业绩总结 - 公司2023年Q4毛利率同比增长1.53%，净利率同比增长10.66%，盈利能力明显改善[1] - 预计2026年营业收入将达到2102百万元，较2022年增长约120.1%[8] - 预计2026年净利润将达到329百万元，较2022年增长约210.4%[8] - 公司的每股收益逐年增长，从0.57元增长到1.76元[5] - 每股净资产也呈现逐年增长的趋势，从6.12元增长到10.40元[5] 新产品和新技术研发 - 公司MiniLED技术项目推进，显示模组和显示终端业务持续增长[1] - 公司已研发出多款车载显示屏，其中15.6寸悬浮屏性能得到潜在客户认可[4] 市场扩张和并购 - 车载显示将成为公司未来五年的重要增长点，市场年均复合增长率约为10%[3] - 公司通过参股瑞龙电子，有望提升整体竞争实力与盈利能力，打开业绩第二增长极[5]

业绩总结 - 2023年度每股分红0.35元，占每股收益近40%，累计分红近募集资金一半[3] - 2023年四季度营收约2.4亿持平，利润增1000万，同比增50%[3] - 2023年营收约12亿，同比上升23%[4][7] - 2023年经营活动现金流量净额1.9亿，利润覆盖率100%+[6] 用户数据 - 2023年显示模组出库量微降，MiniLED模组占有率高于预期[4][7] 未来展望 - 核心业务推进符合计划，在手订单呈向上趋势[8] 新产品和新技术研发 - 截止2023年末，拥有专利266项，实审发明专利61项[4][8] 市场扩张和并购 - 拟投资设立芜湖芯瑞达车载显示有限公司[4][8] 其他新策略 - 董事会提出10派3.5（含税）转增2股分红预案[4][8]

财务数据 - 公司2023年经审计年度营业收入约12亿元，同比上升23% [2] - 会计师调整导致收入冲减约8千万元，影响比例未超过5% [2] - 2023年公司净利润、扣非净利润均在业绩预告区间内 [2] - 公司提出10派3.5（含税）转增2股的分红预案 [2] 业务表现 - 2023年模组业务营收同比增长明显 [2] - 显示模组出库量同比微降，主要因技术进步导致单台套显示终端用量减少 [2] - MiniLED模组出库量折算为电视终端的全球市场占有率高于预期 [2] - 公司拥有各项专利266项，其中61项发明专利进入实审阶段 [2] 战略布局 - 公司拟投资设立芜湖芯瑞达车载显示有限公司 [2] - MiniLED模组业务技术与市场地位未有变化 [2] - 整体经营效果、成果与趋势未有变化 [2] - 战略布局与方向未有变化 [2]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 公司2023年营业收入为11.76亿元，同比增长23.25%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长57.08%[26] - 扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元，同比增长72.23%[26] - 全部营业收入117610.03万元，同比增长23.25%[51] - 归属于母公司所有者净利润16639.28万元，同比增长57.08%[51] - 扣除非经常性损益后净利润14633.51万元，同比增长72.23%[51] - 显示模组产品收入6.63亿元，占总收入56.37%，同比增长12.95%[62] - 显示终端产品收入4.97亿元，占总收入42.30%，同比增长48.16%[62] - 外销收入5.07亿元，同比增长47.34%，占比提升至43.11%[62] - 健康智能光源系统收入670.73万元，同比大幅下降73.17%[62] - 显示终端销售量36.57万件，同比增长35.25%[65] - 显示模组产品出库11108.66万件，同比减少6.47%[51] - 第四季度营业收入为1.63亿元，显著低于其他季度[30] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 显示模组直接材料成本4.95亿元，同比增长23.29%[68] - 管理费用同比上升28.94%，从2706.29万元增至3489.37万元[72] - 财务费用同比下降77.43%，从-872.79万元变为-196.99万元，主要系汇兑收益变动所致[72] - 销售费用同比微增0.94%，从1137.26万元增至1147.99万元[72] - 研发费用同比微增0.72%，从4471.01万元增至4503.21万元[72] - 显示终端相关成本同比上升，主要系订单增加所致[69] - 健康智能光源相关成本同比下降，主要系公司战略调整[69] 财务业绩：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元，同比增长57.10%[26] - 经营活动产生的现金流量净额增长57.10%至1.90亿元[79] - 投资活动产生的现金流量净额下降101.23%至-2.99亿元[79] - 