珠海博杰电子股份有限公司 关于预计触发转股价格修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每 股净资产和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额 ...

公司基本信息 - 证券代码 002975，证券简称博杰股份；债券代码 127051，债券简称博杰转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为 2023 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日（其他） [2] - 参与方式为网络文字互动，时间是 2023 年 9 月 19 日下午 15:45 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王兆春，财务总监张彩虹，董事会秘书黄璨 [2] 投资者问题及公司回复 - 四部门印发提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例公告，公司不适用该规定 [2] - 公司在手订单较充盈，会按相关经营战略持续稳步推进各项业务 [2] 其他说明 - 本次交流活动不涉及应披露重大信息 [2]

公司信息 - 债券代码为 127051，债券简称为博杰转债；证券代码为 002975，证券简称为博杰股份 [1] - 公司全称为珠海博杰电子股份有限公司 [1] 活动信息 - 活动名称为 2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动，由广东证监局、广东上市公司协会联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）举行 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长、总经理王兆春先生，财务总监张彩虹女士，董事会秘书黄璨女士将参与活动并与投资者网络文字交流 [1]

公司基本信息 - 公司为珠海博杰电子股份有限公司，股票简称博杰股份，代码002975，上市于深圳证券交易所[20] - 公司负责人为王兆春，主管会计工作负责人和会计机构负责人为张彩虹[5] - 董事会秘书为黄璨，证券事务代表为张王均，联系地址为广东省珠海市香洲区福田路10号[21] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[16] - 公司有多个全资、控股及参股子公司，如珠海博冠公司、南京博芯公司、尔智机器人等[16] - 公司联系方式、信息披露及备置地点在报告期无变化[22][23] 利润分配计划 - 2023年上半年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入4.52亿元，同比下滑13.94%，归属上市公司股东净利润863.61万元，同比下滑89.54%[25] - 公司产品毛利率较去年同期增长0.93个百分点，主要因产品结构调整[34] - 大数据云服务领域设备销售收入占公司营业收入25%[35] - 新能源汽车领域营业收入同比增长约352%，已实现对全球头部新能源车企自动化产线设备供货[36] - 公司已覆盖超过50%价值量的MLCC核心制程设备[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润449.74万元，同比下滑93.48%[25] - 经营活动产生的现金流量净额-82.02万元，同比下滑101.86%[25] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下滑90.00%[25] - 加权平均净资产收益率0.51%，较上年同期下降4.58个百分点[25] - 公司总资产26.65亿元，较上年度末增长2.49%；归属上市公司股东的净资产17.14亿元，较上年度末增长0.59%[25] - 消费电子行业设备及系统业务占比约59%[43] - 大数据及云服务测试相关设备业务收入占营收约25%[45] - 新能源汽车领域业务收入同比增长约352%[47] - 工业自动化设备中多站自动化组装设备营业收入同比增长62%[47] - 预计2022 - 2027年中国半导体设备行业市场规模保持15%左右复合增长率，2027年达685亿美元[48] - 被动元器件检测设备累计营收规模约4亿[49] - 超过50%价值量的MLCC核心制程设备被初步覆盖[49] - 本报告期营业收入452,121,752.57元，同比减少13.94%；营业成本240,198,696.23元，同比减少15.43%[60] - 销售费用56,698,846.08元，同比增加11.89%；管理费用63,469,141.47元，同比增加38.28%[60] - 财务费用-2,617,047.66元，同比增加45.37%；所得税费用-4,783,226.34元，同比减少208.98%[60] - 经营活动产生的现金流量净额-820,187.18元，同比减少101.86%；投资活动产生的现金流量净额-201,318,497.43元，同比增加32.46%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额108,497,040.47元，同比增加238.52%；现金及现金等价物净增加额-87,827,947.80元，同比增加73.36%[60] - 工业自动化设备收入397,930,844.71元，占比88.01%，同比减少9.96%；设备配件收入29,651,881.41元，占比6.56%，同比减少45.19%[62] - 技术服务收入24,539,026.45元，占比5.43%，同比减少16.25%；外销收入239,112,440.54元，占比52.89%，同比减少14.58%；内销收入213,009,312.03元，占比47.11%，同比减少13.20%[62] - 专用设备制造业营业收入452,121,752.57元，同比降13.94%，营业成本240,198,696.23元，同比降15.43%，毛利率46.87%，同比增0.93%[63] - 投资收益5,159,122.07元，占利润总额比例 -89.18%；公允价值变动损益 -6,098,790.00元，占比105.42%；资产减值 -6,482,425.15元，占比112.06%[65] - 货币资金期末金额352,687,970.39元，占总资产比例13.23%，较上年末降2.58%；应收账款期末468,364,305.63元，占比17.57%，较上年末降2.47%[67] - 长期股权投资期末121,477,811.01元，占总资产比例4.56%，较上年末增1.44%；在建工程期末34,255,172.69元，占比1.29%，较上年末增0.88%[67] - 短期借款期末126,692,637.28元，占总资产比例4.75%，上年末为0；交易性金融资产期末749,000,000.00元，占比28.10%，较上年末增2.91%[67] - 