证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-010 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向全体监事发出通知，于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在 深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 以现场及通讯的方式召开。本次会议由监事会主席匡 丽女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。公司部分董事及高级管理 人员列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

第一条为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥 士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《奥 士康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 奥士康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第二条公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 公司内幕信息保密工作主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。公司内幕信息管理具体工作负责人，公司证券部是公司唯一的 信息披露部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。证券事务代表有义务协助 董事会秘书做好内幕 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-012 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 结合公司的盈利和现金状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好 地回报股东，根据《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为： 度，与广大投资者共享公司成长和发展的成果，符合公司发展的战略规划和股东利益的 最大化。我们同意该预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会意见 董事会经审议认为：本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合 理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发 展，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 ...

二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的相关规定，结合公司2023 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日 财务报告内部控制的有效性，以及对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 奥士康科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《奥士康科技股份有限公司章程》等相关规定和要 求，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 大华会计师事务所成立于1985 年，2012年2月由大华会计师事务 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名。 奥士康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本规则。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名 ...

奥士康科技股份有限公司 董事、监事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 制度 第一章 总则 第一条 为加强对奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件，以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉 ...

奥士康科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核，并提出建议。 第 1 页 共 4 页 议，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三条 本规则所称董事包含独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由 ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈世荣） 各位股东及股东代表： 公司 2023 年共计召开 5 次董事会，本人积极参与了董事会的各项决策，并对重大事 项依法发表了明确同意的意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事会 和专门委员会的情况如下： | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席 | 参与审计委员 | 参与战略委员 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 会会议次数 | 会会议次数 | | | 陈世荣 | 5 | 5 | 5 | 1 | 均为赞成票 | 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 ...

公司概况与行业地位 - 公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业，主要从事高精密印制电路板的研发、生产和销售 [1] - 主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板等 [1] - 2022年中国电子电路行业协会全球百强PCB企业排名第35位，2021年NTI企业排行榜中在全球PCB百强企业 [1] 产品与客户情况 - PCB产品应用广泛，客户大多为世界五百强企业 [2] - 核心应用领域包括数据中心及服务器、通信及ICT、汽车电子、高速电脑、高端消费电子 [2] - 辅助应用领域包括能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等 [2] 生产基地与产能布局 - 湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂 [2] - 湖南基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备等产品 [2] - 湖南基地第二工厂主要生产汽车电子类和能源类产品 [2] - 广东基地第一工厂主要生产数据中心及服务器、通信及网络设备、消费类电子等产品 [2] - 广东基地第二工厂主要生产汽车电子、新能源电子及HDI等产品 [2] - 泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园中，一期项目已于2023年11月封顶，预计2024年二季度试产，下半年实现一定规模量产 [2] 产品结构与市场策略 - 受宏观环境影响，消费产品占比持续下降 [2] - 及时调整产品布局，在服务器、汽车电子等领域获得突破，占比持续提高 [2] - 数据中心及服务器领域持续加大研发投入，客户矩阵不断丰富 [2] - 汽车电子领域持续加大对国内外客户的开发力度，积极拓宽产品结构 [2] 信息化建设 - 管理层围绕品质提高、效率提升、成本降低推进信息化建设 [3] - 设备全面数控化，全流程追溯系统优化升级 [3] - 提升生产、质量、价值评估系统等核心管理环节信息系统能力 [3] - 不断优化工艺，提升生产精度和标准 [3] 未来发展规划 - 密切关注下游市场变化，有序推进各业务领域市场开拓 [3] - 把握AI服务器高速发展机会和新一代服务器更新换代契机 [3] - 把握汽车电动化和智能化带来的增量机会 [3] - 继续加大服务器和汽车电子的研发投入，积极开拓重点客户 [3]

公司基本信息 - 股票代码 002913，简称奥士康，属于电子元器件行业中的印制电路板制造业 [1] - 2022 年在中国电子电路行业协会内资企业排名第 8 名，2021 年在全球 PCB 百强企业排名第 35 位 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有中信建投、国寿养老、国盈资本 [1] - 时间为 2024 年 3 月 13 日，地点在深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2A - 3201 公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书兼财务总监尹云云、证券投资部 IR 总监张卓 [1] 公司产品及客户情况 - PCB 产品应用广泛，客户大多为世界五百强企业，核心应用领域为数据中心及服务器、通信及 ICT、汽车电子、高速电脑、高端消费电子，辅以能源电力、工控、安防、医疗、航空航天等领域 [2] 公司产能布局情况 - 湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂，各有不同产品侧重 [2] - 泰国基地位于泰国洛加纳大城工业园，一期项目 2023 年 11 月封顶，预计今年二季度试产，下半年实现一定规模量产 [2] 公司业绩情况 - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 5 - 5.4 亿，2023 年度财务数据以届时披露的年度报告为准 [2] 公司下游产品情况 - 受宏观环境影响，消费产品占比持续下降，服务器、汽车电子等领域占比持续提高 [3] - 在数据中心及服务器领域加大研发投入，客户矩阵不断丰富；在汽车电子领域加大客户开发力度，拓宽产品结构 [3] 公司信息化布局情况 - 围绕品质提高、效率提升、成本降低推进信息化建设，设备全面数控化，全流程追溯系统优化升级 [3] - 提升核心管理环节信息系统能力，优化工艺，提升生产精度和标准 [3] 公司后继发展方向 - 关注下游市场变化，推进各业务领域市场开拓，把握 AI 服务器、新一代服务器更新换代、汽车电动化和智能化的机会 [3] - 加大服务器和汽车电子研发投入，开拓重点客户，提升市场份额 [3]