总资产达18.11亿元，同比增长15.96%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为12.68亿元，同比增长11.46%[26] - 加权平均净资产收益率为13.82%，同比上升4.22个百分点[26] - 货币资金占总资产比例下降2.89个百分点至3.08%[81] - 应收账款占总资产比例下降6.85个百分点至13.13%[81] - 存货占总资产比例下降4.28个百分点至8.66%[81] - 在建工程占总资产比例上升2.86个百分点至3.04%[82] - 报告期投资额增长37.44%至6.39亿元[84] 业务表现：显示模组业务 - 公司背光模组业务为液晶显示器件提供光源，由LED背光源及光学膜片等组成[18] - 显示模组毛利率26.48%，同比提升5.73个百分点[64] - MiniLED背光模组业务快速增长，分区达到上万级别[130][129] - 基于2016白光Mini-POB背光产品处于大批量阶段[74] - 灯驱一体灯条背光模组处于大批量阶段[74] - 灯驱一体灯条背光模组在实现分区调光的同时降低产品价格[74] - 基于超高反射率PCB的直下式背光设计反射率要求>90%[74] - 基于超高反射率PCB的直下式背光设计实现组装成本预计降低40%[74] - 近零OD超薄显示项目采用高良率高速巨量转移技术[74] - 近零OD超薄显示项目通过ODO超短距离混光技术专利[74] - MINI POB大角度梳状板背光产品功耗60W，峰值亮度3000尼特，色域DCI-P3 98%，动态对比度10000000:1[76] - 曲面超薄背光模组光电系统设计满足高色域95% P3，高亮度750尼特需求[76] - 基于MiniLENS的百级分区灯驱一体背光模组采用18mm小OD值，实现百级分区控光[76] - 0D12高色域超薄高亮多分区灯驱一体背光模组采用小OD值MINI折射透镜技术[76] - 大功率背光源开发及背光模组应用采用3030 SMC 2.4杯口支架提高LED运行功率和光效[75] - POB 2016車晶6V白光产品开发采用2016中空颗粒方案可替代部分mini COB蓝光项目[75] - 3030 2.4大功率产品开发中单颗LED灯珠提亮5%左右[75] - 3030 2.4高压产品开发中亮度相对常规产品提升5%[75] 业务表现：显示终端与Mini/Micro LED技术 - 公司新型显示产品涵盖Mini LED背光显示光电系统及车载显示模组[43][44] - 公司新型显示终端包括基于MiniLED技术的直显产品和小间距显示模组[45] - 公司已完成P0.3至P1.25间距的完整Mini/Micro产品线布局[45] - 公司Mini LED技术定义芯片尺寸50-200微米，像素间距0.3-1.25mm，采用SMD/COB/IMD封装[18] - 公司Micro LED技术定义芯片尺寸50um以下，通过巨量转移技术实现显示功能[18] - 显示终端库存量0.38万件，同比大幅下降94.29%[65] - 新型车载悬浮屏设计通过液晶算法板控制系统带宽800M且白场亮度≥1200nits[74] - 新型车载悬浮屏均匀度指标≥85%[74] - 新型车载悬浮屏设计进入国内车厂Tier1供应链资源池[74] - 智能调光球泡灯月产能达到10万只以上，为公司每年增加收入超出2000万元[76] 研发与技术创新 - 研发人员131人，占员工总数12.64%，拥有专利266项[56] - 研发人员数量增加至131人，同比增长14.91%[77] - 研发投入金额为4503.21万元，同比增长0.72%[77] - 申请发明专利8项，实用新型22项，授权5项[53] - 公司当前在研减蓝光护眼显示技术 OD10背光模组光电系统设计 矩形光斑区域调光技术[154] - 背光研发总监张红贵主导研发显示光源色域超过100%的高色域显示技术[154] - 张红贵主导研发的大功率背光模组光电系统实现产业化 大幅降低产品重量和厚度[154] 市场与行业趋势 - 2023年全球Mini LED电视出货量达425万台同比增长24.6%[38] - 车载显示终端持续保持两位数增长未来五年市场年均复合增长率预计10%[38] - 预计至2026年Mini LED市场规模将突破400亿元[52] - 2020-2026年Mini LED复合年均增长率预计达50%[52] - 全球显示面板产业规模约为1500亿美元[105] - 中国显示产业规模约为900亿美元[105] - 中国在全球显示产业占比约为37%[105] - 国家2023年新型显示专项安排国拨经费4.69亿元支持38个研发项目[40] - 科技部部署12个青年科学家项目每个项目支持300万元[40] - 工信部2023年推动AMOLED、Micro-LED等新型显示技术扩大应用[40] - 2023年国家出台7项产业支持政策推动新型显示发展[40] 客户与供应链 - 公司产品应用于创维、海信、小米、华为等国内一线品牌客户[43] - 前五名客户合计销售金额为7.967亿元人民币，占年度销售总额的67.75%[71] - 