会议信息 - 祥鑫科技第四届监事会第二十九次会议于2024年8月29日14:30召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及报告摘要的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》全票通过[3] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》全票通过[5]

注册资本变更 - 2024年6月7日会议通过变更注册资本议案[2] - 2024年6月24日股东大会审议通过[2] - 变更前注册资本20424.1638万元，变更后为20420.8638万元[2][3] 营业执照信息 - 近日完成变更登记及备案，取得新《营业执照》[2] - 统一社会信用代码为9144190076291807XU[3]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为9月6日15:00[1] - 股权登记日为2024年8月29日[3] - 登记时间为2024年9月4日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[1][21][23] - 网络投票代码为362965，投票简称为“祥鑫投票”[19] 其他信息 - 会议召开地点为广东省东莞市长安镇长安建安路893号公司会议室[4] - 登记地点为公司董事会办公室，地址为广东省东莞市长安镇长安建安路893号，邮编523870[11] - 股东大会联系人是陈振海、廖世福，联系电话0769 - 89953999 - 8888等[12] - 会议审议提案需经出席股东所持有效表决权1/2以上通过，重大事项对中小投资者表决结果单独计票披露[7]

投资基金信息 - 基金认缴出资总额20050万元，公司认缴9724.25万元占比48.50%[1] - 基金投资期5年，回收期2年，存续期10年，经营期限7年[13] - 参与投资FOF比例不得超基金认缴规模30%[11] - 基金重点投资汽车电子等领域[1] 股东信息 - 谢祥娃持有公司股份3114.07万股，占总股本15.25%，与配偶为控股股东[7] 决策流程 - 本事项已通过独董、董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] 资金与风险 - 投资资金为自有资金，不影响公司财务及经营状况[33] - 拟投资合伙企业未运作，存在无法实现投资标的风险[35] - 投资项目可能效益不达预期或亏损，公司最大损失为认缴额[35]

会议信息 - 祥鑫科技第四届监事会第二十八次会议于2024年8月21日14:30召开[1] - 本次会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[2] - 审议通过与关联方共同设立投资基金暨关联交易议案[3][4] - 与关联方共同设立投资基金议案同意提交股东大会审议[4]

祥鑫科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 21 日召开第四届董 事会第二十八次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，结合募集资金投资项目的实施情 况、实际进度、实际募集资金额等情况，同意公司使用募集资金向全资子公司祥鑫（宁 波）汽车部件有限公司（以下简称"宁波祥鑫"）增资以实施募集资金投资项目。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-069 本次交易系公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目，不构成 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提 交公司股东大会审批。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2620 号）核准，祥鑫科技股份有限公司（ ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 与关联方共同设立投资基金暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为祥鑫科技股份有限公 司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对祥鑫科技与关联方 共同设立投资基金暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 公司拟与谢祥娃、广州远见创业投资基金管理有限公司（以下简称"远见投 资"）共同投资设立广州远见创新科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定，最终以市场监督管理部门登记注册名称为准，以下简称"基金"），重点投 资汽车电子与零部件、先进制造与信息技术、新材料/新工艺/新能源科技等领域， 基金认缴出资总额为人民币 20,050 万元,其中：公司认缴出资额人民币 9,724.25 万元，认缴比例为 48.50%；谢祥娃认缴出资额人民币 10,225.50 万元，认缴比例 为 ...

会议信息 - 祥鑫科技第四届董事会第二十八次会议于2024年8月21日14:30召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年9月6日以现场与网络投票结合方式召开[5] 议案审议 - 审议通过使用募集资金向全资子公司增资议案[2] - 审议通过与关联方共同设立投资基金暨关联交易议案，尚需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[5]

资金募集 - 公开发行可转债募资总额6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[1] - 2020年募资计划投入项目合计6.470054亿元[4] 资金使用 - 拟用1亿元募资向宁波祥鑫增资，新增注册资本2000万元[5] 子公司情况 - 2024年1 - 3月宁波祥鑫营收1.019533亿元，净利润 - 103.23万元[10] - 增资后宁波祥鑫注册资本将增至1.5亿元[5] 决策审批 - 2024年8月21日董事会、监事会审议通过增资议案[15][16] - 独立董事、董事会、监事会均同意增资事项[13][15][16]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-066 祥鑫科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 2 人，回购注销的限制性股票数量为 33,000 股，占公司目前总股本的 0.0162%，回购价格为 11.698 元/股，回购金 额共计 386,034.03 元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 204,241,638 股减少至 204,208,638 股。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2021 年 09 月 17 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 ...