证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-012 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2023 度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2020】516 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行不超过 3,542 万股人民币普通股，截至 2020 年 4 月 22 日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开 发行人民币普通股股票 3,542 万股，每股发行价格为人民币 12.97 元，募集资金 总额人民币 459,397,400.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验 资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 33,492,028.30 元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 425,905,371.70 元。 上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了"容诚 验字[2020]230Z0051"号验资报告。 上述募集资金已经全部存放于募 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资 子公司安徽连达光电科技有限公司（以下简称"子公司"）拟使用暂时闲置的 募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构投资理财品种，包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足 保本要求的产品，且上述产品不得进行质押。 2．投资金额：公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建 设的情况下，拟计划使用不超过 2.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管 理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。 3．特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏 观经济波动及短期投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 一、 募集资金情况 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-015 安徽芯瑞达科技股份有限公 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《安 徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补 ...

独立董事年报工作制度 《安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事制度》、《安徽芯瑞达科技股份有限 公司信息披露制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤 勉尽责，独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向每位独立董事全面 汇报公司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时，公司应安 排独立董事对公司进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事 人签字。应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大 事项进行实地考察。 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师事务所是否具有证券、期货相关业 务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计"） 的从业资格进行核查。 第六条 公司内部审计部门负 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合安徽芯瑞达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 （一）内部控制评价范围、程序、方法 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 | | | | | | | | | 的专项报告>的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 6 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 19 | 日 | 第三届监事会 第六次会议 | 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 | | 7 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 20 | 日 | 第三届监事会 第七次会议 | 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的 议案 | 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见 1.公司依法运作情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履 行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部 管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充 分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维 护了 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-016 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、稳 健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品，产品类型包括： 保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等，但不包括《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中关于风险投资涉及的 投资品种。 2．投资金额：最高额度不超过 6 亿元人民币（含本数），在限定额度内可 循环进行投资，滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不应超过审议额度。 安徽芯瑞达科技份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公 司、控股子公司，下同）在确保正常生产经营的情况下，使用不超过 6 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议， 勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年总体经营情况 报告期内，公司显示模组类产品出库 11,108.66 万件，同比减少 6.47%；全部营业收入 117,610.03 万元，同比增长 23.25%；归属于母公司所有者的净利润 16,639.28 万元，同比 增长 57.08%；归属于母公司股东扣除非经常性后净利润 14,633.51 万元，同比增长 72.23%。 公司扣非净利润增长的主要原因为：（1）受益于技术应用渗透加快、市场规模放大，公司 MiniLED 显示模组业务量利双增；(2)公司加强市场营销管理能力建设，显示终端业务客户 订单接入量上升，增厚净利。 报告期内，公司主要工作开展情况如下： 1、加速车载显示战略落 ...

业绩总结 - 公司2023年业绩预告显示，预计实现归母净利润1.59-1.85亿元，同比增长50%-75%[1] - 公司2024年有望延续利润增长趋势，预计2023/2024/2025年公司收入分别为14.20/16.92/20.84亿元，归母净利润分别为1.80/2.09/2.62亿元[2] 新产品和新技术研发 - Mini LED技术在电视领域持续高速渗透，2023年中国彩电Mini LED市场零售量渗透率为2.9%，预计2024年国内Mini LED电视零售量渗透率将达到4.9%[1] 其他新策略 - 报告中提到的投资价格和价值以及可能带来的收入可能会波动，过去表现不代表未来回报[14] - 投资者需自行承担风险，公司不对使用报告内容引发的损失负责[15] - 报告版权归公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播报告内容[16] - 引用、刊发或转载报告需注明出处为东方财富证券研究所，不得对报告进行有悖原意的引用、删节和修改[17]

业务概况与业绩表现 - 2023年公司业务分为成熟业务（传统背光显示模组与显示终端）和快速发展业务（MiniLED显示模组与车载显示终端）[1] - MiniLED技术市场渗透加速，对2023年度业绩贡献较大[1] - 2024年Q1 MiniLED显示模组业务向上发展趋势未变，预计进一步夯实业绩[2] 车载显示业务布局 - 2017年启动MiniLED技术研究时即布局车载显示屏领域，定位为第二增长极[2] - 已研发10.5寸、12.3寸单联/双联及15.6寸车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏性能获客户认可[2] - 设立瑞龙电子以整合产业链资源，加速车载显示业务起量，提升盈利（含投资收益）[2] - 当前推进15.6寸车载悬浮屏2.0版样品，覆盖智能座舱/电子后视镜等应用领域[3] MiniLED行业前景 - 行业壁垒包括技术积累、资金实力、客户合作数量及供应链审核资质[3] - 拓璞产业研究院预测：2027年MiniLED背光TV市场规模达24.4Mpcs（百万台），成长潜力可观[3] - 行业媒体数据显示MiniLED技术渗透趋势与成长空间明确[2] 研发与认证进展 - 2017年承担安徽省MiniLED重大科技专项，同步规划车载显示[3] - 通过车规级16949体系认证，加速体系建设与资源整合[2][3] 注：所有业务规划及预测数据不构成公司承诺[3]