证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-013 新疆交通建设集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"新疆交建"或"公司"）于 2023 年7月19日在公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-070）。 公司持股 5%以上股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称"特变集团"）计划 在集中竞价自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内；大宗交易自本公告 披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内，减持本公司股份不超过 25,800,000 股（占 本公司总股本比例 4.00%）。 公司于 2023 年 9 月 18 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司5%以上股东减持股份比例达 到1%的公告》（更正后）（公告编号：2023-082）。截至2 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-010 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 6 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 3 月 11 日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第四十七次临时会议。本次会议由董事长王成 先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 根据公司战略发展的需要，公司决定设立全资子公司中新交通建设发展（四 川）有限公司（子公司名称以工商登记为准）。根据《公司章程》和《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议、不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-011 新疆交通建设集团股份有限公司 关于成立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等 需许可审批的项目）；五金产品零售；电子产品销售；非居住房地产租赁；租赁 服务（不含许可类租赁服务）；金属结构销售；销售代理；建筑材料销售；建筑 用钢筋产品销售；机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；道 路货物运输站经营；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动） 一、投资概述 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于成立全资子公司的 议案》。根据公司生产经营业务及战略发展的需要，公司决定成立全资子公司中 新交通建设发展（四川）有限公司（以下简称"全资子公司"或"中新交通"， 子公司名称以工商登记为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述事 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-009 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十七次临时会议、第三届监事会第十六次临时会议，审 议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，同意公司使 用不超过 26,126.54 万元的可转换公司债券闲置募集资金用于补充流动资金，使 用期限不超过 12 个月，自公司董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募 集资金专用账户。本次临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使 用，不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，使用期限 不超过 12 个月，不会通过直接或间接的安排进行证券投资、衍生品交易等高风 险投资。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 1 日披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的公告 ...

| 证券代码：002941 | 证券简称：新疆交建 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128132 | 债券简称：交建转债 | | 新疆交通建设集团股份有限公司 关于向下修正"交建转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 11 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可【2020】 | 月 | | --- | | 日 | | 公 | | 开 | | 发 | | 行 （二）可转债上市情况 | | 了 经 | | 万 深 （三）可转债转股期限 | | 张 交 根据《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 | | 可 所 （ | | 转 " 以 | | 换 深 下 | 公 证 简 特别提示： 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 债券代码：128132 债券简称：交建转债 调整前转股价格：18.33 元/股 调整后转股价格：13.15 元/ ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-007 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间:2024年1月10日（星期三）北京时间15：00 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （2）网络投票时间:2024年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15分至9:25，上午9:30分至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024 年1月10日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-006 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 1 月 10 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日在公司会 议室以现场方式召开第三届董事会第四十六次临时会议。本次会议由董事长王成 先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。本 次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于向下修正"交建转债"转股价格的议案》 2024 年 1 月 10 日 1.第三届董事会第四十六次临时会议决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 根据相关法规和《新疆交通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会决定将" ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第一次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 昆明 · 天津 · 成都 · 宁波 · 福州 · 西安 · 南京 · 南宁 · 济南 · 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話: (+86)(991) 3070688 傳真: (+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn (2) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为 公司股东提供了网络投票平台。 2 股东十会注律音见 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第一次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-001 届董事会任期届满为止。 公司独立董事对马孝波先生担任公司副总经理、董事会秘书事项发表了明确 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第四十五次 临时会议相关事项的明确意见》。 关于公司副总经理、董事会秘书离任及聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司副总经理、董事会秘书离任的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理、董事会秘书 林强先生因个人原因，无法继续在公司履职，于近日向公司董事会提交了辞去公 司副总经理、董事会秘书职务的离任报告。根据《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关 规定，离任报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司相关工作正 常运行。 林强先生离任后， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-002 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、 备查文件 第三届董事会第四十五次临时会议决议； 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2024 年 1 月 2 日在公司 会议室以现场方式召开第三届董事会第四十五次临时会议。本次会议由董事长王 成先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分高管列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经总经理王永学先生以及董事长王成先生提名，公司董事会提名和薪酬与考 核委员会审核，同意聘任马孝波先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次 ...