证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-003 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于2024年1 月23日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年1月21日发出，会议以现场方式召开并 进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为，公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下使用不超过50,000万元人民币闲 置自有资金进行稳健、低风险的现金管理，不会对公司及全体股东利益造成损害，符合相关法律法 规的规定，因此，同意此项议案。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司2024年第一次临时股东大 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第三届董事会 第九次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司在不影响正常经营业务的前提下，利用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金 进行现金管理。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 具体情况如下： 一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 公司于2023年1月19日召开第二届董事会第三十七次会议，以及于2023年2月8日召开的2023年 第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额不 超过人民币60,000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议通过之日 起12个月内有效。 券投资基金和证券投资目的及无担保债券为标的的银行理财或信托 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-006 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行等金融机构 与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 本次申请授信不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益的情形。 该事项仍需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 特此公告。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开第三届董事会第 九次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、申请情况 为满足公司经营和发展需要,公司及子公司拟于2024年度向银行等金融机构申请不超过10亿元 人民币的综合授信（包括但不限于流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函 等 ...

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 8 日上午 9:15 至下 午 15:00 的任意时间。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-007 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月 8 日下午 14：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第九次会议于 2024 年 1 月 23 日 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司非公开发行股票募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下： 一、非公开发行股票募集资金和募投项目的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （三）募集资金监管协议情况 2021 年 8 月 16 日，作为第二次募集资金账户，公司连同原保荐机构国金证 券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司昆山分行、兴业银行股份有限公司 苏州分行、交通银行股份有限公司昆山分行、中国农业银行股份有限公司巴城支 行、中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-002 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于2024年1 月23日召开。本次会议由董事长荆世平先生主持，会议通知已于2024年1月21日以书面形式发出， 会议召开形式为现场会议结合电话会议，表决形式为现场表决结合通讯表决。本次应参加会议的董 事12人，实际参加会议的董事12人。本次会议的召集、召开、参与表决人数符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 同意公司在不影响正常经营业务的前提下，利用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行 现金管理，以增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。投资期限自公司股 东大会审议通过之日起一年内有效。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

公司基本信息 - 证券简称恒铭达，代码 002947，编号 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、路演活动、线上会议 [1] - 参与单位有淳厚基金、太平资产等多家机构 [1] - 活动时间为 2024 年 1 月 10 日、11 日、12 日 [1] - 上市公司接待人员为荆天平、王昊璐 [1] 公司业务概况 - 主要产品为精密结构件和功能性器件，应用于消费电子、通信及新能源三大板块 [1] - 围绕消费电子领域，为知名终端客户提供一体化综合解决方案 [1] - 原有业务稳扎稳打，加速新能源和通信等创新领域拓展 [1] 业务增长原因 通信业务 - 行业发展使终端客户对硬件设备和组件需求提升，对供应商品质技术要求提高 [1] - 公司凭借技术经验和客户资源，坚持研发投入，巩固合作关系，支撑业务持续发展 [3] 消费电子业务 - 以技术研发为核心，以市场发展为导向，推进业务优化 [3] - 加强技术研发和产品创新，提升品质及服务水平，保障供应稳定性 [3] - 主营业务体量较行业发展空间仍有成长空间，将凭借经验和研发能力维持稳定发展 [3] 新兴行业竞争力 通信方面 - 子公司与知名通信企业有多年合作经验，积累研发与制造经验 [3] - 研发、工程团队能配合客户研发设计，产品具工艺复杂性和高精密性 [3] 新能源方面 - 已进入国内龙头新能源客户供应商体系，获拓展市场机会 [3] 团队建设方面 - 储备经验丰富、技术实力强的团队，管理团队有多年实践和技术积累 [3] - 不断引进优秀人才，提供职业发展机会和培训资源 [3] 产能与订单情况 产能情况 - 华东地区生产基地位于江苏昆山，服务消费电子客户，随募集项目产能释放，业务稳步增长 [4] - 华南地区生产基地位于广东惠州，供给通信和新能源客户，新购置用地新建产能，推进 2023 定增工作 [4] 订单情况 - 深耕消费电子领域，拓展通讯、新能源领域，以知名品牌新项目为方向拓展增长点 [4] - 整体在手订单稳定，三业务领域保证现有项目交付，推动新项目打样验证 [4] 盈利能力与融资情况 盈利能力 - 专注技术研发与创新，开发自动化设备及系统，提升生产自动化和技术创新能力 [4] - 以技术为核心，稳健发展并朝着高质量发展 [4] 融资情况 - 2023 年向特定对象发行股份已获证监会批复，稳步推进，后续关注公告 [4] - 本次向特定对象发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，采取询价发行方式，最终价格协商确定 [5]

