苏州恒铭达电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立 规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险， 提高投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资的范围根据《公司章程》的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外投资决策受本办法规制。 第六条 公司的投资涉及关联交易时，应适用《公司章程》及《关联交易决 策制度》的相关规定；如《关联交易决策制度》对本次投资规定的决策权限低于 本办法的规定，则该等对外投资的决策程序应适用本办法。 第三章 对外投资决策程序 公司购买及出售资产不受本办法约束。 第三条 对外投资的原则： 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 第五条 对第二条所指的公司投资行为，根据《公司章程》的规定，分别由 公司总经理办公会、董事会及股东大会审批。 1 （一） 必须遵循国家 ...

第三届董事会第六次会议决议的公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023年半年度报告全文及摘要》 公司《2023年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2023年 半年度报告全文及摘要》。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-079 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于2023年8 月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年8月17日发出。会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12 人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果： ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-073 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 12 日发出，会议以 现场方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的 议案》 公司首发募投项目"电子材料与器件升级及产业化项目"结项后，节余募集资金 19,725.80 万元永久性补充公司流动资金，首发募集资金总额中用于非资本性支出和补充流 动资金的金额占比将超过 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。同时，公司在首 发募集资金节余补流 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开的第 三届董事会第五次会议审议通过公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"、"本次向特定对象发行"）相关议案。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 和《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场， 现就公司第三届董事会第五次会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》的独立 意见 经认真审议，我们认为公司调减 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额系基 于审慎判断。本次调减募集资金总额符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法（2019 年修订）》，以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） （注册地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号） 二零二三年八月 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责。因本次向特定对象发行股票导致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-074 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第二届董事 会第三十九次会议和第二届监事会第二十九次会议，并于 2023 年 4 月 6 日召开 2022 年度股东大 会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案，并由公司 股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 相关事宜。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》等相关议案，根据 公司 2022 年年度股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。 公司首发募投项目"电子材料与器件升级及产业化项目"结项后，节余募集资金 19,725.80 万 元永久性补充公司流动资金，首发募集资金总额中用于非资本性支出和补充流动资金的金额占比 将超过 30%，超出 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会 关于公司调减向特定对象发行股票募集资金总额 3、本次发行募集资金总额调减后，公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司 中小股东利益的情形。 4、本次发行募集资金总额调减后，公司为本次发行 A 股股票编制的包括但不限于《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿）》等文件符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 1 文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 5、本次发行募集资金的使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司整体发 展规划。本次发行募集资金有利于公司扩大业务规模，丰富产品应用领域，增强公司核心竞 争力及盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。 及相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称" ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的要求，为了维护全体股东的合法权益，保障 中小投资者利益，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）就2023年度向 特定对象发行A股股票事项（以下简称"本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分 析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设及测算说明 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-075 1、假设宏观经济环境、行业发展状况、证券行业情况 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） （注册地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号） $$\exists{\vec{\Phi}}\exists{\vec{\Phi}}\exists{\vec{\Phi}}J\backslash J\exists$$ 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 116,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 惠州恒铭达智能制造基地建设项目 | 117,539.68 | 116,000.00 | | | 合计 | 117,539.68 | 116,000.00 | 注："惠州恒铭达智能制造基地建设项目"备案名称为"惠州恒铭达电子材料与通信 器件产业升级建设项目"。上述拟投入募集资金金额不包含董事会前投入的资金。 本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-072 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。根据公司 2022 年度股东大会的授权，该 项议案无需再提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 1 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 12 日发出。会议以 现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事 12 人， 实际参加表决的董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A ...