会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.5元（含税），预计分红55,808,653.75元[7] 议案审议 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等13项议案9票赞成通过[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][19] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][14][15][16][17] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案经审计委员会审议通过[3][8][11][12][18] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会审议通过[10] 报告相关 - 容诚会计师事务所对相关报告出具鉴证和审计报告[11][12] - 东海证券对相关报告或议案出具核查报告或意见[11][13][17] - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[5] - 总经理递交《2024年度总经理工作报告》[6] 制度修订 - 修订多项公司治理制度议案9票赞成通过，需提请股东大会审议[20][21] 交易相关 - 2025年度日常关联交易预计议案8票赞成通过[23] - 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》8票赞成通过[34] 股票相关 - 拟回购注销部分限制性股票，涉及735,006股及离职人员32,989股，4票赞成通过[24] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要等议案4票赞成通过，需提交股东大会[28][29] - 《关于公司激励计划相关授权的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[32][33] - 《关于公司回购股份方案的议案》9票赞成通过，无需提交股东大会[35][36] 其他议案 - 《关于制订<市值管理制度>的议案》9票赞成通过[37] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》9票赞成通过[38] 季度报告 - 2025年第一季度报告议案9票赞成通过[26]

业绩总结 - 2024年度归母净利润118,429,094.05元，母公司净利润91,879,071.29元[3] - 2022 - 2024年均净利润130,249,617.58元[7] 利润分配 - 2024年每10股派2.5元，分红55,808,653.75元[3] - 2022 - 2024累计分红166,887,453.75元[8] - 分配预案待2024年度股东大会审议[2]

回购注销 - 2025年4月22日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 拟回购注销767,995股限制性股票，完成后总股本减至222,466,620股[1] 激励对象情况 - 2023年激励计划部分激励对象未达解除条件，5名因个人原因离职[1] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿或担保，需持凭证申报[2] - 申报地点为安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园，时间为2025.4.23起45天内[3]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-018 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司2024年《审计报告》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 "第八章 限制性股票的解除限售条件"的规定，2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就，公司拟回购注销首次授予部分第二个解除限售期53名和预留部分第一 个解除限售期28名激励对象不符合解锁条件的共735,006股限制性股票。 另外，鉴于首次及预留授予激励对象中5名激励对象因个人原因已离职， 离职人员不再具备激励对象资格，其所持有的32,989股限制性股票全部由公司 回购注销。 综上，公司本次回购注销2023年限制性股票激励计划共涉及79人（因有7 位激励对象在首次部分和预留 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2][9] - 按2000万元上限、26.96元/股测算，拟回购不超741,840股，约占总股本0.33%[2][9] - 按1000万元下限、26.96元/股测算，拟回购不超370,920股，约占总股本0.17%[2][9] - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%，不超1800万元[11] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[2][12] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] - 回购价格上限不高于26.96元/股[2][8][9] - 回购股份用于未来股权激励计划，若3年内未授予完毕将依法注销[8][9] 股份变动 - 按2000万元上限回购，预计有限售条件股份比例从42.60%升至42.94%，无限售条件股份比例从57.40%降至57.06%[14] - 回购前有限售条件股份95,106,146股，占比42.60%；无限售条件股份128,128,469股，占比57.40%；回购后有限售条件股份95,477,066股，占比42.77%；无限售条件股份127,757,549股，占比57.23%[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产200,871.26万元，货币资金余额15,226.25万元，归属于上市公司股东的净资产133,074.83万元，资产负债率29.23%[16] - 假设回购资金上限2000万元全部使用，回购金额约占总资产的1.00%，约占归属于上市公司股东的净资产的1.50%[16] 减持情况 - 部分股东及董高预计减持不超673,931股，占总股本0.3018%[3][18] 其他信息 - 董事长彭友于2025年4月8日提议回购股份用于股权激励，资金为自有或自筹[19] - 本次回购方案经第三届董事会第十八次会议全票通过，无需提交股东大会审议[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自审议通过至事项办理完毕[22] - 回购存在股票价格超出区间、重大事项、股权激励未通过等无法实施或部分实施的风险[23] - 若未能在规定期限内实施用途，未转让部分股份将依法注销[20]

