内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 股东持有股份或控制公司情况较大变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[6] - 内幕信息指涉及公司经营等未公开重大影响信息[5] 管理机构与责任人 - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档事宜，证券投资部为日常办事机构[2] - 董事会审计委员会监督内幕信息知情人登记管理制度实施[3] 知情人范围与登记 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管等相关人员[9] - 内幕信息依法公开披露前应填写知情人档案[12] - 登记备案内容包括姓名、国籍等多项信息[12] - 内幕信息事项一事一记，档案送达不晚于公开披露时间[13][16] 重大事项处理 - 公司重大事项按深交所规则报送知情人档案[18] - 重大事项进程备忘录记载进展并提交证券部备案[18] - 证券部核实知情人情况并更新登记表[20] - 内幕信息公开披露后，证券部报送档案及备忘录并披露内容[21] 监督与处罚 - 证券部定期自查知情人买卖股票情况，违规2个工作日报送证监局[22] - 公司定期报告公告前，财务等人员不得泄露报表及数据[22] - 对违规知情人，董事会视情节处罚并追究法律责任[24] 接收单位要求 - 公司要求接收材料单位控制使用和知情范围[37] - 接收单位人员有保密义务，未披露前不得买卖证券等[37] - 接收单位人员保密不当致泄露应通知公司补救[37] - 公司将接收单位作为知情人登记备案[37] 其他规定 - 乙方承诺保密内幕信息至公司公开披露[40] - 内幕信息事项一事一报，不同知情人名单分别报送备案[49] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起施行[26]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前五天通知委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委员管理 - 任期与董事会一致，连选可连任[6] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] 主要职责 - 对董事会规模构成提建议、拟定选标准程序等[8] 其他 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行[23]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-041 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2024 年 12 月 09 日召开第六届董事会 2024 年第五次会议、第六届监事会 2024 年第四次 会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同 意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.6 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事 长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理 财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负 责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-040 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于举办2025年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席人员：总经理张帆女士，财务负责人农仲春先生，独立董事黄绍伟先生 董事会秘书郭泽珊女士。 二、投资者参加方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1qJAFhbgUwg 或使用微信扫描下方小程序 码即可进入参与互动交流。 三、投资者问题征集及方式 为提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就 2025 年半年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投 资者于 2025 年 9 月 3 日（星期三）17:00 前，通过"科安达 2025 年半年度业绩说 明会"互动交流平台进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度 ...

人员变动披露 - 公司在董事提交书面辞职报告2个交易日内披露有关情况[4] 辞职生效时间 - 高级管理人员书面辞职报告自董事会收到时生效[4] 法定代表人变更 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[6] 文件移交规定 - 董事、高级管理人员离职生效后5个工作日内向董事会移交相关文件[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[9] - 所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[9] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[9] 追责复核机制 - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[12]

募集资金情况 - 2019年12月27日公司公开发行4408万股A股，每股发行价11.49元，募集资金总额5.064792亿元，净额4.5449亿元[1] - 截至2025年6月30日，置换预先投入自筹资金6579.121818万元，募投项目使用1.6183267亿元，补充流动资金5000万元，永久补充2831.618016万元，现金管理1.39亿元[2] - 截至2025年6月30日，利息收入扣除手续费净额3591.345629万元，专用账户余额4546.338795万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为13831.62万元，比例为30.43%[20] - 已累计投入募集资金总额为30594.03万元，投资进度为67.32%[20] 资金使用项目 - 2021年7月使用5000万元募集资金向成都科安达实缴注册资本用于项目建设[5][12][21][22] - 2023年将“营销网络建设项目”和“轨道交通智能监测诊断系统开发项目”结余资金永久补充流动资金[6][14][15][23][24][27] - 2024年拟变更部分资金用途投入“新一代计轴智能传感器开发项目”，两项目延期至2025年12月31日[8][13][20][21][22][27] - 2024年12月使用6000万元募集资金实施新项目[13][22][24][27] 账户余额 - 截至2025年6月30日，平安银行深圳分行福田支行账户余额分别为581.294756万元、554.465819万元、706.123881万元[3] - 截至2025年6月30日，招商银行深圳分行莲花支行账户余额分别为966.742212万元、1283.881014万元[3] - 截至2025年6月30日，成都银行天回镇支行账户余额为453.831113万元[3] 现金管理 - 可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内有效[10] - 截至2025年6月30日，未到期的闲置募集资金现金管理资金为13900万元[10] 项目进展 - “营销网络建设项目”已转出173.63万元永久补充流动资金，差额为12.87万元[23][24] - “轨道交通智能监测诊断系统开发项目”已转出2657.99万元永久补充流动资金，差额为2212.33万元[24] - 自动化生产基地建设项目变更后拟投入7929万元，本年度投入91.95万元，累计投入4919.68万元，进度62.05%，效益2258.99万元[26] - 另一自动化生产基地建设项目变更后拟投入5000万元，本年度投入0，累计投入2788.09万元，进度55.76%，效益168.58万元[26] - 永久补充流动资金项目变更后拟投入2831.62万元，累计投入2831.62万元，进度100%[26] - 新一代计轴智能传感器开发项目变更后拟投入6000万元，本年度投入319.90万元，累计投入319.90万元，进度5.33%[26] - 各项目合计变更后拟投入21760.62万元，本年度投入411.85万元，累计投入10859.29万元，进度49.90%，效益2427.57万元[26]

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 年期 2025 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 年半年 2025 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 度期末占用 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关 | 目 | 余额 | | | | 资金余额 | | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | 用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年报财务报告 1 深圳科安达电子科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳科安达电子科技股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 267,927,593.60 336,729,909.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 240,654,966.66 27,149,720.55 衍生金融资产 应收票据 14,315,857.13 60,247,668.33 应收账款 468,399,442.66 434,611,862.96 应收款项融资 10,536,849.55 7,307,391.02 预付款项 2,166,410.16 1,011,361.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,979,076.21 5,210,756.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 153 ...

制度修订 - 公司审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案，将“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会[1] - 新增信息披露暂缓与豁免业务管理制度、董事高级管理人员离职管理制度[4] - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过[2] 股份与股东权益 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[8] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股份所得收益归公司所有[8] - 股东持有公司已发行股份达5%时，应3日内书面报告公司；达5%后，每增减5%也需书面报告[10] 会议与决策 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 董事人数不足6人等情况需2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需审议[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东大会审议通过[13] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[17] 董事与监事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[22] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，可连选连任[20] - 监事任期每届为3年，连选可连任（原监事会相关信息保留）[29] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报等[31] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[31] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元属重大投资计划[33]

特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-038 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了 第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为了进一步完善公司治理结构，满足公司实际业务管理需要，明确职责划分，提 高公司经营管理效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会结合公司 实际和未来发展规划，对公司组织架构进行调整和优化。 本次调整是对公司组织架构的优化和调整，不会对公司生产经营活动产生重 大影响。本次调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会 2025 年 8 月 25 日 股东会 董事会 董事会秘书 海外部 集成事业部 安全质控部 总经理（总裁） 战略委员会 薪酬 与考核 委员 HUHUIHUI 会 提名委员会 审计委员会 营销/项目中心 研发中心 产品中心 供应链 财务部 人力/行政部 合约/I ...