元占比96.8%[6] 业绩表现 - 2023 - 2024年宇新新材资产、营收、净利润均增长[4] - 2023 - 2024年博科新材资产增，营收增但亏损扩大[6] 审批情况 - 借款事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准[2] - 保荐人对借款事项无异议，认为合规且不损股东利益[13]

预算相关 - 预算编制期为2025年1月1日至12月31日[4] - 预算按合并口径计算，合并报表范围公司共5家[4] 未来展望 - 预计2025年轻烃综合利用项目一、二期投产[6] - 预计2025年碳四深加工产业链进一步完善[6] - 预计2025年营收超100亿元[6] 确保预算措施 - 严把生产安全和产品质量关[7] - 加快推进装置项目建设进度[8] - 关注宏观经济，开发新产品新技术[8] - 强化经营，拓宽采购渠道和开拓全球市场[8] - 深化企业管理，巩固成本领先优势[8]

人员数据 - 2024年末天健所合伙人241人，从业人员8031人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[2] - 李永利审计年限28年，张新8年，刘珍7年，李婷、李卓林、罗钰婷3年，杨彤2年[13] 执业情况 - 天健所近三年（2022 - 2024年）受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，67名从业人员受相应处罚[6] 审计人员及时间安排 - 项目合伙人李永利自2022年起为公司提供审计服务，2022 - 2024年还担任湘财股份等项目合伙人[3][4] - 签字注册会计师张新2023年起为公司服务，2024年签署宇新股份2023年度审计报告[3][4] - 质量控制复核人韦军2021年起为公司服务，2022 - 2024年为多家公司担任复核人[3][5] - 制定总体审计策略和具体审计计划时间为2024年11月[11] - 内控测试及预审时间为2024年11月20 - 30日[11] - 存货等监盘时间为2024年12月19日[11] - 期末审计时间为2025年1月13日 - 2月15日[11] - 签署正式审计报告时间为2025年4月20日[11] 其他要点 - 公司明确天健所信息安全保护责任和要求[14] - 天健所制定系统性信息安全控制制度[14] - 天健所购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[15] - 审计项目组确定实质性测试程序，执行相关审计程序获取证据并发表标准无保留审计意见[16][17] - 广东宇新能源科技股份有限公司董事会于2025年4月18日披露相关内容[18]

人员数据 - 2024年末天健所合伙人241人，从业人员8031人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[3] 审计相关 - 2024年4 - 5月续聘天健所为2024年度审计机构议案通过[3] - 天健所审计公司2024年度财报及内控有效性，出具标准无保留意见[5][6] - 董事会审计委员会认为天健所年报审计工作按时完成、行为规范[9] 报告日期 - 报告日期为2025年4月18日[10]

债 表 | | | | 会企02衣 | | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:厂东宇新能源 | 注释 | | 单位:人民币元 | | | 号 | 本期数 | 上年同期数 | | 一、营业收入 | 1 | 36, 190, 200. 04 | 31, 707. 75 | | 减:营业成本 | 1 | 35, 115, 108. 92 | 17, 729. 86 | | 税金及附加 | | 366, 080. 64 | 310. 015. 64 | | 销售费用 | | 1, 512, 768. 84 | -754. 72 | | 管理费用 | | 21, 668, 431. 09 | 10, 938, 340. 51 | | 研发费用 | | | | | 财务费用 | | -32, 402, 414. 64 | -34, 379, 687. 93 | | 其中:利息费用 | | | | | 利息收入 | | 32, 411, 014. 17 | 34, 383, 234. 90 | | 加:其他收益 | | 7, 045, 964. 60 | 59, 606. 40 | | 投资收益 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[16] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议 - 审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[5][6] - 议案9.00需三分之二以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 登记地点为广东省惠州市惠东县相关办公室[8] 其他 - 网络投票代码为362986，投票简称为宇新投票[14] - 公告于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网[6] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[20]