珠海博杰电子股份有限公司 独立董事签字： 宋小宁 杨永兴 黄宝山 依据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等文件的相关规定，经核查，我们认为，2023 年半年度内，公司真实、准 确、完整地反映了与关联方资金往来情况，不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形，公司也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司及控 股子公司对外担保发生额及余额均为 0 元，公司对控股子公司的担保发生额及余 额均为 0 元。公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公 司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所 有重大方面公允反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不 存在募集资金违规存放和使用的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 二次会议相关事项的独立意见签署页） 独 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》的程序符合 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据财政 部的规定对公司会计政策进行相应变更。该事项是根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会、股东大会审批。本次会计 政策变更不会影响公司"营业收入""净利润""净资产"等主要财务指标，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"内容进行了规范。 根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自2 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年半年度存放与实际使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交 易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证 上〔2021〕1254 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份 ...

珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会 议于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 23 日发出变更 通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通 讯方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事陈均先生、独立董事宋小宁先生、黄宝山先生和杨永 兴先生以通讯方式参会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海博杰电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 为强化公司组织能力，实现集团的持续发展和突破 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年半年度 | | 珠海禅光科技有限公司 | 子公司奥德维参股的公 司，实际控制人之一王兆 | 应收账款 | | 9.55 | | 9.55 | - | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 春控制的公司 | | | | | | | | | | | 珠海禅光科技有限公司 | 子公司奥德维参股的公 司，公司实际控制人之一 | 预付账款 | | 5.40 | | | 5.40 | 货款 | 经营性往来 | | | | 王兆春控制的公司 | | | | | | | | | | | BOJAY ELECTRONICS | | | | | | | | 代扣代 | | | | (HONGKONG) COMPANY | 全资子公司 | 其他应收款 | 159.83 | 110.87 | | 168.07 | 102.63 | 缴税费 | 非经营性往来 | | | LIMITED | | | | | | | | | | | | 珠海市奥德 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127051； 债券简称：博杰转债； 调整前转股价格：61.85 元/股； 调整后转股价格：61.87 元/股； 转股价格调整生效日期：2023 年 8 月 16 日。 一、关于"博杰转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2714 号"核准，珠海博杰 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券（债券简称：博杰转债，债券代码：127051），每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。 根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定及《珠海博杰电子股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）发 行条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发 ...

特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 1、本次回购注销的限制性股票数量为 256,710 股，首次授予限制性股票价 格的回购价格为 49.68 元/股。本次注销股份占注销前总股本比例 0.18%，回购 资金总金额为 12,753,352.80 元。 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司完成回购注销手续。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、回购注销完成后，公司总股本由 139,380,788 股1调整为 139,124,078 股。 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日召开 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴 ...

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 3.4.1 条以及《上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》第十三条的规定。本所希望你吸取教训，及时 整改，杜绝上述问题的再次发生。 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对珠海博杰电子股份有限公司 董事兼副总经理曾宪之的监管函 公司部监管函〔2023〕第 131 号 曾宪之： 2023 年 7 月 8 日，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称 "博杰股份"）披露《2023 年半年度业绩预告》，预计 2023 年半 年度业绩比上年同期下降 87.89%-91.52%。你作为博杰股份董事 兼副总经理，于 2023 年 7 月 6 日通过大宗交易方式卖出公司股 份 10.40 万股，占公司总股本的 0.075%，交易金额 406.02 万元。 前述交易发生在公司半年度业绩预告公告前十日内。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当严 格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》 等相关规定，合规买卖公司股票及其衍生品。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 8 月 11 日 2 ...

公司基本信息 - 证券代码 002975，债券代码 127051，证券简称博杰股份，债券简称博杰转债 [1] - 2023 年 7 月 4 日通过线上电话会议开展投资者关系活动，接待人员为董事会秘书黄璨，参与单位众多，包括东方基金、泰康资产等 [2] 业务结构与客户情况 - 是自动化检测与组装设备整体解决方案提供商，下游涵盖 3C、通信服务器、新能源汽车等领域，正往产业链上游 MLCC 和半导体行业布局，形成第一、二增长曲线 [3] - 3C 客户占 60%，服务器占 20%，新能源汽车和 MLCC 业务各占比不到 10%；客户优质，3C 有苹果、微软，服务器有亚马逊，汽车有 T 客户 [3] 技术能力与发展方向 - 积累电学、声学、射频、视觉、光学等测试及检测能力，在射频和电学领域居龙头地位，正加强视觉和光学方向能力 [3] - 从 3C 向服务器、新能源汽车电子转型基于底层能力，目标从 ICT 优势向更多测试环节延展，提高市场占有率 [3] - 与英伟达等算力客户形成定期会议机制，合作内容包括 GPU 模组板级测试和服务器主板测试，未来向功能测试延伸 [3] - 2022 年开始与 T 客户合作，后续将识别其应用场景拓展业务线 [3] - 第二增长曲线探索高端标品设备，选择国产替代空间大的 MLCC、半导体领域 [3] 各业务板块情况 MLCC 业务 - 有四款标品设备，是首家实现国产替代的 MLCC 设备厂家，大力发展工艺设备 [3] - MLCC 设备每年预计有 100 多亿市场空间，已做的四款设备占制程价值量半数以上，高速测试机和叠层机新设备价值量是视觉检测设备 4 - 5 倍 [5] - 国内 MLCC 厂家库存去化，稼动率恢复到 70%，预计再过几个月达 90%以上 [5] - 高速测试机和叠层机属国内设备龙头，参数对标进口设备能打平甚至超越，技术能力经客户认证测试，新品研发周期 2 - 3 年，现主要推广这两款设备 [5] 半导体业务 - 2022 年关注到成熟度较高的半导体划片机标品，预计今年实现营收突破，从 0 到 1 [4] - 半导体划片全球市场规模 120 亿，中国占 25%，市场被 disco 垄断，国内厂家市场份额不到 5%，公司目标是国内行业领先 [6] - 划片机精确度与 disco 基本持平，精细度达 1.5 - 2 微米，良率有偏差，正找专家提升设备参数 [6] - 划片机售价是 disco 的 1/2 到 2/3，毛利率达 50%以上，已实现订单，今年先瞄准国内半导体龙头大客户突破 [6] 3C 业务 - 继续深入挖掘消费电子客户需求，进行技术革新，在光学和视觉领域研发新技术，2023 年 3C 视觉检测设备小放量，订单需求增加 [4] - 2022 年向客户提供单体价值 3000 - 4000 万的 3C 整线设备，可节省劳动力用工 95%以上，整线业务预计成新突破领域 [4] 服务器业务 - 2020 - 2022 年每年增速超 70%，AI 服务器在行业占比不到 10% [5] - 2022 年开始与英伟达接触，预计今年实现一两千万收入，公司在该领域具全球领先地位，是客户选择合作的重要原因 [5] 业务收入预测 - 3C、服务器和新能源汽车今年有收入贡献，预计服务器和新能源汽车增长量较多，3C 稳定，MLCC 和半导体有新增长但占比小 [4] - 3C 预计占 50 - 60%，服务器占比可能提高，半导体实现从 0 到 1 的突破，MLCC 占比变化不大 [4] 市场与策略情况 - 二季度下游需求环比一季度改善，但需求和市场复苏有压力，策略是关注国内和新兴市场（墨西哥、越南）机会 [6] - 探讨在美国建设研发和初试线能力以响应 T 客户和英伟达需求，若进展顺利有较大业务机会 [6] - 2022 年墨西哥和越南工厂落地并小规模投资运行，正推进 10、11 月在美国落地研发和初试线能力 [6]