公司基本信息 - 公司于2018年10月19日核准首次发行3000万股普通股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为155,857,930元，每股面值1元[7][13] - 发起设立时发行45,500,000股，浙江新辉投资持股3185万股占比70%[13] - 公司已发行股份总数为155,857,930股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[20] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求审计委员会诉讼[27] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[28] - 控股股东、实控人不得滥用控制权或关联关系损害公司权益[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 会议记录保存期限不少于10年[52] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事，设董事长一名[71] - 董事每届任期不超3年，任期届满可连选连任[64] - 董事连续2次未出席董事会会议，视为不能履行职责[7] - 董事会应在年度股东会上报告工作，独立董事作述职报告[51] 利润分配与财务规定 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[101] - 现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[101] - 公司年度分红原则上一年一次，可中期现金分红[102] 其他规定 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[94] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报[99] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[109][112] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[115]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 特定情形下，临时股东会应在2个月内召开[8] 提议与反馈 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[10][12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[15] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[19] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，如需则提前2个工作日通知并说明原因[19] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过[30] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[30] - 重大资产交易等事项需股东会以特别决议通过[31] - 公司回购普通股决议需经特定股东所持表决权的三分之二以上通过[34] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[32] 方案实施 - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现等具体方案[34] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[35] 规则生效 - 本规则由董事会拟订，股东会审议通过之日起生效执行[38]

董事会会议召开频率 - 每年至少上、下半年各召开1次定期会议[9] - 5种情形下应召开临时会议[10] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[14] - 定期会议变更需提前3日发变更通知[18] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[19] - 1名董事不得接受超2名董事委托[24] - 董事连续2次未出席且不委托，董事会建议撤换[24] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，必要时可非现场召开[25] 关联董事表决 - 有关会议过半数无关联董事出席即可举行[31] - 决议须无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] 决议形成 - 提案须超全体董事半数投赞成票[32] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[32] 提案审议 - 未获通过且条件未变，1个月内不再审议[37] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，暂缓表决[38] 会议档案 - 保存期限为10年[46] 规则生效与修改 - 由董事会拟订，股东会审议通过生效，修改亦同[51]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业人士）担任[8] 审计工作安排 - 至少每年向董事会提交履职评估及监督职责报告[11][16] - 内部审计部门每季度至少报告一次工作情况[17] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[17] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 会议记录等保存10年，议案及表决结果书面报董事会[25][26] 工作细则说明 - 自本次董事会审议通过之日起施行[21] - “以上”“至少”含本数，“过半数”不含本数[21] - 未尽事宜按法规和章程执行，解释权归董事会[21] 其他 - 浙江新农化工股份有限公司董事会时间为2025年6月[23]

独立董事提名 - 董黎明被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[22][23] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[28][34] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，担责[40] - 任职有时间精力履职，作独立判断[40] - 不符资格及时报告辞任[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴茵为第七届董事会独立董事候选人[2] - 吴茵书面同意作为候选人并承诺取得相关资格[2][8] 任职资格 - 吴茵及其直系亲属不涉及相关持股及任职限制[22][23] - 吴茵近十二个月无相关禁止情形[28] - 吴茵担任独立董事公司数量及任期合规[38][40] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月17日[41]

公司治理 - 2025年6月17日召开会议审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议[2] - 提请股东会授权管理层办理修订及工商变更登记事宜[2] - 《公司章程》条款修订以市场监管部门核定登记为准[2]

董事会提名 - 吴茵被提名为浙江新农化工第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 吴茵报名参加深交所独立董事任前培训并承诺取得资格[8] 任职条件 - 以会计专业人士被提名需满足特定专业条件[20] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[28][34] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[39] 声明时间 - 声明时间为2025年6月17日[42]

独立董事提名 - 浙江新农化工提名魏彬为第七届董事会独立董事候选人[2] - 魏彬书面同意，报名培训并承诺取得资格[2][8] - 提名时间为2025年6月17日[41] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若任职不符要求，提名人将报告督促辞职[40]

独立董事提名 - 公司董事会提名董黎明为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需满足多项任职条件，如无特定持股、有相关经验等[19][22][24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在公司任职未超六年[38][40]