锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼22、23层 (518048) 电话:+86-755-8281-6698 传真:+86-755-8281-6898 22 . 23/F, Tower 1, Excellence Century Centre, Fu Hua 3 Road, Futian District, Shenzhen.P.R.China 5 18048 e and the see a la 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳科安达电子科技股份有限公司 致:深圳科安达电子科技股份有限公司 上海市锦天城(深圳)律师事务所(下称"本所")接受深圳科安达电子科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年第一次临 时股东大会(下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(下称"《 ...

公司概况 - 科安达是一家专业从事轨道交通产品研发、生产、销售的国家高新技术企业 [1] - 公司成立于1998年，获评为工信部国家级第一批专精特新"小巨人"企业 [1] - 证券代码：002972 [1] 发展战略 - 采用"1+3+N"产品战略，开发计轴和防雷之外的更多核心产品 [2][3] - 智能道岔融雪系统是重点开拓产品，市场空间广阔 [3] - 通过新技术迭代升级原有产品 [3] - 积极开拓国际市场以打造新增长空间 [3] 业务拓展 - 集成事业部目前以智慧核电项目为主，为核电站提供安全智能化系统解决方案 [4] - 未来将拓展到智慧城市、智慧建筑、物联网等领域 [4] - 主要业务方向包括建筑智能化、信息化、系统集成、软件开发及应用、运营维护等 [4] 研发能力 - 研发人员占比较大，对学历和资质有明确要求 [5] - 聘请外部研发专家和顾问指导产品研发 [5] 投资者关系 - 2023年9月7日在公司总部会议室举行现场接待交流会 [1] - 参与机构包括中金银海、幸福阶乘、富拓私募等多家投资机构 [1] - 公司董事会秘书郭泽珊女士负责接待 [1]

证券代码：002972 证券简称：科安达 深圳科安达电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2023年09月08日 (周五) 下午 15:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待 人员姓名 | 1、总裁张帆 | | | 2、独立董事张汉斌 | | | 3、财务负责人农仲春 | | | 4、董事会秘书郭泽珊 | | 交流内容及问答 | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司管理层就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、首先，相信科安达一年比一年好，其次，希望股东增持回购， | | 记录 | 回馈股民！ | ...

出席本次说明会的人员有：公司总经理张帆、董事会秘书郭泽珊、财务负责 人农仲春、独立董事张汉斌。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业 绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。 此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-44 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 15:30-17:00 在全景网召开 2023 年半年度业绩说明会，本 次业绩说明会将采用网络远程的方 ...

