证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实履行股东大会赋 予董事会的职责，恪守认真负责的原则，勤勉尽责，以维护公司及全体股东的合 法权益。同时，董事会在本年度的工作中，积极指导并协助管理层不断完善法人 治理结构，有效推动了公司持续、健康、稳定的发展，公司的综合价值亦得到了 进一步的提升。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司的总体经营概况 在董事会的领导下，公司经营团队及全体员工以高度的责任感和使命感，积 极应对并有效克服了客观困难对生产经营活动的不利影响。报告期内，公司实现 营业收入 13,654.64 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,603.67 万元，扣除 非经常性损益的净利润 1,594.27 万元。 二、董事会工作情况 2024 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2 次 ...

2024 年公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精 细化管理的措施，加强募投项目的建设管理。现将 2024 年财务决算的有关情况 汇报如下： 一、2024 年度公司财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了立信中联审字[2025]D-0816 号标准无保留意见的审计报告。 | （二）主要财务数据和指标： | | --- | | 项 目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 13,654.64 | 16,723.15 | -18.35% | | 利润总额（万元） | 1,764.33 | 5,751.63 | -69.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 1,603.67 | 5,004.82 | -67.96% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 6,063.74 | 24,207.79 | -74.95% | | 基本每股收益（元） | 0.13 | 0.42 | -69.05% | | 稀释每股 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次 计提减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提减值损失的情况概述 为真实反映成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、资 产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年末的应收账款、 其他应收款、应收票据、存货等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的情 形计提了信用及资产减值准备。 二、本次计提信用及资产减值损失的范围和总金额 2024 年度，公司计提应收账款坏账准备、应收票据坏账准备、其他应收款 坏账准备、合同资产减值准备共 2,883.20 万元，其中：信用减值准备 2,888.13 万元，资产减值准备-4.93 万元，明细如下： | 类型 | 项目 | 2024 年计提减值准备金额（元） | | --- | --- ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 成都天箭科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，成都天箭科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邓菊秋女士、夏雷先生、唐军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天箭科技股份有限公 司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

| 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是 | | | | 否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中 | 是 | | | 所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深 | | | | 交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内 | | | | 幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕 | 是 | | | 信息知情人员的登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公 | | | | 司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大 | 是 | | | 事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关重大事项公 | | | | 告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券 | | | | 及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进 | 是 | | | ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-017 成都天箭科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日,其中通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的时间为2025年5月23日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-005 成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果为通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信 息披露媒体《证券时报》披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》 表决结 ...

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.13元 同比大幅下降69.05% 较2022年0.73元呈现持续下滑趋势 [1] - 净利润0.16亿元 较2023年0.5亿元下降68% 较2022年0.73亿元降幅显著 [1] - 营业收入1.37亿元 同比下降17.96% 较2022年3.43亿元减少60% [1] - 净资产收益率1.46% 较2023年4.63%下降68.47个百分点 盈利能力明显减弱 [1] - 每股净资产9.11元 较2023年9.15元微降0.44% 每股未分配利润2.89元下降2.03% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例38.02% 较上期增加3.91万股 股权集中度小幅提升 [1] - 控股股东楼继勇持股1081.5万股(占比16.23%) 陈镭持股693万股(10.4%) 持股数量均未发生变化 [2] - 三家机构新进前十大股东 包括湖北尚旌私募基金(27.5万股) 博道成长智航股票基金(25.27万股) 杭州泉衡私募基金(22万股) [2] - 股东陈瑞斌减持0.12万股 吴珍减持5.29万股 肖克等三名股东完全退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司推出每10股派发现金红利1.8元(含税)的分红方案 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于2025年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2025 年4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-004 成都天箭科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。 与会董事认真听取了公司总经理陈镭先生所作的《2024年度总经理工作报 告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年度整体经营情况，公司管理层 有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，确保了公司稳定健康 ...

基于对公司未来发展的合理预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余 情况，公司以总股本 120,120,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.8 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 本年度公司不存在以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购 情形。本次利润分配共计派发现金红利 21,621,600.00 元，占本年度归属于公司 股东净利润的比例为 134.83%。 成都天箭科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都天箭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利 润 16,036,689.21 元 ...