本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-022 祥鑫科技股份有限公司 关于向墨西哥子公司增资的公告 一、增资事项概述 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 04 月 02 日召开第四届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于向墨西哥子公司增资的议案》，公司及全资子公 司东莞市骏鑫金属制品有限公司（以下简称"东莞骏鑫"）拟按照持股比例以现金出资 方式向祥鑫科技（墨西哥）有限公司（以下简称"墨西哥祥鑫"）增资 1,000 万美元（折 合人民币约 7,228 万元），主要用于墨西哥祥鑫购置设备和日常经营等，以支持墨西哥 祥鑫的快速发展。本次增资完成后，墨西哥祥鑫的注册资本将由 2,000 万美元增加至 3,000 万美元，仍为公司合并报表范围内的子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于公司董事会审批权 限，无需提请股东会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-020 祥鑫科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变 更，符合《企业会计准则》等相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司 章程》的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-021）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议于 2024 年 04 月 02 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 03 月 29 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-016 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 03 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2024 年 03 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号办公楼三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：副董事长谢祥娃女士。公司董事长陈荣先生因工作原因未能参加本次会 议，根据《公司章程》等相关规定，由副董事长谢祥娃女士主持本次股东大会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-017 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 25 日召开第四届董 事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议并于 2024 年 03 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象在第二个解除限 售期个人绩效考核中有 2 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、2 名激励对象的综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），所对应的第 二个解除限售期不能解除限售的股份总数为 8,400 股。根据《上市公司股权激励管理办 法》等相关规定，公司将对该激励对象已获授但尚未解除限售的 8,400 股限制性股票进 行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 178,250,038 股变更为 178,241,638 股，注册资本将由 178,250,038 元变 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 GLO2024SZ（法）字第 0326 号 致：祥鑫科技股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受祥鑫科技股份有限公司 （下称"公司"或"祥鑫科技"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《祥鑫科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的有关规定，指派律师列席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东 大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其 ...

公司基本情况 - 拥有领先模具制造和精密冲压技术，是国家高新技术企业等，建立相关工程技术研究中心和企业技术中心 [1] - 能为汽车、储能、光伏等行业提供一体化解决方案，主要产品包括轻量化车身结构件等 [1] - 在新能源汽车和动力电池领域有多项领先技术，通过多地生产基地为客户就近配套 [1] 业绩情况 - 2023年度净利润39,800万元 - 42,000万元，比上年同期上升55.12% - 63.69% [1] - 受益于新能源行业发展，客户需求旺盛，新项目量产，订单充足，产能利用率提高，营收增长，规模效益增加 [2] - 提升内部管理效率，优化生产工艺和技术，推进降本措施，经营业绩大幅增长 [2] 未来发展战略 - 积极拥抱新能源，包括新能源汽车、动力电池、光伏逆变器和储能行业，提高产品价值量，成为平台化、集成化供应商 [2] - 加强北美、东南亚和欧洲市场建设，构建补充性产品矩阵，落地本土化工厂，开拓欧洲市场客户 [2] - 围绕核心产品与技术路线，开发多样性产品系列，为产能落地做订单准备 [2] 业务相关问题解答 年降情况 - 汽车零部件领域整车厂对供应商有年降要求，光伏储能领域一般按中标价格，无年降 [2] - 措施包括拓展优质业务、调整产品结构、提升产品质量和技术、提升内部管理效率、推进降本措施 [2] 液冷超充、算力服务器 - 拥有热管理系统相关产品，能为头部客户提供产品，掌握液冷散热技术，可提供散热产品 [3] - 产品可应用于GPU冷却、服务器冷却、IDC数据中心及汽车领域，关注液冷技术发展，挖掘市场机会 [3] 算力服务器产品影响 - 对业务规划有积极影响，促使提升技术实力，参与市场竞争，目前主要客户为国内企业 [3] - 持续关注服务器领域发展趋势和市场状况，开拓新领域、新业务 [3] 光伏逆变器和储能产品 - 积极布局研发和生产，已向多家国内外知名企业供应相关产品，拓展战略客户 [3] - 持续提高技术研发能力，提升核心竞争力，加大市场开拓力度 [3] 单车价值量 - 目前可供应多种汽车部件，未来目标单车价值量在15000元 - 20000元左右 [3] - 具备多种先进技术，能提供多样化汽车轻量化和电池箱体解决方案，致力于提高单车价值量 [3] 一体化压铸市场影响 - 部分整车厂布局一体化压铸工艺，汽车零部件市场存在多种工艺路线 [4] - 拥有先进技术，能提供新能源产品整体解决方案，积极布局压铸成型技术，有相关立项和项目 [4] - 电池箱体产品有多种工艺，储备丰富连接技术，与客户共同开发CTC和CTB技术 [4] - 认为多种技术路线会共存，可根据客户需求提供不同解决方案，关注技术发展并储备技术 [4] 墨西哥生产基地规划 - 已为延锋、佛吉亚、恺博配套，终端客户有T客户、福特等，未来目标战略客户有T客户、奔驰等 [5] 发行股票进度 - 向特定对象发行股票已取得证监会批复，正在稳步推进，以自筹资金先行投入，募集资金到位后置换 [5] 产能利用情况 - 在多地布局生产基地，产品覆盖多个产业集群，为北美客户就近配套，产能可满足未来规划，可按需增加产能 [5]

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-015 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过， 公司决定于 2024 年 03 月 14 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 03 月 14 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-014 祥鑫科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 委托人持有股数（股）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 28 日在公司指定的信 息披露媒体上披露了《关于召2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 经检查发现，上述公告中部分内容有误，现将相关内容更正如下： 更正前： 附件二 | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | --- | --- | --- | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的议案 ...

国金证券股份有限公司 关于祥鑫科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为祥鑫科技股份有限公司 （以下简称"祥鑫科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,768 万股，发行价格为每股人民币 19.89 元，募集资金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 57,667,256.92 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2024-012 祥鑫科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董 事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募 集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资 金专用账户。现将具体事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、2019 年首次公开发行 A 股普通股股票 截至 2024 年 01 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2019]1782 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）3,768 ...