交易性金融资产期初655,000,000.00元，本期购买869,230,000.00元，出售775,230,000.00元，期末749,000,000.00元；金融负债期末6,098,790.00元[69] - 期末资产权利受限金额合计51,858,039.88元，其中诉讼冻结资金1,470,000.00元已于2023年7月解除冻结[70] - 报告期投资额986,412,256.08元，上年同期1,329,878,112.20元，变动幅度 -25.83%[71] - 博杰自动化产业设备投资本报告期投入10,447,819.40元，累计37,783,170.36元，进度30.39%[73] - 博杰大厦工程本报告期投入22,004,738.00元，累计94,613,798.15元，进度8.46%[73] - 本报告期公司实际亏损982.87万元，主要因美元汇率上涨所致[78] - 2020年首次公开发行募集资金总额52245.9万元，本期已使用3399.42万元，累计使用41171.79万元，尚未使用13356.11万元[81] - 2021年可转债公开发行募集资金总额51425.29万元，本期已使用2152.41万元，累计使用24006.66万元，尚未使用28617.48万元[81] - 两次募集资金合计总额103671.19万元，本期已使用5551.83万元，累计使用65178.45万元，尚未使用41973.59万元[81] - 2023年公司使用IPO募集资金3399.42万元，收到净额229.53万元；截至6月30日累计使用41171.79万元，未使用13356.11万元，含活期1699.11万元、理财11657万元，累计净额2282.00万元[82] - 公司公开发行可转债募集52600万元，扣除费用后实际净额51425.29万元[82] - 2023年公司使用可转债募集资金2152.41万元，收到净额460.37万元；截至6月30日累计使用24006.66万元，未使用28617.48万元，含活期6617.48万元、理财22000万元，累计净额1198.84万元[83] - 自动化测试设备建设项目承诺投资23877.92万元，期末累计投入17775.40万元，进度74.44%[85] - 自动化组装设备建设项目承诺投资7694.81万元，期末累计投入6959.44万元，进度90.44%[85] - 研发中心项目承诺投资8673.17万元，期末累计投入4437.06万元，进度51.16%[85] - 补充运营资金（非可转债）承诺投资12000万元，期末累计投入11999.89万元，进度100.00%[85] - 消费电子智能制造设备建设项目承诺投资28425.29万元，期末累计投入7079.72万元，进度24.91%[85] - 半导体自动化检测设备建设项目承诺投资8000万元，期末累计投入1881.89万元，进度23.52%[85] - 补充运营资金（可转债）承诺投资15000万元，期末累计投入15045.05万元，进度100.30%[85] - 苏州博坤公司2023年上半年营业收入69,237,456.18元，营业利润2,273,845.03元，净利润2,396,302.09元，总资产185,734,185.16元，净资产96,233,972.91元，注册资本10,000,000元[90] - 本报告期末流动比率4.68，较上年末的5.35下降12.52%[171] - 本报告期末资产负债率34.44%，较上年末的32.89%上升1.55%[171] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润449.74万元，较上年同期的6,898.48万元下降93.48%[171] - 本报告期EBITDA全部债务比5.24%，较上年同期的25.73%下降20.49%[171] - 本报告期利息保障倍数0.6，较上年同期的7.8下降92.31%[171] - 2023年6月30日公司资产总计266.54亿元，较2023年1月1日的260.93亿元增长2.15%[178] - 2023年6月30日公司负债合计91.80亿元，较2023年1月1日的86.37亿元增长6.29%[179] - 2023年6月30日公司所有者权益合计174.74亿元，较2023年1月1日的174.56亿元增长0.10%[179] - 2023年6月30日母公司流动资产合计156.39亿元，较2023年1月1日的161.80亿元下降3.34%[180] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计85.06亿元，较2023年1月1日的73.70亿元增长15.41%[180] - 2023年6月30日公司货币资金3.53亿元，较2023年1月1日的4.11亿元下降14.21%[177] - 2023年6月30日公司交易性金融资产7.49亿元，较2023年1月1日的6.55亿元增长14.35%[177] - 2023年6月30日公司长期股权投资1.21亿元，较2023年1月1日的0.81亿元增长49.89%[178] - 2023年6月30日公司应付债券4.49亿元，较2023年1月1日的4.37亿元增长2.89%[179] - 2023年6月30日母公司长期股权投资3.50亿元，较2023年1月1日的2.65亿元增长32.29%[180] - 2023年上半年营业总收入4.52亿元，较2022年上半年的5.25亿元下降13.94%[184] - 2023年上半年营业总成本4.59亿元，较2022年上半年的4.55亿元增长0.99%[184] - 2023年上半年营业利润为亏损593.13万元，2022年上半年盈利8622.33万元[186] - 2023年上半年净利润为亏损100.17万元，2022年上半年盈利8174.43万元[186] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润863.61万元，较2022年上半年的8258.12万元下降89.54%[186] - 2023年上半年基本每股收益0.06元，2022年上半年为0.6元[187] - 2023年6月底资产总计24.14亿元，较年初的23.51亿元增长2.7%[182] - 2023年6月底负债合计8.44亿元，较年初的8.64亿元下降2.23%[182] - 2023年6月底所有者权益合计15.70亿元，较年初的14.87亿元增长5.55%[182][183] - 2023年上半年研发费用9608.43万元，较2022年上半年的7523.28万元增长27.72%[184] - 2023年半年度营业收入3.83亿元，2022年同期4.24亿元，同比下降9.66%[188] - 2023年半年度净利润8273.78万元，2022年同期9348.95万元，同比下降11.50%[190] - 2023年半年度经营活动现金流量净额为 - 82.02万元，2022年同期4406.79万元[193] - 2023年半年度投资活动现金流量净额为 - 2.01亿元，2022年同期

