北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司四层会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事长李伟峰先生、董事葛朋 先生、周靖哲先生、任朋军先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长李 伟峰先生召集和主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-008 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为进一步提高募集资金使用效率，增加公司收益，公司在确保日常经营及募 集资金投资项目正常建设，且保证资金安全的前提下，同意公司 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京新兴东方航空装备股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，建立健全完整 有效的风险管理体系，防范和化解各类风险，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《北京新兴东方航空装备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少由三名公司董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 ...

北京新兴东方航空装备股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：北京新兴东方航空装备股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：新兴装备 股票代码：002933.SZ 信息披露义务人姓名：长安汇通集团有限责任公司 住所及通讯地址：陕西省西安市高新区唐延路 69 号陕西国际体育之 窗 3 号楼 1210 室 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年二月 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及 相关法律、法规及规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《收购管理办 法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在北京新兴东方航空装备股 份有限公司（以下简称"新兴装备 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-007 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 公司控股股东长安汇通集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年 2 月 6 日，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公 司"）披露了控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称"长安汇通"）于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份 700,000 股，占 公司总股本的 0.60%。长安汇通计划自 2024 年 2 月 6 日（含）起 6 个月内通过 深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，拟增持数量不超过 1,647,000 股（占公司总股本的 1.40%），不低于 823,500 股（占公司总股本的 0.70%）。 2、2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 26 日，长安汇通通过深圳证券交易所集 中竞价系统累计增持公司股份 1,663,700 股，占公司总股本的 1.42%。本次权益 变动后，长安汇通持有公 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-006 北京新兴东方航空装备股份有限公司 控股股东增持公司股份达到 1%的公告 公司控股股东长安汇通集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1.基本情况 信息披露义务人 长安汇通集团有限责任公司 住所 陕西省西安市高新区唐延路 69 号陕西国际体育之窗 3 号楼 1210 室 权益变动时间 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 6 日 股票简称 新兴装备 股票代码 002933 变动类型 （可多选） 增加 减少□ 一致行动人 有□ 无 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 117.35 1.00 合 计 117.35 1.00 本次权益变动方式（可多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-005 北京新兴东方航空装备股份有限公司 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到控股股东长安汇通集团有限责任公司（以下简称"长安汇通"）的通知， 其于 2024 年 2 月 5 日通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.60%，增持金额为人民币 15,296,018.00 元，增持均价为 21.85 元/股。 长安汇通计划自 2024 年 2 月 6 日（含）起 6 个月内通过深圳证券交易所允 许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，拟增持数量不 超过 1,647,000 股（占公司总股本的 1.40%），不低于 823,500 股（占公司总股本 的 0.70%）。 现将相关增持情况及后续增持计划公告如下： 关于控股股东增持公司股份及增持计划的公告 公司控股股东长安汇通集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-003 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 注册资本：贰佰零陆亿元人民币 类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：陶峰 成立日期：2020 年 02 月 24 日 住所：陕西省西安市高新区唐延路 69 号陕西国际体育之窗 3 号楼 1210 室 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；人力 资源服务（不含职业中介活动）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动） 本次控股股东名称变更不涉及控股股东的持股变动，对公司治理及生产经营 活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股 股东通知，其公司名称由"长安汇通有限责任公司"变更为"长安汇通集团有限 责任公司"，并已完成工商变更登记手续。变更后的营业执照基本信息如下： 企业名称：长安汇通集团有限责任公司 统一社会信用代码：916101 ...

公司业务情况 - 公司主营军工业务和智能机器人业务 [1][2][3][4] - 2023年前三季度公司实现营业收入约2.57亿元 [2] - 公司选择拓展智能机器人业务是从公司未来发展及整体战略考虑的,希望积极拓展新的业务领域,培育新的增长点 [3][4] 智能机器人业务优势 - 公司具有多年伺服控制技术的开发与应用经验,可将相关技术应用于机器人产业 [4] - 公司机器人核心技术团队在机电领域有较丰富经验 [4] - 公司后续将通过与擅长AI技术的企业或高校合作或共同开发等模式进行AI技术研发 [4] - 公司将努力做好硬件指标,在量产阶段实现降本,形成自身产品优势,同时积极寻找市场需求,向其他机器人厂商提供相关产品 [4] 政策关注 - 公司已关注到工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》等相关政策,将持续关注行业相关政策 [4]

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-002 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。本事项已经公司 2022 年年度股东大会审 议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 2 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公 告编号：2023-020）及《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）。 公司近日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于变更北京新 兴东方航空装备股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的 ...

证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2024-001 北京新兴东方航空装备股份有限公司 关于部分高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司副总经理郎安中先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月10 日披露了《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-037），公司副总经理郎安中先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过99,000股（约占公司总 股本的0.0844%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 截至2024年1月4日，上述股东减持计划期限已届满。公司近日收到郎安中先 生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持计划期限届满实施情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | | | 减持期间 | | | 减持均价 | | 减 ...