新疆交通建设集团股份有限公司 关于优化调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第三届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于优化调整公司组织架 构的议案》为进一步推进公司战略转型和高质量发展，更好地发挥公司战略引领 和统筹组织作用，适应市场变化和提高工作效率，深入优化组织管理体系，提 升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况，对公司现行组织架构进行调 整，调整后的组织架构请详见附件。 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-039 董事会 2024 年 5 月 10 日 附件： 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 ...

国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二 0 二四年第二次临时股东大会 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 北京 ・ 上海 ・深圳 ・ 广州 ・ 昆明 ・天津 ・ 成都 ・ 宁波・ 福州 ・ 西安 ・ 南京 ・ 南宁 ・ 济南 ・ 重庆 · 苏州 · 长沙 · 太原 · 武汉 · 贵阳 · 乌鲁木齐 · 香港 · 硅谷 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 電話:(+86)(991)3070688 傳真:(+86)(991)3070288 網址:http://www.grandall.com.cn 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 国浩律师(乌鲁木齐)事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第二次临时股东大会法律意见书 致:新疆交通建设集团股份有限公司 国浩律师(乌鲁木齐)事务所(下称本所)接受新疆交通建设集团股份有限 公司 (下称公司)的委托,委派本所谢红疆律师、王燕梅律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中 华人民 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-037 二、备查文件 公司五届二次职工代表大会决议。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 新疆交通建设集团股份有限公司 关于变更公司职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更职工董事的情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）职工董事余红印先生因 工作调动原因，于 2024 年 4 月 11 日向公司董事会提交了辞去公司第三届董事会 职工董事的离任报告，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，余红印先生 的离任自离任报告送达公司董事会之日起生效，将不再担任公司职工董事职务。 公司董事会对余红印先生任职期间为公司所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 6 日召开五届二次 职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举李世伟先生（简历详见附件）为 第三届董事 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-035 新疆交通建设集团股份有限公司 第三届董事会第五十二次临时会议决议公告 （一）审议并通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王彤先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会任期届满时止，连选可以连任。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 第三届董事会第五十二次临时会议决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 1 日将书面会议通知通过邮件方式向各董事发出，于 2024 年 5 月 6 日以 现场方式召开第三届董事会第五十二次临时会议。本次会议由董事王永学先生主 持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2024 年 ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-034 新疆交通建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1.会议召开时间： （1）现场会议时间:2024年5月6日（星期一）北京时间15：00 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路 辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事王永学先生。 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股 东授权代表共8人，代表有表决权的股份358,804,70 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于选举董事长暨变更法定代表人的公告 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日 召开第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董 事长的议案》，选举王彤先生（简历详见附件）担任公司第三届董事会董事长， 主持董事会工作、行使董事长职权，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止，连选可以连任。 根据《新疆交通建设集团股份有限公司章程》规定，"董事长为公司法定代 表人"，担任战略委员会主任。公司法定代表人将变更为王彤先生，公司将按照 法定程序，尽快完成办理相关的工商变更登记手续。 特此公告。 王彤先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，西安公路 交通大学公路系交通工程专业。曾任职自治区交通建设管理局总工程师办公室 收费养护办公室副主任，自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心副主任， 自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心主任 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入398,091,637.62元，较上年同期减少0.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-13,142,317.71元，较上年同期减少289.74%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1,293,181,267.03元，较上年同期减少51.07%[5] - 本报告期末总资产17,882,403,422.70元，较上年度末减少7.61%[5] - 公司2024年一季度资产总计178.82亿元，较上期193.56亿元下降7.61%[34] - 流动资产合计89.47亿元，较上期104.37亿元下降14.27%[34] - 流动负债合计74.75亿元，较上期89.72亿元下降16.69%[35] - 负债合计131.49亿元，较上期146.06亿元下降9.97%[35] - 所有者权益合计47.33亿元，较上期47.50亿元下降0.37%[35] - 营业总收入3.98亿元，较上期3.99亿元下降0.11%[36] - 营业总成本4.54亿元，较上期4.53亿元上升0.07%[36] - 营业成本3.66亿元，较上期3.74亿元下降2.15%[36] - 税金及附加647.99万元，较上期356.40万元上升81.81%[36] - 合同资产31.25亿元，较上期31.31亿元下降0.19%[34] - 