前五名供应商合计采购金额为3.754亿元人民币，占年度采购总额的44.18%[71] - 公司采用直销模式[125] - 持续导入有竞争力供应商以降低采购成本[114] - 严把产品质量关并引进先进生产设备[114] 投资与募投项目 - 公司投资7000万元于安徽省国海瑞水芯车联动创业投资基金，持股6.31%[86] - 公司参与设立芜湖市瑞丞新能源汽车产业基金，投资金额为人民币8,000万元，持股比例为10.0%[87] - 公司投资深圳创维新一代信息技术产业基金，金额为人民币100,000万元，持股比例为100.0%[87] - 公司投资设立安徽瑞龙产业投资基金，金额为人民币30,000万元，持股比例为30.0%[88] - 公司参与设立安徽瑞龙产业投资合伙企业，投资金额为人民币200,000万元[89] - 公司投资安徽瑞龙产业投资合伙企业，金额为人民币12,500万元[89] - 公司报告期不存在证券投资[90] - 公司报告期不存在衍生品投资[91] - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为人民币45,939.74万元，募集资金净额为人民币42,590.54万元[93] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币20,142.50万元[94] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币26,477.86万元，其中人民币26,300万元用于购买未到期理财产品[93][94] - 募集资金已使用金额20142.50万元，占募集资金净额47.29%[54] - 募投项目投资计划进度完成79.84%[54] - 新型平板显示背光器件扩建项目累计投入金额为人民币16,858.76万元，投资进度为62.90%[96] - LED照明器件扩建项目累计投入金额为人民币22.76万元，投资进度仅为0.45%[96] - 研发中心建设项目累计投入金额为人民币2,067.42万元，投资进度为21.65%[96] - 补充运营资金项目累计投入金额为人民币1,193.56万元，投资进度达100.00%[96] - 新型平板显示背光器件扩建项目本报告期实现效益人民币3,263.62万元[96] - 承诺投资项目总额为42,590.54万元[97] - 已投入金额20,142.5万元[97] - 超募资金投入8,120.6万元[97] - 项目实际进度较初始计划延长[97] - 尚未使用的募集资金为26,477.86万元[98] - 使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额26,300万元[98] - 新型平板显示背光器件扩建项目实施方式变更为新建车间和利用现有车间[98] - 募集资金投资项目实施地点发生变更[97] - 以募集资金置换预先投入自筹资金433.24万元[98] - 募集资金变更项目情况适用[99] - 新型平板显示背光器件扩建项目募集资金总额为26,801.8万元[100][101] - 该项目实际累计投入金额为16,858.76万元[100][101] - 项目投资进度为62.90%[100] - 本报告期实际投入金额为7,688.59万元[100][101] - 项目预计达到预定可使用状态日期为2024年08月31日[100] - 本报告期实现效益3,263.62万元[100][101] 公司治理与股东回报 - 公司2023年度利润分配预案为以185,808,000股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税）并以资本公积金每10股转增2股[4] - 公司2023年度现金分红总额为6503.28万元，占可分配利润的14.41%[182] - 公司以总股本1.858亿股为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税）[182][185] - 公司每10股转增2股，共计转增3716.16万股，转增后总股本增至2.23亿股[185] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[182] - 公司可分配利润总额为4.513亿元[182] - 公司实施限制性股票激励计划，授予总量199.6万股，占公司总股本1.08%[186] - 限制性股票首次授予164.5万股，占总股本0.89%[186] - 预留限制性股票35.1万股，占授予权益总额17.59%[186] - 重大资金支出定义为：对外投资/收购累计支出超净资产50%且超1亿元，或超总资产30%[179] - 成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达20%[180][184] - 公司于2023年5月30日完成限制性股票激励计划首次授予登记，总股本由184,184,000股增加至185,808,000股，增加1,624,000股[188] - 公司董事及高级管理人员共获授限制性股票800,000股，授予价格为每股10.53元[189] - 