激励计划基本情况 - 本期拟授予126.68万股限制性股票，约占公司股本总额22323.4615万股的0.57%[7][23] - 激励对象共70人，包括董事、高管及65名中层和核心骨干员工[8][19][24] - 限制性股票授予价格为8.36元/股，不低于草案公告前1个交易日均价16.72元的50%与前20个交易日均价16.58元的50%中的较高者[8][32] - 有效期最长不超60个月，公司不为激励对象提供财务资助[8][9] 激励分配情况 - 董事、轮值总经理李泉涌获授23.26万股，占授予权益总数18.36%，占股本总额0.10%[24] - 董事、副总经理王光照获授5.50万股，占授予权益总数4.34%，占股本总额0.02%[24] - 董事张红贵获授2.00万股，占授予权益总数1.58%，占股本总额0.01%[24] - 董事、董事会秘书、财务总监唐先胜获授6.72万股，占授予权益总数5.30%，占股本总额0.03%[24] - 董事、销售总监吴疆获授16.56万股，占授予权益总数13.07%，占股本总额0.07%[24] - 中层及核心骨干员工65人获授72.64万股，占授予权益总数57.34%，占股本总额0.33%[24] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年净利润目标值分别为1.56亿、1.89亿、2.24亿元，触发值分别为1.248亿、1.512亿、1.792亿元[36][37] - 2025 - 2027年车载显示收入目标值分别为0.50亿、1.00亿、2.00亿元，触发值分别为0.40亿、0.80亿、1.60亿元[36][37] - 公司层面解除限售比例X=a*50%+b*50%，a、b为净利润和车载显示收入指标对应系数[37] - 个人层面绩效考评A、B、C、D等级对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0[38] 财务影响 - 测算日每股限制性股票单位成本为8.45元/股，授予126.68万股需摊销总费用1070.45万元[48][50] - 2025 - 2028年分别摊销447.51万、454.94万、138.27万、29.73万元[50] 其他重要信息 - 2023年限制性股票激励计划2024年度业绩考核不达标，激励效果不及预期[40] - 若财务报告或内控被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止[51] - 激励对象若近12个月被认定不适当人选，失去参与资格[53] - 发生资本公积转增股本等事项，需调整限制性股票数量和授予价格[42][43] - 调整需董事会审议通过，聘请律师并披露，公司将修正预计可解除限售数量[45][47] - 回购价格按资本公积转增股本、配股、缩股、派息不同情况有不同公式[60] - 公司需召开董事会审议回购方案，提交股东大会并公告，处理回购注销[63]

公司简称：芯瑞达 证券代码：002983 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 安徽芯瑞达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由芯瑞达提供，本计划所涉 及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问 不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本期激励计划对芯瑞达股东是否公平、合理，对 股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对芯瑞达的任何投资建 议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务 顾问均不承担责任。 | 2 | 一、释义 | | --- | --- | | 3 | 二、声明 | | 4 | 三、基本假设 | | 5 | 四、本期限制性股票激励计划的主要内容 | | （一）激励对象的范围及分配情况 5 | | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | | （三）限制性股票的有效期、授予日、限 ...

上市信息 - 2020年3月27日获中国证监会核准首次发行人民币普通股3542万股[6] - 2020年4月28日公司股票在深圳证券交易所上市，简称“芯瑞达”，代码“002983”[6] 股权激励计划 - 2025年4月22日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[9] - 激励对象70人，包括董事等，不包括独立董事等[16][17] - 拟授予限制性股票126.68万股，占公司股本总额0.57%[22] - 董事李泉涌获授23.26万股，占比18.36%，占股本总额0.10%[24] - 中层等65人获授72.64万股，占比57.34%，占股本总额0.33%[24] - 有效期最长不超过60个月[27] - 需在股东大会通过后60日内授予并完成公告、登记[27] - 限售期分别为12、24、36个月[29] - 三个解除限售期比例分别为50%、30%、20%[30] - 授予价格为8.36元/股[33] - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[41] - 2025年净利润目标值1.56亿元，触发值1.248亿元；车载显示收入目标值0.50亿元，触发值0.40亿元[43] - 2026年净利润目标值1.89亿元，触发值1.512亿元；车载显示收入目标值1.00亿元，触发值0.80亿元[43] - 2027年净利润目标值2.24亿元，触发值1.792亿元；车载显示收入目标值2.00亿元，触发值1.60亿元[43] - 公司层面解除限售比例X = a*50% + b*50%[43] - 个人层面绩效考评对应解除限售比例分别为100%、80%、60%、0[44] 过往业绩与计划评价 - 2023年限制性股票激励计划2024年度业绩考核不达标，效果不及预期[46] - 本期激励计划考核体系具全面性等，指标设定科学合理[47] 计划调整与实施 - 若有资本公积转增股本等事项，调整限制性股票数量和授予价格[49][52] - 调整需董事会审议，律师出具意见并披露[57] 计划程序 - 需经股东大会审议，出席会议股东所持表决权2/3（含）以上通过[66] - 尚需履行激励对象公示等程序[70] - 董事会、监事会召开后两日内公告相关文件[75] 计划目的与合规性 - 目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才[77] - 监事会认为有利于公司发展，不损害公司及股东利益[79] - 激励计划符合相关规定，需股东会审议通过方可实施[81][83]

财务与合规 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 股权激励 - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超过10年[3] - 未为激励对象提供贷款及其他形式财务资助[2] - 激励名单经监事会核实[2] 考核与限售 - 绩效考核指标包括公司业绩指标和激励对象个人绩效指标[4] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50%[4] 审议与责任 - 监事会就股权激励计划发表有利于公司发展且无损害股东利益意见[4] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并承担法律责任[5]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象共70人[1] - 授予权益总数126.68万股，占股本0.57%[1] - 董事、高管获授54.04万股，占授予总数42.66%[1] - 中层及骨干65人获授72.64万股，占授予总数57.34%[1] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本10%[3]