关联交易 - 公司拟向枝江农商行申请不超4900万元综合额度授信与贷款[3] - 公司拟在枝江农商行最高存款余额不超5000万元[3] - 2025年4月24日董事会通过关联交易议案[6] 数据情况 - 枝江农商行注册资本42532.5317万元[7] - 截至2024年12月31日，公司在该行贷款余额4900万元[12] - 截至2024年12月31日，公司在该行存款余额52.96万元[12] 授权期限 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[4]

理财计划 - 公司拟用不超5亿自有资金买短期低风险理财产品[2] - 投资有效期至2025年年度股东大会召开，资金可滚动使用[2] - 投资方式含银行、券商理财产品等[5] 审批与实施 - 理财议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[8] - 授权董事长签合同，财务总监组织实施[8] 风险控制 - 公司遵守审慎原则控制风险，内审部门负责审计监督[10][11] 影响与回报 - 投资理财不影响日常运营和主业，可获一定回报[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事任职经历及自查文件真实准确[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1]

资产负债情况 - 2024年末公司资产总计50.59亿元，较上年末略有下降[4] - 2024年末流动资产合计19.28亿元，较上年末有所增加[4] - 2024年末非流动资产合计31.31亿元，较上年末有所减少[4] - 2024年末负债合计16.11亿元，较上年末有所减少[6] - 2024年末所有者权益合计34.48亿元，较上年末有所增加[6] 财务指标变动 - 公司本期营业总收入为33.26亿元，同比增长20.66%[12] - 本期营业总成本为28.74亿元，同比增长14.35%[12] - 本期净利润为3.69亿元，同比增长254.07%[12] - 公司本期基本每股收益为0.59元/股，同比增长247.06%[12] - 公司本期稀释每股收益为0.59元/股，同比增长247.06%[12] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为35.48亿元，同比增长19.37%[17] - 公司经营活动现金流出小计本期为28.36亿元，同比增长11.26%[17] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为7.12亿元，同比增长67.90%[17] - 公司投资活动现金流入小计本期为3.04亿元，同比下降14.31%[17] - 公司投资活动现金流出小计本期为4.48亿元，同比下降21.40%[17] 所有者权益变动 - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为31.87亿元，期末为34.37亿元[22] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3.50亿元[22] - 2024年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益减少8345.42万元[22] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益减少1679.15万元[22] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数633,265,407股[33] - 公司于2002年7月设立，2019年3月在深圳证券交易所上市[33] - 公司注册地和总部地址均为枝江市马家店七星大道18号[33] - 公司实际控制人为崔金海、万小香、崔辉、崔星炜[35] - 财务报表于2025年4月24日批准报出[35]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[3] 审计相关 - 2024年公司续聘立信为审计机构[4] - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会2024年与立信沟通，督促审计进度确保按时披露[6] - 审计委员会审查公司内审工作，未发现重大问题[8] - 审计委员会认为立信在2024年年报审计中勤勉尽责[10]

内部控制情况 - 2024年度财务与非财务报告内部控制均无重大缺陷[7] - 纳入评价范围单位资产与营收占合并报表对应总额100%[8] 治理与组织架构 - 建立健全股东大会等治理机构并完善规则制度[11] - 设置含制造、信息工程等多中心的组织结构[12] 部门职责 - 总裁办统筹、督导与协调公司运营管理[14] - 证券部负责资本市场运作等工作[14] 风险与内控机制 - 建立持续信息收集程序开展风险识别评估[18] - 建立不相容职务分离控制程序防范舞弊错误[19] - 建立授权审批控制机制明确相关内容[20] 财务与业务管理 - 设置独立会计机构并制定核算与管理制度[20] - 制定多项制度规范主要业务管理[25,28,29,30,31,33,34,35,36] 缺陷认定标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产或营收总额3%[39] - 财务报告内控重要缺陷：资产或营收总额2%≤错报<3%[39] - 财务报告内控一般缺陷：错报<资产和营收总额2%[39,40] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥2000万元[41] - 非财务报告内控重要缺陷：1000万元≤损失<2000万元[41] 信息与监督 - 建立信息沟通机制保障数据传递安全[22,23] - 制定内部监督制度检查业务部门内控情况[24] 资产安全 - 严格限制未经授权人员接触资产保证安全完整[21] 重大缺陷迹象 - 非财务报告重大缺陷迹象包括缺乏民主决策程序等[43,46]

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-021 奥美医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月29日（星期 四）14:30召开2025年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第三届董事会第十三次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大 楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席冯世海主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-013 奥美医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。 公司监事会确认董事会 ...

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-012 奥美医疗用品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大 楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》全文。 本议案需提 ...

业绩总结 - 2024年度营收33.26亿元，净利润3.69亿元[5] - 2024年末累计可分配利润11.61亿元[6] 股东回报 - 2025年累计回购1800.12万元[6] - 每10股派现0.6元，共派现3712.55万元[6] - 近三年累计现金分红9191.31万元[11] 发展策略 - 2024年留存利润用于公司发展[12] - 统筹业绩增长与股东回报[15]