董事兼轮值总经理李泉涌获授限制性股票260,000股，为高级管理人员中最高[189] - 董事兼副总经理王光照、董事张红贵、董事兼董事会秘书及财务总监唐先胜各获授60,000股限制性股票[189] - 董事吴疆及副总经理王鹏生各获授180,000股限制性股票[189] - 公司治理状况符合中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件要求[136] - 公司业务、人员、资产、机构、财务均独立于控股股东[136] - 公司股东大会召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《股东大会议事规则》规定[136] - 控股股东未超越股东大会直接或间接干预公司决策和生产经营活动[136] - 公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等内部控制制度[136] - 公司平等对待全体股东确保各股东充分行使权利[136] - 公司不断完善内部法人治理结构及优化内部控制环境[136] - 公司规范运作符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求[136] - 公司治理实际状况符合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》要求[136] - 公司董事会设董事9名其中独立董事3名[137] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[137] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例71.93%[141] - 2022年年度股东大会投资者参与比例71.88%[141] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例71.34%[142] - 公司资产、人员、财务、机构和业务均独立于控股股东[139][140] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立财务核算体系[140] - 公司专业从事新型显示光电系统及健康智能光源系统业务[140] - 公司不存在与控股股东同业竞争及显失公允的关联交易[140] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[138] 管理层与关键人员 - 公司法定代表人彭友，董事会秘书唐先胜，证券事务代表屈晓婷，联系电话0551-62555080[22][23] - 董事长彭友持股10,270,000股，持股数量无变动[143] - 董事、副总经理王光照通过2023年限制性股票激励计划获授60,000股，期末持股60,000股[143] - 董事、轮值总经理李泉浦通过二级市场集中竞价方式增持10,000股，并通过2023年限制性股票激励计划获授260,000股，期末持股增至270,000股[143][144] - 董事会秘书、财务总监唐先胜通过2023年限制性股票激励计划获授60,000股，期末持股60,000股[144] - 董事张红通过2023年限制性股票激励计划获授60,000股，期末持股60,000股[144] - 董事吴疆通过2023年限制性股票激励计划获授180,000股，期末持股180,000股[144] - 副总经理吴奇因法定退休年龄于2023年1月3日离任[146][147] - 公司2023年限制性股票激励计划中王鹏生获授未解除限售股票180,000股[145] - 第二届董事会独立董事冯奇斌、宋良荣、章军因任期届满于2023年1月9日离任[147] - 2023年1月9日新聘任刘志迎、黄荷暑、吕国强担任独立董事[147] - 董事会换届选举后彭友续任董事长[147] - 监事会主席苏华及监事丁磊、陶李于2023年1月9日换届续任[147] - 李泉涌于2023年1月9日新聘任为高级管理人员[147] - 唐先胜续聘董事会秘书及财务总监职务[147] - 王鹏生、王光照续聘副总经理职务[147] - 限制性股票激励计划合计涉及股份数量10,480,600股[146] - 董事长彭友拥有发明专利14项 实用新型专利92项 外观专利16项[149] - 财务总监唐先胜具备注册会计师 注册资产评估师 注册税务师资格及董秘资格证书[150] - 董事王光照2020年10月获得肥西县优秀企业家荣誉称号[151] - 独立董事黄荷暑于2024年2月辞任安徽古麒绒材股份有限公司独立董事职务[156] - 监事会主席苏华2014年2月至2017年1月任职芯瑞达有限销售副总监[156] - 董事吴疆2017年8月加入公司后历任研发中心总监 销售

独立董事履职 - 独立董事黄荷暑2023年股东大会、董事会等会议均亲自出席[5][6] 报告披露 - 公司2023年按时编制披露多份报告[9] 审计机构 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 人员聘任 - 2023年聘任轮值总经理等职务[12] 计划与议案 - 2023年通过限制性股票激励计划等议案[13][14]