公司2024年第一季度净利润为-17342283.16元，上年同期为1208053.17元[37] - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元；稀释每股收益为-0.02元，上年同期为0.01元[38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,084,533.44元，其中非流动性资产处置损益147,375.93元，政府补助1,103,954.05元等[6] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少32.82%，因支付给供应商款项增加[9] - 应收票据期末较期初减少75.06%，因票据到期已兑付[10] - 应收款项融资期末较期初增加1424.99%，因收到随时准备贴现的票据增加[11] - 预收款项期末较期初增加104.58%，因预收房租款增加[14] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为2,652,067,606.19元，期初余额为3,947,829,020.30元[33] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为3,029,602.68元，期初余额为12,147,299.66元[33] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额为2,110,453,835.50元，期初余额为2,114,272,205.63元[33] - 2024年3月31日，公司应收款项融资期末余额为11,765,279.70元，期初余额为771,500.00元[33] - 2024年3月31日，公司预付款项期末余额为160,973,641.13元，期初余额为130,872,699.84元[33] - 2024年3月31日，公司其他应收款期末余额为382,498,712.48元，期初余额为380,734,375.36元[33] - 2024年3月31日，公司应收股利期末余额为819,840.00元，期初余额为409,920.00元[33] 现金流量变化 - 取得借款收到的现金较上年同期增加68.42%，因公司本期取得借款增加[27] - 经营活动现金流入小计为907863683.57元，上年同期为975964532.82元；经营活动现金流出小计为2201044950.60元，上年同期为1832001757.77元[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额为-1293181267.03元，上年同期为-856037224.95元[41] - 投资活动现金流入小计为3582200.00元，上年同期为3582200.00元；投资活动现金流出小计为1216311.85元，上年同期为51540505.04元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为2365888.15元，上年同期为-47958305.04元[41] - 筹资活动现金流入小计为266326047.00元，上年同期为158127680.00元；筹资活动现金流出小计为208337819.65元，上年同期为569638234.49元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为57988227.35元，上年同期为-411510554.49元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1233048254.52元，上年同期为-1315563416.15元[41] - 期末现金及现金等价物余额为2489292675.93元，上年同期为2549473538.21元[41] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,750，表决权恢复的优先股股东总数为0[30] - 前10名股东中，新疆交通投资(集团)有限责任公司持股比例34.00%，持股数量219,320,000；新疆特变电工集团有限公司持股比例11.00%，持股数量70,984,201；新疆金融投资(集团)有限责任公司持股比例10.22%，持股数量65,930,000[30] - 新疆交通投资（集团）有限责任公司、新疆金融投资（集团）有限责任公司和新疆新业盛融创业投资有限责任公司实际控制人均为新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会[31]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆交通投资（集团）有限公司 免于发出要约收购新疆交通建设集团股份有限公司 之 根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，"自收购人公告上市公司收购报 告书至收购完成后12个月内,财务顾问应当通过日常沟通、定期回访等方式,关注 上市公司的经营情况,结合被收购公司定期报告和临时公告的披露事宜,对收购人 及被收购公司履行持续督导职责"。本财务顾问持续督导期为自新疆交建公告收购 报告书至收购完成后12个月止〈即从2022年11月30日至2024年7月6日）。 2024年4月10日,上市公司披露了《新疆交通建设集团股份有限公司2023年年 度报告》（以下简称"2023年年度报告"）。通过日常沟通,结合上市公司的 《2023年年度报告》，本财务顾问出具2023年度持续督导意见，本次持续督导期间 为2023年1月1日至2023年12月31日。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与 新疆交建提供,收购人与新疆交建保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连 带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 一、交易资产的交付或过户情况 (一) 本次收购情况概述 根据新疆自治 ...

新疆交通建设集团股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事倪晓滨先生 因工作原因辞去公司第三届董事会独立董事职务，辞职后不在公司及控股子公司 担任任何职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在公司指定信息披露媒体 证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-030 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-003）。 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，会议审议通 过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。经公司第三届董事会提名和薪 酬与考核委员会审核通过，董事会同意提名刘霞女士为公司第三届董事会独立董 事候选人。 独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会独立董事 的，其任期自公司股东大会审议之日起至本届董事会任期届满时止。 按照深圳证券交易所的相关规定， ...

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-032 新疆交通建设集团股份有限公司 关于推举董事代行董事长职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、董事长王 成先生已离任。为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》第一百三十三 条，"公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行职务。" 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第五十次临时会议，审议通过《关 于推举董事代行董事长职责的议案》，经全体董事一致推举由公司董事、总经理 王永学先生代为履行董事长职责，至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。 特此公告。 新疆交通建设集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...