董事会换届 - 公司2025年6月17日召开第六届董事会第十五次会议审议换届议案[1] - 第七届董事会由9名董事组成，任期三年[2][4] 股东持股 - 徐群辉直接持股5.07%，持控股股东60%股权[9] - 徐月星直接持股1.25%，持控股股东20%股权[10] - 泮玉燕直接持股3.50%，持控股股东20%股权[11] - 王湛钦直接持股1.65%[12] - 张坚荣直接持股1.47%[14] 独立董事情况 - 董黎明已取得深交所认可资格证书，有相关履历[2][15] - 吴茵、魏彬报名培训并承诺取得资格，有履历[2][16][18] - 三人不持股，无违规记录[16][17][19][20]

独立董事候选人 - 魏彬被提名为第七届董事会独立董事候选人[2] - 已报名参加任前培训并承诺取得资格[8] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无违规情形[28][34] - 担任独董公司数量及任期合规并作相关承诺[38][39][40][41]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月3日13:30开始，会期半天[3] - 网络投票时间为7月3日[3] - 股权登记日为2025年6月30日[7] - 会议地点在浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼[8] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等议案[9] - 选举第七届董事会非独立董事5名、独立董事3名[10][11] 投票规则 - 议案1、2、3需2/3以上表决权通过[11] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[12] 登记信息 - 会议登记时间为2025年7月1日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[15] - 登记地点为浙江省杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼证券投资部办公室[15] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"362942"，简称为"新农投票"[24] - 深交所交易系统投票时间为7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] 选举意向 - 同意选举非独立董事徐群辉等5人[28] - 同意选举独立董事董黎明等3人[29] 其他要求 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[29] - 参会股东需填登记表并承诺内容真实准确[32] - 股东需签名（法人股东盖章）[33]

会议安排 - 公司第六届监事会第十四次会议通知于2025年6月12日发出，6月17日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，修订后不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议[7]

会议召开 - 第六届董事会第十五次会议于2025年6月17日召开[2] - 定于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会[29][30] 议案表决 - 多项章程、议事规则修订议案待提交临时股东会审议[6][9][12] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》议案表决通过[15] 人员提名 - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[16][20] 津贴确定 - 第七届董事会独立董事津贴8万元/年，半年发一次[23]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年6月17日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月12日通过电子邮件、电话等方式发出 [1] - 会议由监事会主席方建芬主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] 公司章程修订 - 修订依据包括2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订） [1] - 修订后公司将不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止 [2] - 修订议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] 信息披露 - 修订详情参见巨潮资讯网发布的《关于修订<公司章程>及系列制度的公告》（公告编号2025-034） [2]

股东会召开基本情况 - 现场会议时间为2025年7月3日13:30，会期半天 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，具体时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 投票方式包括现场表决（需携带身份证或授权委托书）和网络投票（通过深交所系统或互联网投票平台） [1][4] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年6月30日15:00前登记在册的股东，可委托代理人出席（代理人无需为公司股东） [2] - 登记需提供身份证、股东账户卡等原件及复印件，法人股东需加盖公章营业执照复印件 [3][4] - 登记地址为杭州市江干区钱江新城民心路100号万银国际中心11楼，信函登记需注明"股东会"字样 [4] 会议审议事项 - 议案包含非累积投票提案及等额选举的累积投票提案（提案4.00、5.00），独立董事候选人资格需深交所审查无异议 [2][3] - 议案已通过第六届董事会第十五次会议及监事会第十四次会议审议，详情见巨潮资讯网及《证券时报》公告 [2] - 特别决议需获2/3以上表决权通过 [2] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票代码为"362942"，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] - 股东需办理数字证书或服务密码完成身份认证，方可进行互联网投票 [5] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [5] 其他会务信息 - 会议不承担股东交通及食宿费用 [4] - 授权委托书需明确填写表决意见（同意/反对/弃权），单位委托需加盖公章 [6][7][8] - 参会股东登记表需承诺信息真实性，否则自行承担后果 [9]

资金使用 - 公司同意用不超8200万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[2] 投资认购 - 2024.11.28认购华安证券1000万元收益凭证[3] - 2025.3.6认购宁波银行2000万元单位结构性存款[3] - 2025.4.28认购宁波银行5100万元单位结构性存款[3] 收益情况 - 到期赎回本金8100万元及收益41.04万元存入专户[4] - 多笔投资有不同实际收益，如2000万结构性存款收益28.76万元[5]

利润分配方案 - 以总股本155,857,930股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计分配现金股利46,757,379元（含税）[1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度[1] - 若总股本因可转债转股、股权激励行权等原因变化，将按相同比例调整分配总金额[1] 权益分派实施细节 - 扣税后香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实得2.7元，境内个人及基金投资者按持股期限差异化征税[2] - 持股1个月内需补缴0.6元/10股税款，1个月至1年补缴0.3元/10股，超过1年免税[2] - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日[2] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月10日深交所收市后登记在册的全体股东[3] - 现金红利将于2025年6月11日通过托管机构直接划入股东资金账户[3] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足，公司自行承担法律责任[3] 参数调整与咨询 - 限制性股票回购价格将根据权益分派方案同步调整[3] - 除权除息后股价=股权登记日收盘价-0.3元/股[3] - 咨询联系人姚钢，电话0571-87230010，地址杭州市上城区新塘路277号保利中心11楼[3][4]

利润分配 - 2024年以155,857,930股为基数，每10股派现金红利3元，共分46,757,379元[2] - 深股通香港投资者等每10股派2.7元，个人股息红利税差别化征收[6] 权益分派 - 股权登记日2025年6月10日，除权除息日2025年6月11日[7] - 分派对象为6月10日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利6月11日划入账户，5位股东红利公司自派[9][11] 其他 - 权益分派后调整限制性股票回购价格[12] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.3元/股[12] - 截至公告日回购专用账户持股余额0股[4]