浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023年9月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有 限公司研发中心一楼视频会议室以现场和通讯表决方式召开。作为公司的独立董 事，我们参加了本次会议。根据《浙江中欣氟材股份有限公司章程》《浙江中欣 氟材股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们 就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见： 一、关于《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见 公司董事会在审议《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》时， 关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规 定，不会损害公司、子公司及广大股东利益。上述日常关联交易为公司日常生产 经营所需的正常交易，以市场价格为定价依据，属于正常的商业交易行为，未对 公司独立性构成不利影响，符合公司、子公司及股东的利益。因此，我们一致同 意公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的方案。 [本页无正文，仅为《独立董事关于第六届董事会 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-046 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决。 公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内 容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2023 年度日常关联 交易预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。 三、备查文件 1、第六届董事会第十次会议决议； 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 22 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份 有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书 面、邮件或电话方式于 2023 年 9 月 15 日向全体董事发出。应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，其中，董事梁流芳先生、徐寅子女士、颜俊文先生和独立 董事倪宣明先生、杨忠智先 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-048 浙江中欣氟材股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"中欣氟材"或"公司"）于 2023 年 9 月 22 日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐建国 先生、徐寅子女士回避表决，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计情况 根据日常经营需要，公司 2023 年预计与关联方白云环境建设有限公司（以 下简称"白云建设"）发生接受劳务等日常关联交易，预计上述日常关联交易总 金额不超过 11,000.00 万元，上述事项已经公司第六届董事会第八次会议、第六 届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为中欣氟材，股票代码为002915[8] - 公司法定代表人为徐建国[8] - 公司联系人为袁少岚，联系电话为0575-82738093[8] 公司业绩情况 - 公司2023年上半年营业收入为584,608,116.80元，同比下降27.56%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为7,060,239.38元，同比下降92.36%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-120,453,795.31元，同比下降539.79%[11] 公司产品和市场 - 公司主要产品包括医药中间体和农药中间体等30多种氟精细化学品[16] - 公司主要客户为国内外医药、农药、化工企业及相关贸易商、国内制冷剂企业[21] - 公司产品主要采取“市场为导向，以销定产”的生产模式[21] 公司风险因素 - 公司存在的风险因素主要为原料价格上升的风险、产品价格波动的风险和安全环保等的风险[3] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为58,460.81万元，同比下降27.56%；实现归属上市公司股东的净利润706.02万元，同比下降92.36%[20] - 公司资产构成中，固定资产占总资产比例最高，达到37.88%，存货和短期借款也占比较大[30] - 公司2023年半年度财务报告显示，资产总计为2,618,471,510.40元，较上年同期增长6.35%[157] 公司发展战略 - 公司拥有完整的氟化工产业链，业务范围涵盖多个领域，形成了全产业链布局[24] - 公司需不断完善经营管理体制，提高市场风险应对能力[46] - 公司需加强技术创新与现有工艺改进，增强技术优势和壮大研发团队[46] - 公司需加强产品的质量管理和成本控制，提高综合竞争力[46] - 公司需关注下游市场需求情况，及时调整产品结构[46]

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-045 浙江中欣氟材股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年 8 月 修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司非公开发行 A 股股票 25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。 上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公 ...

浙江中欣氟材股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：徐建国 主管会计工作负责人：袁少岚 会计机构负责人（会计主管人员）：李银鑫 汇总表 第 2 页 汇总表 第 1 页 | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及其附属 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 139,727,843.84 | 11,5319,500.00 | 13,280,676.00 | 241,766,667.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 139,727,843.84 | 11,5319,500.00 | 13,280,676.00 | 2 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-042 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。 （二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》（公告编号：2023-045）和《独立董事关于第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司" ...

浙江中欣氟材股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度 有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司董事会提交的第六届 董事会第九次会议相关议案进行了认真细致的审核，基于客观、独立判断的立场， 本着对公司及全体股东负责的态度，对相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项 说明及独立意见 （以下无正文） [本页无正文，为《浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》之签字页] 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求以及《公司章程》的有关 规定，我们对公司 2023 年上半年度对外担保情况和关联方资金往来情况进行了 核 ...

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2023-043 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份 有限公司研发中心一楼视频会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件 或电话方式于 2023 年 8 月 4 日向全体监事发出。应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名，其中，监事杨平江先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由监事会主席俞伟樑先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江中欣氟材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 浙江中欣氟材股份有限公司 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 第六届监事会第八次会议决议公告 监事会经审议，认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司 ...

编号：2023-002 股票代码：002915 股票简称：中欣氟材 浙江中欣氟材股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司中欣氟材 2022 年度网上业绩说明会的投 资者 时间 2023 年 05 月 08 日（星期一）下午 14:00-16:00 地点 "中欣氟材投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：徐建国先生 董事兼董事会秘书、财务总监：袁少岚女士 董事兼总经理：王超先生 独立董事：杨忠智先生 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：管理层好，请问公司钠离子电池电解液相关进展， 谢谢 答：您好，谢谢您对本公司的关注。目前公司钠离子电 池电解液第一期 5000 吨六氟磷酸钠项目及原料配套项 目已开始土建建设，主要设备已经开始定制。 2、问：请问董事长什么时候发放现金红利，谢谢 答：您好，谢谢您对本公司的关注。公司尚需股东大会 通过利润分配方案后将择机发放现金，后续请关注公司 相关进展公告。 3、问：在产业链和基 ...