业绩总结 - 2023年公司营业收入16723.15万元，净利润5004.82万元，扣非净利润4919.37万元[2] 公司治理 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，董事会提请审议事项均通过[3][5] - 2023年董事会专门委员会召开8次会议[7] 未来展望 - 2024年董事会发挥核心作用，履行职责回报股东[8] - 2024年严格遵守信息披露规定，加强规范运作和治理[8][9] - 2024年重视投资者关系管理，加强沟通[9]

内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产和营收占公司报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额错报金额设定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与资产总额比例设定量标准[8] 制度建设 - 制订完善一系列治理框架文件并有效实施[12] - 建立与管理框架体系匹配职能部门[12] - 制定财务、关联交易等多项管理制度[13][14][15][16] 监督机制 - 设监事会监督董事、高管职务行为[16] - 董事会下设审计委员会检查内控制度执行并要求整改[17] 职责划分 - 合理划分各部门职责，贯彻不相容职务相分离原则[13]

业绩相关议案 - 《2023年度总经理工作报告》议案获7票同意通过[3] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案需提交股东大会审议[4][5][6][12][13][17][18][19] - 《2024年第一季度报告》议案获7票同意通过[22] 分红与股东回报 - 以总股本120,120,000股为基数，每10股派现1.8元（含税）[7] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》需提交股东大会审议[17] 人事与机构聘任 - 同意聘任曾铃淋为公司证券事务代表至本届董事会届满[20] - 同意续聘立信中联为2024年度审计机构[18][19] 项目延期 - “微波前端产业化基地建设项目”等完成时间延期至2025年12月31日[21] 会议安排 - 2024年4月24日第三届董事会第三次会议召开[2] - 2024年5月22日以现场及网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[24]

营业收入 - 2024年第一季度，公司营业收入为28,329,480.71元，同比增长19.97%[5] - 营业总收入为28,329,480.71元，较上期有所增长[11] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为6,974,380.00元，同比下降56.47%[5] - 净利润为6,974,380.00元，较上期有所减少[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,751,985.28元，同比下降113.64%[5] - 公司现金流量净额下降113.64%，主要是应付承兑汇票到期兑付所致[6] - 经营活动现金流入小计为88,977,537.36，较上一季度增加了2,429,533.14[13] - 经营活动现金流出小计为96,729,522.64，较上一季度增加了67,031,253.54[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,751,985.28，较上一季度减少了64,601,720.42[13] 股东情况 - 前10名股东中，楼继勇持股比例最高，达到36.01%[7] 资产情况 - 公司应收票据期末余额为15,239,800.00元，较年初下降38.36%[6] - 公司持有的货币资金为482,739,472.65元，较上期略有下降[9] - 公司存货期末余额为114,420,259.61元，基本与上期持平[9] - 固定资产为208,477,620.54元，较上期略有增长[10] - 无形资产为45,102,838.68元，较上期持平[10] 负债情况 - 公司流动负债合计为226,214,662.87元，较上期有所下降[10]

会议情况 - 2023年召开5次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年董事会提名委员会召开2次会议[3] - 2023年度未召开战略委员会会议[4] 独立董事情况 - 独立董事现场出席4次董事会会议，委托出席1次，无缺席[1] - 独立董事出席全部3次股东大会[1] - 2023年董事会所有议案独立董事均投赞成票[2] - 独立董事无提议召开董事会等情况[7][8]

2023年会议情况 - 召开1次董事会会议，独立董事全部出席[2] - 审计委员会召开1次会议，审议聘任财务负责人等事项[4] - 未召开薪酬与考核、战略委员会会议[5] 独立董事履职 - 关注信息披露，监督管理层履职，参加培训[6] - 到现场办公，无提议召开董事会情况[7][9] 未来展望 - 2024年将继续履职维护公司及股东权益[9]

公司治理 - 2023年12月21日公司召开第二次临时股东大会[1] - 股东大会审议通过选举夏雷为第三届董事会独立董事的议案[1] 人员资质 - 发出通知时夏雷未取得独立董事资格证书[1] - 夏雷承诺参加培训并取得证书[1] - 夏雷参加培训并取得培训证明[1]

会议信息 - 会议时间为2024年1月22日，现场15:00，网络9:15 - 15:00[3] - 会议地点在成都市高新区和茂街333号公司八楼会议室[3] 股东情况 - 7名股东出席，代表股份71333375股，占总股份59.3851％[4] - 中小股东2人，代表股份268股，占总股份0.0002％[4] 议案表决 - 选举唐军为独立董事议案，同意71333107股，占99.9996％[5] - 中小股东反对268股，占出席中小股东所持股份100.0000％[5]

会议安排 - 2024年1月4日审议通过召开第一次临时股东大会议案[6] - 2024年1月5日刊登会议通知[6] - 2024年1月22日下午15:00召开现场会议[9] 股权登记与出席情况 - 股权登记日为2024年1月17日[10] - 现场5名股东代表71333107股，占59.3849%[10] - 网络2名股东代表268股，占0.0002%[10] 表决结果 - 《关于选举唐军为独立董事的议案》通过[15] - 律师认为会议召集等符合规定，表决有效[17]

董事会会议 - 公司第三届董事会第二次会议于2024年1月4日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 审议通过选举唐军为公司独立董事议案，同意票7票[3] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，同意票7票[4] 股东大会 - 公司将于2024年1月22日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 股东大会将审议选举唐军为公司独立董事的议案[5]