独立董事履职 - 2024年出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次[6] - 参加审计委员会4次审议11项议案，参加薪酬与考核委员会1次审议1项议案[7] - 2024年未提议召开董事会等行使职权，公司未开专门会议[8][9] 关联交易 - 2024年关联交易议案经审查同意提交审议，交易正常合规[14] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份报告及内控评价报告[15] 人事相关 - 2024年续聘立信会计师事务所[16] - 检查高管2024绩效，制定2025薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事履职，关注市场，加强法规学习[18]

会议出席情况 - 2024年出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次，委托出席0次，无缺席[4] - 2024年参加审计委员会会议4次，审议11项议案；参加薪酬与考核委员会会议1次，审议1项议案[5] 提议情况 - 2024年未提议召开董事会等多项事项[7] 关联交易 - 2024年公司所有关联交易议案经审查同意后提交审议通过并披露[13] - 公司与关联方日常交易属正常业务往来，遵循相关原则定价[13] 信息披露 - 2024年度公司按时编制并披露多份报告[14] 会计师事务所 - 2024年度未更换会计师事务所，拟续聘立信[15] 薪酬与考核 - 董事会相关委员会检查2024年度绩效考核情况并制定2025年度薪酬方案[17] - 2025年公司高级管理人员薪酬符合办法及经营情况[17]

公司治理 - 2024年独立董事出席股东大会1次，应参加董事会5次，实际参加5次[6] - 2024年独立董事参加审计委员会4次，审议11项议案[7] - 2024年关联交易议案经独立董事审查后提交审议并披露[15] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告，认为财报符合准则[16] - 2024年未更换会计师事务所，4月续聘立信[17] 薪酬与履职 - 董事会检查2024年高管绩效考核，制定2025薪酬方案[19] - 2024年独立董事履职维护权益，将继续提建议[20]

外汇交易计划 - 2025年拟开展外汇衍生品交易，余额不超3亿美元[2][6] - 交易额度2024年股东大会通过至2025年大会召开有效，可循环用[6] - 交易期限限定在一年以内[10] 交易用途及金额 - 规避出口业务汇率波动，拟开展余额不超2亿美元[8] - 规避进口业务汇率风险，拟开展余额不超1亿美元[8] - 套利型组合业务拟开展余额不超1亿美元[8] - 规避资产及负债汇率和利率风险，拟开展余额不超1亿美元[8] 进展与管理 - 2025年4月24日董事会通过议案，尚需2024年股东大会审议[2][12][13] - 公司已建立外汇交易内部控制管理制度[20] - 按相关准则对外汇交易核算和披露[26]

未来展望 - 2025年拟开展外汇衍生品交易业务余额不超3亿美元，额度可循环使用[2] 业务详情 - 2025年规避出口业务汇率波动拟开展余额不超2亿美元[5] - 2025年规避进口业务汇率风险拟开展余额不超1亿美元[5] - 2025年套利型组合业务拟开展余额不超1亿美元[5] - 2025年规避资产及负债汇率及利率风险拟开展余额不超1亿美元[5] 业务规则 - 外汇衍生品交易期限限定在一年以内[7] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] 风险提示 - 汇率波动大时外汇衍生品或带来较大公允价值波动，价格优可能造成损失[9][10] 内部控制 - 已建立《外汇衍生品交易业务内部控制管理制度》[16] - 内外部审计部门定期或不定期核查业务流程信息[20]

授信额度 - 公司拟申请不超309,336.19万元人民币综合额度授信并担保[2] - 汇丰银行提供7000万美元授信额度[5] - 渣打银行深圳分行等提供6000万美元授信额度[5] - 中国银行深圳分行给奥美（深圳）提供2亿元人民币授信额度[5] 资产负债 - 奥美（深圳）总资产41,710.07万元，资产负债率81.77%[10] - 奥美医疗总资产136,206.26万元，资产负债率60.26%[10] - 奥美实业总资产110,625.95万元，资产负债率8.79%[10] - 江苏诺瓦立总资产26,100.63万元，资产负债率54.81%[10] - TEXTIL PLANAS OLIVERAS总资产17,000.99万元，资产负债率68.01%[10] 担保情况 - 公司及子公司已提供实际担保总额31,518.14万元，占比9.14%[13]

未来展望 - 2025年拟开展棉花、棉纱等商品期货交易[2][4][5] - 2025年商品期货交易流动性安排不超3亿，额度可循环[2][4][8] 新策略 - 交易方案需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月25日董事会同意交易方案[11] 风险控制 - 交易存市场等风险，建制度完善风控[13][14][15][16][17] - 相关部门分离管理，选规范交易所[18][20]

商品期货业务计划 - 2025年拟开展商品期货交易流动性安排不超3亿，额度可循环[2] - 业务品种为棉花、棉纱等6种[3] - 业务期限原则上不超1年，交易期限限定在1年内[4][7] - 交易品种杠杆倍数一般在10以内[6] 资金与审批 - 资金为公司自有资金，不涉及募集资金[8] - 2025年4月25日董事会审议通过议案，尚需股东大会审议[9][10] 制度与核算 - 已建立《商品期货交易业务内部控制管理制度》[16] - 根据相关会计准则核算和披露交易[21]

业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[4] - 2023年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[5] 数据相关 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[6] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万，承担12.29%连带责任[7] - 保千里案赔偿金额1096万元，承担15%补充赔偿责任[7] 未来展望 - 公司拟续聘立信为2025年度财务与内控审计机构[2] - 聘任需提交股东大会审议，通过后生效[18] 监管情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[8]

关联交易额度 - 2025年预计与国药奥美发生不超1.5亿元日常关联交易[3] - 预计采购商品/接受劳务3000万元，预计销售商品/提供劳务1.2亿元[6] 过往交易情况 - 上一年度采购关联交易1090.06万元，占比0.22%，获批额度1.45亿元[7] - 上一年度销售关联交易284.82万元，占比15.69%，获批额度7500万元[8] 其他要点 - 国药奥美注册资本3000万元，公司两人任其董事[9][10] - 关联交易参考市场化定价，议案将提交审议[12][16] - 拟授权管理层操作交易，期限至2025年年度股东大会[16]