内控情况 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价单位资产和营收占公司报表对应总额100%[6] - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[10] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、利润总额、资产总额错报金额设定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与资产总额比例设定量标准[8] 制度建设 - 制订完善一系列治理框架文件并有效实施[12] - 建立与管理框架体系匹配职能部门[12] - 制定财务、关联交易等多项管理制度[13][14][15][16] 监督机制 - 设监事会监督董事、高管职务行为[16] - 董事会下设审计委员会检查内控制度执行并要求整改[17] 职责划分 - 合理划分各部门职责，贯彻不相容职务相分离原则[13]