安徽芯瑞达科技股份有限公司 证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-022 出席本次说明会的人员有：公司董事长彭友先生，独立董事吕国强先生， 董事会秘书、财务总监唐先胜先生以及保荐代表人彭江应先生。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问"互 动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行 提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 ...

安徽芯瑞达科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司2023年财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编 制，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报 告》（容诚审字[2024]230Z1079），现将有关财务决算情况汇报如下： 一、主要会计数据 经审计，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审 计报告》（容诚审字[2024]230Z1079），2023年公司实现营业收入117,610.03 万元，较上年增长23.25%；归属于上市公司股东的净利润16,639.28万元，归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,633.51万元，分别较去年增 长57.08%、72.23%。 公司实现主营业务收入116,711.26万元，其中显示模组产品实现收入 66,290.95万元，同比增加12.95%；显示终端产品实现收入49,749.59万元，同 比增加48.16%；健康智能光源产品实现收入670.73万元,同比下降73.17%； 三、公司主要财务指标情况 | 财务指标 | 2023年度 | 2022年度 | 同比增减/幅 | | --- | --- ...

会议出席情况 - 2023年应参加股东大会2次，亲自出席2次[5] - 2023年应参加董事会8次，亲自出席8次[5] - 2023年第三届薪酬与考核委员会应出席1次，实际出席1次[6] - 2023年第三届提名委员会应出席1次，实际出席1次[6] 报告披露情况 - 2023年公司按时编制并披露多份报告[10] 会议审议情况 - 2023年多次会议审议通过多项议案[11][12][13][14] 其他情况 - 2023年度公司准确披露应披露事项[15] - 无提议召开董事会等情况[17]

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，安徽芯瑞 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章程 的规定行使职权。 第二章 董 事 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 安徽芯瑞达科技股份有限公司 （三）出席董事会会议，并行使表决权； （四）出席股东大会，并可就公司经营管理事项提出建议和质询； 第四条 《公司法》第 146 条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且进入尚未解除的人员，和根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》（以下"简称《上市公司独立董事指导意见》"）不得担任独 立董事的人员，不得担任公司的董事或独立董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任,独立 ...

证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2024-014 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案》，现公告如下： 根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司非独立董事薪酬方案 在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。 在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领 取薪酬。未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。 3、上述人员绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动； ...