业绩总结 - 2020 - 2023年1 - 9月公司营业收入分别为64362.37万元、113016.95万元、154775.92万元和120462.08万元[8] - 2020 - 2023年1 - 9月净利润分别为10512.90万元、2982.61万元、19262.22万元和19501.82万元[8] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率为10.16%，2022年同期为8.54%[178] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为19511.33，2022年同期为15177.69[178] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18141.63，2022年同期为14209.36[178] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36401.20，同比增长126.08%，2022年同期为16101.07[178][179] - 2023年前三季度营业收入同比上升25.10%，毛利率与净利率基本保持稳定[179] 产品数据 - 2022年公司新能源与通信等领域产品产能为1595664.00件/套，销售收入为26679.68万元[16] - 2023年1 - 9月消费电子类产品收入100471.14万元，2022年为125322.74万元，增幅46.91%；通信类产品2023年1 - 9月收入17556.33万元，2022年为26679.68万元，增幅6.08%[165] - 2022年生产量590862.92万件、销售量578458.89万件，产销率97.90%；2021年生产量504349.16万件、销售量441762.91万件，产销率87.59%；2020年生产量261401.67万件、销售量247258.89万件，产销率94.59%[164] 募投项目 - 募投项目达产年销售收入（不含税）为260857.50万元，净利润为20475.25万元，毛利率为18.88%，财务内部收益率（所得税后）为16.50%[10] - 募投项目预计达产年新增新能源与通信等领域产品4412000.00件/套，新增销售收入260857.50万元[16] - 截至2023年10月末，“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”累计使用9902.47万元，建设进度40.40%[19] - 该项目计划投资19235.46万元，预计2023年12月31日拟投入18134.82万元[20] - 前次募投项目预计达产年营业收入50588.00万元，净利润6865.05万元[21] 股权结构 - 截至2023年9月末，荆世平持股68764513股，持股比例29.88%[35] - 截至2023年9月末，深圳市恒世达投资有限公司持股13520000股，持股比例5.87%[35] - 截至2023年9月末，夏琛持股10526750股，持股比例4.57%[35] - 截至2023年9月末，荆京平持股7704242股，持股比例3.35%[35] - 截至2023年9月末，前十大股东合计持股115047514股，持股比例49.99%[35] - 荆世平、夏琛、荆京平、荆江、荆天平合计控制公司44.72%表决权股份[36] 未来展望 - 公司未来计划拓展现有业务、扩大生产规模、提高技术水平和优化产品结构[167] - 公司未来将加强技术创新和管理精细化，拓展市场，提高核心竞争力[169] - 公司将拓展业务领域，加大在新能源等新兴领域投入[170] - 公司将加快募集资金投资项目建设，加大研发和生产设备投入[171] - 公司将向特定对象发行股票募集资金投入项目建设，完成后将具备新能源、通信等领域产品先进能力，拓展客户多样性[196][197] 其他 - 2021年取消股权激励计划影响净利润，股份支付影响金额为9000.38万元，剔除后净利润为11982.99万元[8] - 2022年胶带和金属材料采购金额分别为40089.30万元和18697.55万元，采购占比分别为44.15%和20.59%[22] - 2023年1 - 6月胶带和金属材料采购金额分别为13732.47万元和6897.43万元，采购占比分别为44.01%和22.10%[22] - 原材料价格波动±5%、±10%、±20%和±30%时，公司净利润变动比例分别为±17.13%、±34.25%、±68.51%和±102.76%[22][23] - 原材料成本上涨29.19%时，净利润为零，达到盈亏平衡点[23][24] - 2023年9月末、2022年末、2021年末和2020年末，公司应收账款余额分别为70718.32万元、76621.76万元、62281.97万元和33027.74万元[25] - 2023年9月末、2022年末、2021年末和2020年末，应收账款占营业收入比例分别为58.71%、49.50%、55.11%和51.32%[25] - 公司2021年8月前次非公开发行股票募集资金34509.20万元[19] - 截至2023年9月30日，公司最近一期末财务性投资为19.37万元，不存在金额较大的财务性投资[191] - 自2023年2月28日相关董事会首次决议日前六个月至募集说明书签署日，公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务[192]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-097 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐人（主承销商）的联系方式如下： 苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2853号），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券 交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限 内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 一、发行人：苏 ...

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