安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金 证券代码：002983 证券简称：芯瑞达 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"芯瑞达"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公 司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"新型平 板显示背光器件扩建项目"与"研发中心建设项目"已达到预定可使用状态，公司 拟对上述项目结项并将结余募集资金用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规 范性文件的要求，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金与募投项目基本情况概述 永久补充流动资金的公告 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

独立董事评估 - 公司董事会对刘志迎、黄荷暑、吕国强独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩总结 - 显示模组类产品出库11729.99万件，同比增加5.59%[3] - 全部营业收入118343.94万元，同比增加0.62%[3] - 归属于母公司所有者的净利润11842.91万元，同比减少28.83%[3] - 归属于母公司股东扣除非经常性后净利润10003.89万元，同比减少31.64%[3] 新产品和新技术研发 - 申请发明专利1项，实用新型1项，外观设计6项，通过授权发明7项[8] 资金使用 - 募集资金已使用金额30454.71万元，占募集资金净额的71.51%[9] 股权激励 - 向32名激励对象授予限制性股票34.90万股[10] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议[13] - 2024年董事会召集2次股东大会[15] - 2024年第一次临时股东大会将于9月20日召开，涉及多项议案[16] - 审计委员会2024年召开6次会议，开展多项审议工作[18][19] - 薪酬与考核委员会2024年多次审议相关议案[20][21] 市场趋势与展望 - 2025年Mini LED TV市场有望持续拓展，车载显示市场将保持较高增长态势[23] - 2025年中国新型显示产业预计市场规模将进一步扩大[24] - 2024年全球LCD产能持续向中国大陆转移，产业集中度进一步提升[25] - 2024年国家出台多项政策鼓励新型显示行业发展与创新[26] 未来策略 - 2025年聚焦显示行业，拓宽市场渠道等[32] - 加大研发投入，突破Mini/Micro显示核心技术瓶颈[34] - 完善人力资源系统[34][35] - 完善组织架构，强化考核激励[36] 风险提示 - 生产成本中原材料成本占比高，价格波动或影响生产经营[38] - 产品质量问题将影响公司声誉和业绩[39] - 技术研发依赖人员，人员流失或影响技术水平[41] - 主营业务毛利率有下降风险[42] - 政府补助减少或产生不利影响[44] - 人民币升值或影响出口业务和业绩[45] 管理改进 - 梳理管理不足，完善公司治理与内部控制[49] - 落实生产经营规章制度，强化部门协同合作[49] - 引进先进生产设备，培养高素质品控人才[49] - 完善并落实生产环节品质控制及安全管理制度[49] - 提高公司生产工艺及产品品质[49]

会议基本信息 - 安徽芯瑞达科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月20日召开[20] - 会议地点在合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园公司办公楼C栋一楼会议室[4] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] 时间安排 - 现场会议于2025年5月20日14:30开始[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2][17] - 股权登记日为2025年5月14日[4] - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[8] - 邮件登记须在2025年5月15日16:00前[8] 投票相关 - 除议案11.00、12.00、13.00为特别决议议案，其余为普通决议事项[7] - 普通股投票代码为362983，投票简称为芯瑞投票[13] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见[14] 其他信息 - 会议联系人屈晓婷，电话0551 - 62555080等[10] - 登记方式为现场、电子邮件或传真，不接受电话登记[8] - 《关于修订<对外担保管理制度>》子议案数为6[21]

