北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十九次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司第一期员工持股计划管理 办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，具体内容详见 公司分别于2022年3月1日、2022年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《第一期员工 持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期将于 2024 年 3 月 31 日届满，现将相关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划持股情况和锁定期 公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用账户中所持有的 402.0048 万股公 司股票已于 2022 年 3 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司四层会议室以现场会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和 主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-009 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为，在保障募集资金投资项目正常建设及募集资金安全的 前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在 变相改变募集资金用途的行为，不存在损 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于北京新兴东方航空装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"新兴装备"、"公司"）首次 公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司及全资子 公司使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京新兴东方航空装备股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1200 号文），公司向社会 首次公开发行人民币普通股 2,935 万股，本次发行价格为每股人民币 22.45 元， 募集资金总额为人民币 65,890.75 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人 民币 57,633.00 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资 金到位情况进行了审验并 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-011 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资由银行或其他金融机构发行的风险可控、流动性好、中 等风险及以下、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 6 亿元（含），投资期限内，使用在任一时点 最高投资额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注 意相关风险并谨慎投资。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司对不超过人民 币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于购买由银行或其他金融机构发行的 风险可控、流动性好、中等风险及 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事工作制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的治理结构，规范独立董事行为，保障独立董事依法独立行 使职权，维护公司整体利益，保护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事应严格遵守本制度，行使有关法律法规及《公司章程》 赋予的职权。 第四条 独 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京新兴东方航空装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，维护各 方合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计、内部控制审计之外的其他 法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会、 股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务会计报告、内部控制 审计业务 ...

第一章 总则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授 权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会通过决议选举产生。 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会提名委员会，并制 定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事会通过决议选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会决定的独立董 事委员担任，负 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-010 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司 使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行或其他金融 机构发行的保本型理财产品。投资期限为自公司第五届董事会第五次会议审议通 过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。上述事项在 董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2022年12月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，将"新型航空装备制造产 业化建设项目（ ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会通过决议选举产 ...