证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-067 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 特别提示： 公司第六届董事会2023年第六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年12月22 日（星期五）14:45召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:45 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进 ...

深圳科安达电子科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》等有关规定，我们对公司使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理和部分募投项目延期的事项进行了认 真的核查，现发表独立意见如下： 1、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的独立意见 公司目前生产经营情况正常，偿债能力良好，本次公司拟向银行申请的不超 过人民币 4.5 亿元综合授信额度，有利于保障公司业务发展对资金的需求，有利 于公司经营业务的发展；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及公司制度 的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意公司向银行申请累计不超过人民币 4.5 亿元的综合授信额度。 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金 ...

☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人 黄绍伟 ，作为 深圳科安达电子科技股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科安达电子科技股份有限公司第届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职 的其他关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或 者退（离）休后担任上市公司 ...

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-058 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第六届董事会 2023 年第四次会议，2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办 理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 17 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2021 年 2 月 5 日召开公司第五届董事会 2021 年第二次会议审议通过 《关于回购公 ...

财务与业绩 - 三季度业绩达到5000多万元 [2] - 研发投入占收入比重约10% [3] - 保持健康稳健的发展和利润回报 [3] 产品与市场 - 电涌保护器是综合防雷产品的一部分 [3] - 已参与5000多个火车站场防雷项目 [3] - 防雷产品在巴西、马来西亚、越南、泰国、黎巴嫩及欧洲等国家销售 [4] 研发与创新 - 公司为第一批国家级专精特新"小巨人"企业 [3] - 持续重视研发创新，每年研发投入占收入比重约10% [3] - 产品升级迭代和新产品研发持续推进 [3] 战略与发展 - 推进1+3+N战略发展计划 [2] - 受益于建设交通强国以及一带一路的政策支持 [3] - 计轴项目、道岔融雪项目已在匈塞铁路取得多项资质认证 [4] 一带一路项目 - 计轴项目和道岔融雪项目在匈塞铁路取得欧盟NOBO认证和匈牙利DEBO认证 [4] - 防雷产品在多个一带一路国家销售 [4] - 一带一路项目为公司带来业务扩展机会 [4] 投资者关系 - 公司保持健康稳定的股利分红政策 [3] - 管理团队对公司长远发展有充足信心 [3] - 二级市场股价受多方面因素影响 [3]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-056 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科安达"）于 2022 年 12 月 26 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、第五届监事会 2022 年第六 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金和不超过 3.5 亿元自有资金进行现金管理，上述额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公 司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公 司财务部负责组织实施。具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 ...

活动信息 - 公司将参加2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间为2023年11月15日16:30-17:30 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可通过全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号"全景财经"参与 [2] - 投资者可下载全景路演APP参与 [2] 交流内容 - 公司高管将在线回答投资者关心的问题 [2] - 交流内容包括公司业绩、公司治理、发展战略等 [2] - 涉及经营状况、融资计划、股权激励等话题 [2] 公司声明 - 公司及董事会保证信息披露内容真实、准确、完整 [2] - 公告日期为2023年11月6日 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入55,533,791.67元，同比下降45.92%[5] - 年初至报告期末营业收入167,779,612.85元，同比下降44.66%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润12,246,901.52元，同比下降60.49%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润50,991,309.85元，同比下降49.19%[5] - 营业收入从3.03亿元人民币下降至1.68亿元人民币，大幅减少44.6%[20] - 净利润为5078.56万元，同比下降49.4%[22] - 基本每股收益0.2091元，同比下降63.6%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1.19亿元人民币下降至5881万元人民币，减少50.7%[20] - 研发费用从3327万元人民币下降至2813万元人民币，减少15.4%[20] - 销售费用从1316万元人民币增加至1913万元人民币，增长45.4%[20] - 财务费用净收入从218万元人民币增加至287万元人民币，增长31.7%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-19,884,081.87元，同比下降149.42%[5] - 经营活动现金流量净额同比减少6011.63万元，降幅149.42%，主要因缴纳前期缓缴税款[11] - 投资活动现金流量净额同比改善3122.65万元，增幅71.02%，主要因结构性存款投资减少[11] - 现金及现金等价物净增加额同比改善2110.19万元，增幅45.58%，主要因投资活动现金支出减少[11] - 经营活动现金流量净额为-1988.41万元，同比由正转负下降149.4%[23] - 投资活动现金流量净额为-1.27亿元，同比改善71.0%[24] - 销售商品提供劳务收到现金2.26亿元，同比增长2.3%[23] - 支付给职工现金4705.93万元，同比增长1.9%[23] - 支付的各项税费5957.61万元，同比增长361.0%[23] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额283,263,922.96元，较期初下降47.19%[10] - 存货期末余额140,960,858.26元，较期初增长50.06%[10] - 预付款项期末余额10,904,986.80元，较期初增长561.94%[10] - 合同负债期末余额26,955,106.78元，较期初增长109.63%[10] - 公司总资产从年初154.32亿元人民币下降至143.69亿元人民币，减少6.9%[17][18][19] - 货币资金从5.36亿元人民币减少至2.83亿元人民币，大幅下降47.2%[17] - 应收账款从4.98亿元人民币小幅增加至5.04亿元人民币，增长1.1%[17] - 存货从9393万元人民币增加至1.41亿元人民币，增长50.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额2.68亿元，较期初下降48.5%[24] 其他收益和损失 - 其他收益15,747,229.88元，同比增长82.32%[10] - 资产减值损失同比增加168.82万元，增幅达258.41%，主要因合同资产减少[11] - 营业外收入同比增加2318.14万元，增幅13907.91%，主要因收到土地补偿款[11] - 收到的税费返还同比增加922.91万元，增幅1366.80%，主要因嵌入式软件退税款增加[11] - 其他收益从864万元人民币增加至1575万元人民币，增长82.3%[20] - 公允价值变动收益591.77万元，同比下降77.1%[22] - 信用减值损失-741.51万元，同比改善59.5%[22] 公司治理和股权结构 - 控股股东郭丰明持股比例47.08%，持有1.16亿股，其中9611.40万股为限售股[13] - 公司第六届董事会审议通过2023年员工持股计划草案[15]

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-052 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第五次会议决议公告 会议由监事会主席郑屹东主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：公司编制的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、 第六届监事会 2023 年第五次会议决议。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第五次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过通讯的方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-051 深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、 第六届董事会 2023 年第五次会议决议。 特此公告。 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会认真审议了公司《2023 年第三季度报告》全文，认为公司三季 度报告真实、准确、完整 ...