业绩与分红 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.5元，预计分红总额55,808,653.75元[6] 股票回购 - 拟回购注销735,006股限制性股票[18] - 因5名激励对象离职回购注销32,989股限制性股票[18] 议案审议 - 审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》等多项议案[3][4][5][7][8][9][10][11] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等需提交股东大会审议[21][22] - 激励对象无特定人员，将公示名单并披露核查意见[23][24] 关联交易 - 公司放弃参股公司瑞龙电子优先认购权暨关联交易[26]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2025年4月22日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利2.5元（含税），预计分红55,808,653.75元[7] 议案审议 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等13项议案9票赞成通过[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17][19] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案需提交股东大会审议[3][5][7][9][10][14][15][16][17] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案经审计委员会审议通过[3][8][11][12][18] - 《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会审议通过[10] 报告相关 - 容诚会计师事务所对相关报告出具鉴证和审计报告[11][12] - 东海证券对相关报告或议案出具核查报告或意见[11][13][17] - 独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》将在股东大会述职[5] - 总经理递交《2024年度总经理工作报告》[6] 制度修订 - 修订多项公司治理制度议案9票赞成通过，需提请股东大会审议[20][21] 交易相关 - 2025年度日常关联交易预计议案8票赞成通过[23] - 《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》8票赞成通过[34] 股票相关 - 拟回购注销部分限制性股票，涉及735,006股及离职人员32,989股，4票赞成通过[24] - 2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要等议案4票赞成通过，需提交股东大会[28][29] - 《关于公司激励计划相关授权的议案》4票赞成通过，需提交股东大会[32][33] - 《关于公司回购股份方案的议案》9票赞成通过，无需提交股东大会[35][36] 其他议案 - 《关于制订<市值管理制度>的议案》9票赞成通过[37] - 《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》9票赞成通过[38] 季度报告 - 2025年第一季度报告议案9票赞成通过[26]

业绩总结 - 2024年度归母净利润118,429,094.05元，母公司净利润91,879,071.29元[3] - 2022 - 2024年均净利润130,249,617.58元[7] 利润分配 - 2024年每10股派2.5元，分红55,808,653.75元[3] - 2022 - 2024累计分红166,887,453.75元[8] - 分配预案待2024年度股东大会审议[2]

回购注销 - 2025年4月22日公司审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 拟回购注销767,995股限制性股票，完成后总股本减至222,466,620股[1] 激励对象情况 - 2023年激励计划部分激励对象未达解除条件，5名因个人原因离职[1] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿或担保，需持凭证申报[2] - 申报地点为安徽省合肥经济技术开发区方兴大道6988号芯瑞达科技园，时间为2025.4.23起45天内[3]

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-018 安徽芯瑞达科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 根据公司2024年《审计报告》及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 "第八章 限制性股票的解除限售条件"的规定，2023年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件 未成就，公司拟回购注销首次授予部分第二个解除限售期53名和预留部分第一 个解除限售期28名激励对象不符合解锁条件的共735,006股限制性股票。 另外，鉴于首次及预留授予激励对象中5名激励对象因个人原因已离职， 离职人员不再具备激励对象资格，其所持有的32,989股限制性股票全部由公司 回购注销。 综上，公司本次回购注销2023年限制性股票激励计划共涉及79人（因有7 位激励对象在首次部分和预留 ...

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元，不超过2000万元[2][9] - 按2000万元上限、26.96元/股测算，拟回购不超741,840股，约占总股本0.33%[2][9] - 按1000万元下限、26.96元/股测算，拟回购不超370,920股，约占总股本0.17%[2][9] - 股票回购专项贷款金额占比不高于90%，不超1800万元[11] - 回购期限自董事会审议通过起不超12个月[2][12] - 回购方式为深交所集中竞价交易[8] - 回购价格上限不高于26.96元/股[2][8][9] - 回购股份用于未来股权激励计划，若3年内未授予完毕将依法注销[8][9] 股份变动 - 按2000万元上限回购，预计有限售条件股份比例从42.60%升至42.94%，无限售条件股份比例从57.40%降至57.06%[14] - 回购前有限售条件股份95,106,146股，占比42.60%；无限售条件股份128,128,469股，占比57.40%；回购后有限售条件股份95,477,066股，占比42.77%；无限售条件股份127,757,549股，占比57.23%[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产200,871.26万元，货币资金余额15,226.25万元，归属于上市公司股东的净资产133,074.83万元，资产负债率29.23%[16] - 假设回购资金上限2000万元全部使用，回购金额约占总资产的1.00%，约占归属于上市公司股东的净资产的1.50%[16] 减持情况 - 部分股东及董高预计减持不超673,931股，占总股本0.3018%[3][18] 其他信息 - 董事长彭友于2025年4月8日提议回购股份用于股权激励，资金为自有或自筹[19] - 本次回购方案经第三届董事会第十八次会议全票通过，无需提交股东大会审议[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自审议通过至事项办理完毕[22] - 回购存在股票价格超出区间、重大事项、股权激励未通过等无法实施或部分实施的风险[23] - 若未能在规定期限内实施用途，未转让部分股份将依法注销[20]