中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 RSM 容 诚 非经常性损益鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 非经常性损益明细表 | 容 | 页码 1 | 容 vasca 关于深圳科瑞技术股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1008 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)管 理层编制的 2024年 1-9 月,2023 度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细 表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为科瑞 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 " " " " " " 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 进行查 RSM 容诚 内部控制鉴证报告 深圳科瑞技术股份有限公司 容诚专字|2024|518Z1007 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-14 | 内部控制鉴证报告 容诚专字[2024]518Z1007 号 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称科瑞技术公司)董 事会编制的 2024 年 9 月 30 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科瑞技术公司为申请简易程序向特定对象发行股票之目的使 用 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-063 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于2024年11月15日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次董事会 会议通知及会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体董事发出 （全体董事一致同意豁免召开本次董事会临时会议的通知时限）。会议由董事长 PHUA LEE MING先生主持。本次会议应出席董事9人（含3位独立董事），实际 出席董事9人。公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 发行价格及获配股数的原则，董事会确认公司本次以简易程序向特定对象发行股 票 ...

融资情况 - 本次发行募集资金总额为169,999,992.24元[2][40] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元，以简易程序向特定对象发行[14][15] - 最终发行对象为12名，不超过35名特定对象[20] - 定价基准日为2024年10月24日，发行价格为12.12元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[22] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[31] - 募集资金的非资本性支出未超过30%[33] 项目投资 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[3] 业务情况 - 围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[5] - 是移动终端行业整机检测设备领先供应商，新能源锂电制造设备中后段解决方案提供商，精密零部件业务有较强竞争力[5] 市场环境 - 国家重视锂电池设备产业，政策推动其发展，锂离子电池市场扩大带动设备行业发展[6][7] - 锂电池设备产业链对自动化、智能化及节能化提出更高要求[8] 业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润和扣非后净利润分别为17,358.92万元和10,982.03万元[40] - 2023年总股本411,664,370股，假设2024年发行前410,762,170股，发行后424,788,572股[42] 未来展望 - 拟全面提升管理水平，提高经营效率和盈利能力[44] - 加快募投项目投资进度，争取早日实现预期效益[45] - 加强对募集资金监管，保证合理合法使用[46] 政策规划 - 制定《深圳科瑞技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配政策[48] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实履行[49] - 控股股东、实际控制人承诺确保填补回报措施切实履行[51]

内部控制情况 - 公司监事会检查截至2024年9月30日的内部控制情况[1] - 公司建立完整、合理、有效的体系，重大方面内控有效[1] - 未发现内控重大缺陷和异常事项[1] 报告评价 - 《2024年1 - 9月内部控制自我评价报告》客观反映情况[2] - 监事会对该报告无异议[2]

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第 四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议 案，对公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案内容进行了修订。公司 《2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"《预案 （修订稿）》"）及相关文件已于 2024 年 11 月 16 日在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者查阅。 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票预案（修订稿）披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-065 深圳科瑞技术股份有限公司 《预案（修订稿）》披露事项不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项的 ...

募资情况 - 公司2019年7月23日首次公开发行4100万股，发行价15.10元/股，募集资金总额6.191亿元，净额5.657753亿元[3] - 2019年9月27日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.3317250667亿元及已支付发行费用自筹资金1645.677547万元[13] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度2021年不超3.5亿元，2022年不超2.68亿元，2023年不超0.5亿元[16][17][18] 投资情况 - 2020年10月27日将3.873291亿元变更投资科瑞智造产业园建设项目[9] - 截至2024年9月30日，实际投资总额6.09624亿元，承诺投资总额5.657753亿元，差异4384.87万元[12] - 中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目承诺投资1.002417亿元，实际投资1.002417亿元[11] - 科瑞智造产业园建设项目承诺投资3.736146亿元，实际投资4.16111亿元，差异4249.64万元[12] - 技术中心升级改造项目承诺投资5516.90万元，实际投资5532.42万元，差异15.52万元[12] - 信息化系统建设项目承诺投资3675.00万元，实际投资3794.70万元，差异119.70万元[12] 项目效益 - 科瑞智造产业园建设项目第一年预计效益6837.50万元，实际效益5164.42万元；2024年1 - 9月第二年预计效益16560.95万元，实际效益12050.27万元[21][22] - 中山科瑞自动化设备及配套建设项目累计产能利用率86.05%，年平均承诺效益6596.03万元，近三年一期实际效益 - 1899.28万元，未达预计效益[31] - 科瑞智造产业园建设项目累计产能利用率129.91%，年平均承诺效益18735.11万元，近三年一期实际效益17214.69万元，达到预计效益[31] 市场扩张与并购 - 公司收购深圳帝光电子有限公司100%股权，其工业用地用于科瑞智造产业园建设项目[8] 其他情况 - 公司年租金费用超1500万元，多地租赁场地增加经营成本和风险[7] - 2019 - 2024年1 - 9月各年度使用募集资金总额分别为14264.93万元、4129.54万元、9986.63万元、20366.05万元、11255.48万元、959.77万元[28] - 募投项目“中山科瑞自动化技术有限公司自动化设备及配套建设项目”剩余募集资金变更投入科瑞智造产业园建设项目[21] - 技术中心升级改造项目和信息化系统建设项目无法单独核算效益，目的是提升公司技术研究等能力，降低运营成本，提升竞争力[20][32] - 2024年1 - 9月数据未经审计[32]

深圳科瑞技术股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳科瑞技术股份有限公司 2024 年 1-9 月内部控制自我评价报告 深圳科瑞技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对 ...

根据公司2023年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东 大会审议。预案的主要调整内容如下： | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | / | 1、更新了本次发行已履行决策程 序的情况； 2、根据竞价结果修订本次发行的 | | | | 发行对象、发行数量、发行价格 | | | | 和募集资金总额 | | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | | 1、根据竞价结果修订本次发行的 | | | | 发行对象与公司的关系、是否构成 | | | 三、发行对象及其与本公司 | 关联交易等相关表述； | | | 的关系； | 2、根据竞价结果修订本次发行的 | | | 四、本次发行股票方案概要； | 发行对象、发行数量、发行价格和 | | | 五、本次发行是否构成关联 | 募集资金总额等情况； | | 第一节 本次发行股 | 交易； | 3、更新了本次发行不构成关联交 | | 票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司 | 易的情况； | | | 控制权发生变化； | 4、更新了发行后控股股东、实际 ...

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2024-064 深圳科瑞技术股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合 同的议案》 一、监事会会议召开情况 深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于2024年11月15日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2024年11月14日以电子邮件方式向公司全体监事发出（全体监事一 致同意豁免召开本次监事会临时会议的通知时限）。会议由监事会主席谭慧姬女 士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事会认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...