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于运营模式及组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为强化珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）组织能力，实现集团 的持续发展和突破，公司于2023年8月28日召开第二届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于运营模式及组织架构调整议案》，同意对公司运营模式及组织架构调 整，现将相关调整情况公告如下： 一、增设委员会 在经营层增设战略经营委员会，推动集团战略经营和并购融资的专业化治理， 科学应对外部宏观环境变化，体现治理体系的宽度，治理梯队的厚度，保障战略落 地执行效率及效果。 在经营层增设组织与干部管理委员会，从战略和业务层面推动组织和干部管理， 促进组织、人才、干部（提名、薪酬与绩效）、激励和文化等企业核心管理要素的 变革，提升企业效率和竞争力。 二、调整集团经营实体 1）BU1、BU3、BU7事业部合并、成立智 ...

珠海博杰电子股份有限公司 独立董事签字： 宋小宁 杨永兴 黄宝山 依据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等文件的相关规定，经核查，我们认为，2023 年半年度内，公司真实、准 确、完整地反映了与关联方资金往来情况，不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形，公司也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司及控 股子公司对外担保发生额及余额均为 0 元，公司对控股子公司的担保发生额及余 额均为 0 元。公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公 司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 《珠海博杰电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，在所 有重大方面公允反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不 存在募集资金违规存放和使用的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为珠海博杰电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 二次会议相关事项的独立意见签署页） 独 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场方式召开。本次会议由监事会主席成君先生主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议，会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023 年半年度报告》的程序符合 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据财政 部的规定对公司会计政策进行相应变更。该事项是根据法律、行政法规或者国家 统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交董事会、股东大会审批。本次会计 政策变更不会影响公司"营业收入""净利润""净资产"等主要财务指标，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 [2022]31号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"内容进行了规范。 根据上述会计准则解释，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。 2、变更日期 公司作为境内上市的企业，根据财政部上述通知，自2 ...

| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年半年度存放与实际使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票并上市募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 1、实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交 易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证 上〔2021〕1254 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份 ...