薪酬方案 - 2025年3月27日公司审议薪酬方案[2] 人员薪酬 - 董事长肖俊承2025年度薪酬105万元（税前）[3] - 副董事长王一龙2025年度薪酬90万元（税前）[3] - 非管理董事及独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 副总经理赵楠楠2025年基本工资95.20万元，考核工资40.80万元[6] - 副总经理柳景元2025年基本工资49.00万元，考核工资21.00万元[6] - 高级管理人员2025年基本工资合计249.90万元，考核工资合计107.10万元[6] 薪酬规则 - 公司监事按实际岗位领薪酬，不单独领津贴[4] - 高级管理人员薪酬含基本工资、考核工资和业绩奖励[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入46.39亿元，同比增长27.78%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润2.93亿元，同比增长39.75%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润2.49亿元，同比增长24.03%[2] 公司治理 - 2024年公司董事会召开9次会议，全部董事均出席[3] - 2024年公司董事会召集、召开4次股东大会[7] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[11] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[12] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[13] - 2024年董事会ESG委员会召开1次会议[14] 股权相关 - 2024年向396人次授予期权和限制性股票共666.50万股（份）[19] - 拟向控股股东募资3 - 5亿元，发行价13.83元/股[20] - 2024年累计回购股份704.49万股，占总股本1.7962%，成交9268.22万元[22] - 396.50万股回购股份用于2024年股权激励计划[22] 分红情况 - 2024年5月，公司每10股派发现金股利3元，实际派发115,673,877.30元[25] - 2023年现金分红比例55.26%[27] - 2022年现金分红比例39.39%[27] - 2021年现金分红比例30.43%[27] - 最近三个会计年度现金分红比例42.04%[27] 未来展望 - 2025年董事会力争经营指标健康持续增长[28] - 2025年董事会将高质量履行信息披露义务，提升公司规范治理水平[28] - 2025年董事会将加强与投资者互动交流[28]

业绩数据 - 2024年营业收入46.39亿元，较2023年增长约27.8%[48][74] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.49亿元，较2023年增长约23.9%[74] - 自2017年上市以来累计向股东派发3.58亿元现金分红[72] 生产与市场布局 - 2024年建成江西吉安三期、泰国两处生产基地，全球有七个生产基地[24][28] - 2024年以安徽能启数字化工厂项目为基石拓展数字化工厂模式，安徽能启入选工信部《2024年5G工厂名录》[120][124] 研发情况 - 2024年研发投入金额1.91亿元，研发人员650人，占比20.74%[50][111] - 截止2024年累计获得发明专利47项，专利技术348项[50] - 2024年推出8800kVA储能箱式变电站、4200kVA美式箱变、欧洲储能一体机产品[107][109][110] 员工与培训 - 2024年员工总人数3134人，女性占比41.90%，30岁以下占比33.63%[184] - 2024年员工培训支出超160万元，开展合规履职主题培训2次，参加外部培训5次[49][69] 企业治理 - 2024年召开董事会9次、监事会8次、股东大会4次，董事会由5名董事组成，含2名独立董事[66][67] - 2024年完成194份公告文件信息披露，含4份定期报告、190份临时公告[73] 可持续发展 - 2024年将可持续发展融入战略与内部治理，构建ESG管理架构[23] - 2024年光伏发电二氧化碳减排量3809.70吨二氧化碳当量，发电量709.97万度[51] 廉洁与合规 - 2024年国内员工廉洁自律承诺函签署率100%，主材核心供应商廉洁协议签署率100%[48][49] - 2024年因商业道德问题拉黑22家供应商，违反廉洁协议供应商处罚比例提至20%[79][82] 客户服务 - 公司完善售后服务流程制度，引入CRM系统，明确客诉响应时间[150][152][154] 供应商管理 - 供应商总数1824家，本地化采购率72.92%，2024年评估国内供应链ESG风险点[170][174] 体系认证 - 截止2024年累计取得体系认证证书66张，2024年通过ISO27001信息安全管理体系认证[50][97]

综合授信 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超60亿元（含外币）[1] - 授信业务包括贷款、信用证等[1] - 额度可调剂且循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权总经理决策，财务负责人负责具体事宜[1] - 授权期限自2024年股东大会通过至2025年结束[1]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司2023年股东大会通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] - 审计委员会核查评估后同意聘任容诚为2024年审计机构并提交董事会[5] 审计工作进展 - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 2025年3月27日，审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

一、重要声明 伊戈尔电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 伊戈尔电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作银行 证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-023 伊戈尔电气股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第二十三次会议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及 子公司在各自质押额度范围内与商业银行开展融资业务，共享不超过人民币 12 亿元的票据池额度，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。本事项属于董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 公司根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的 合作银行，董事会授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银 行票据池业务服务能力等综合因素最终确 ...

2024 年，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会秉承对公司 股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原 则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规 范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年度共召开 8 次公司监事会，具体情况如下： | 会议 | 召开日期 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《2023 年年度报告及摘要》 | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 年度财务决算报告》 3、《2023 | | | | | 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | 5、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 6、《2023 | | | | | 7、《关于 2024 年监事薪酬方案的议案》 | ...