营业收入和盈利能力 - 公司2023年上半年实现营业收入4.89亿元，同比增长14.8%[1] - 公司毛利率为41.8%，较上年同期提高2.1个百分点[1] - 公司2023年上半年营业收入为112,245,821.18元，同比下降44.01%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为38,744,408.33元，同比下降44.15%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,376,657.50元，同比下降54.53%[22] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1588元，同比下降59.95%[22] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降2.49个百分点[22] 研发和创新 - 公司研发投入1.01亿元，占营业收入的20.7%[1] - 公司拥有专利1,200余项，其中发明专利超过300项[1] - 公司在轨道交通、工业自动化、新能源等领域持续推进技术创新和产品升级[1] 市场拓展 - 公司新签订单金额为6.11亿元，较上年同期增长17.3%[1] - 公司积极拓展海外市场，海外收入占比达到18.2%[1] 募集资金使用 - 公司于2019年12月18日首次公开发行股票，募集资金总额为50.65亿元[63] - 公司使用6,579.12万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[63] - 公司增加成都科安达智能轨道交通有限公司为"自动化生产基地建设项目"的实施主体，并使用该项目的募集资金向其实缴注册资本5,000万元[63] - 公司将"营销网络建设项目"结余募集资金永久补充流动资金[63] - 公司使用不超过2亿元闲置募集资金和不超过3.5亿元自有资金进行现金管理，获得投资收益87.21万元[64] - 受多方面因素影响，公司部分募投项目工期有所延缓，已经延期至2023年12月31日[67,68] - 公司部分募投项目未达到预计进度和收益，主要原因为工期延缓[67] 主营业务和行业地位 - 公司在轨道交通信号控制和雷电防护领域拥有深厚的技术积累，已成为具有影响力的企业[29] - 公司开发的TAZII计轴系统已通过最高安全等级SIL4级认证，广泛应用于国内多个城市轨道交通线路[29] - 公司提出并首家研制生产的防雷分线柜已被列为铁路产品认证目录的制式设备，广泛应用于铁路和城市轨道交通[31] - 公司在轨道交通领域具有较强的行业地位和品牌影响力[29] 财务状况 - 公司2023年6月30日的货币资金为2.998亿元[129] - 公司2023年6月30日的交易性金融资产为1.307亿元[129] - 公司2023年6月30日的应收账款为4.954亿元[129] - 公司2023年6月30日的存货为1.295亿元[129] - 公司2023年6月30日的流动资产合计为11.482亿元[129] - 公司2023年6月30日的固定资产为1.202亿元[129] - 公司2023年6月30日的资产总计为14.414亿元[129] - 公司2023年6月30日的短期借款为5,000万元[130] - 公司2023年6月30日的应付账款为1.059亿元[130] - 公司2023年6月30日的负债合计为2.384亿元[130] 现金流情况 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,226,837.84元，同比下降104.71%[22] - 公司2023年上半年经营活动现金流出为19,571.70万元[138] - 公司2023年上半年投资活动现金流出为60,769.55万元[138] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出为10,902.78万元[138] - 公司2023年上半年实现销售商品、提供劳务收到的现金为14,921.36万元[139] - 公司2023年上半年实现收到的税费返还为861.11万元[139] - 公司2023年上半年实现购买商品、接受劳务支付的现金为5,672.82万元[139] - 公司2023年上半年实现支付给职工以及为职工支付的现金为2,176.25万元[139] - 公司2023年上半年实现支付的各项税费为3,746.33万元[139] - 公司2023年上半年实现收回投资收到的现金为32,000.00万元[139] - 公司2023年上半年实现投资支付的现金为45,984.11万元[139] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司持续优化产品结构和业务布局，加强研发投入和技术创新[3] - 公司未来将继续聚焦主业发展，提升核心竞争力和盈利能力[3] - 公司2023年上半年计入当期损益的政府补助为6,317,949.00元[24] - 公司2023年上半年持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益及处置收益为4,997,523.12元[24] - 公司2023年上半年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的其他营业外收入和支出为2,179,291.70元[24] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为11,367,750.83元[24]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-036 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年第三次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）在公司总部会议室以现场的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 经核查，监事会认为：公司编制和审核 2023 年半年度报告及摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮 ...

| 控股股东、实 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 深圳市科安达检测技 | 全资子公 | 其他应收款 | 162.11 | 19.53 | | 181.64 | 往来款 | 非经营性 | | | 术有限公司 | 司 全资子公 | 其他应收款 | | | | | 往来款 | 非经营性 | | | KEANDA GMBH 深圳市科安达数字能 | 司 全资子公 | 其他应收款 | 2.88 86.74 | | 2.88 | 86.74 | 往来款 | 非经营性 | | 上市公司的子 | 源科技有限公司 | 司 | | | | | | | | | 公司及其附属 | 珠海市科安达技术开 | 全资子公 | 其他应收款 | 3,699.77 | | | 3,699.77 | 往来款 | 非经营性 | | 企业 | 发有限公司 | 司 | | | | | | | | | | 成都 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-043 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会 2023年第三次会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

二、关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金 公司将首次公开发行股票募投项目"轨道交通智能检测诊断系统开发项目" 结项，并将节余募集资金 2,646.72 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余 额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要， 符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进 行的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项。并将该事宜提交股东大会审议。 独立董事：王宁、张汉斌、王千华 2023 年 8 月 25 日 深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则（2022）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2022 年修订）》及《公司章程》的 ...

（一）变更原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 16 号》（财〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初 始确认豁免的会计处理"的内容，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则 解释第 16 号》 (财会[2022]31 号，以下简称"《准则解释第 16 号》"的要求， 以及根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范 运作》的相关规定进行的变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大 会审议，相关会计政策变更对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （三）变更后采用 ...