财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为20.42亿元，同比下降10.88%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，略有下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比下降48.41%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.88元，稀释每股收益也为0.88元[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为7.09%，略有下降[12] - 公司报告期内实现营业收入20.42亿元，同比下滑10.88%，扣非净利润2.62亿元，同比增长10.20%[17] - 公司PCB业务占营业收入比重为92.89%，同比下降11.11%[37] - 公司四层板及以上产品毛利率同比下降8.51%[38] - 公司国内销售额同比下降14.06%[39] 产品和市场 - 公司在PCB行业内具有较高的知名度，近年来持续引领行业变革创新，排名第8名[17] - 公司主要产品为单/双面板、高多层板、HDI板，应用领域广泛包括数据中心、通信设备、汽车电子等[17] - 公司在数据中心及服务器领域客户矩阵不断丰富，核心客户订单持续放量，实现了高速的增长[18] - 公司在数据中心及服务器领域保持战略定力，与多家品牌服务器/数据中心和ODM/OEM厂商合作[22] 生产和运营 - 公司在湖南和广东两大生产基地规划四个专业化工厂，分别生产不同类别的产品，广东基地具有成本优势[20] - 公司全面推行数字化精益生产管理，建立实时、可视的生产资源数字化管理平台，提高生产效率和质量[23] - 公司改组销售管理中心客户服务模式，专注于售前服务，加强市场调研和推广力度[24] - 公司规划新的销售渠道，建立网上接单平台，将标准报价线上化以提高竞争力[24] 投资和财务管理 - 公司报告期内投资额为238,446,522.68元，较上年同期投资额下降44.87%[45] - 公司报告期内进行的重大非股权投资项目中，泰国新建生产基地投资金额为7,255万元，占公司报告期实际投资金额的2.99%[45] - 公司报告期内衍生品投资中，合计投资金额为34,710万元，占公司报告期实际投资金额的5.96%[47] - 公司拟采取的风险控制措施包括制定外汇套期保值业务内部控制制度、加强对汇率研究分析、以正常生产经营为基础进行外汇交易、审计部门监督检查资金使用情况及盈亏情况[49] 股权结构和股东情况 - 公司股本为31,736.0504万元人民币，注册资本为31,736.0504万元人民币[137] - 公司基本情况显示注册资本变更为10,803.90万元人民币，股票代码为002913[139] - 公司实际控制人为程涌、贺波夫妇，直接及间接持有奥士康69.96%股权[142] - 公司股东持股情况显示，程涌、贺波、徐文静等为公司重要股东，持股比例较高[103]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-042 奥士康科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：因公司业务发展情况和整体审计 工作的需要，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 的审计机构。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关 于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。该议案尚需提交 2023 年第二次临 时股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-043 奥士康科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 ...

相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为奥士康科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下事前认可 意见： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 奥士康科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本 次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更会计师事务所的 议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 7 月 28 日 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场及通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基 于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 奥士康科技股份有限公司 相关事项的独立意见 三、关于公司对外担保情况的独立意见 截至 2023 年 6 月 30 日，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。无迹象表明公司可能因被担保方债务违 约而承担担保责任，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况发生。 独立董事：王龙基、陈世荣、刘火旺 2023 年 8 月 9 日 经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力，满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本 次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律法规 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-041 奥士康科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审阅，全体监事认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情 况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，全体监事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司 提供审计服务，2023 年度公司拟变更会计师事务所。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与 公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东 利益。公司监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-040 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 9 日（星期三）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通 讯方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2023 年 7 月 28 日以传真、 电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。 其中独立董事王龙基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司全体 监事及高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（ ...

奥士康科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：奥士康科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | | 2023 年半 | 年 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 年期 | 年度占用 | 半年度 占用资 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度末占 | | | | | | | | 2023 | | | | | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生 | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | | | | 金的利 | 累计发生 | 用资金余 | 原因 | | | | | | 目 | 金余额 | 金额（不 | 息（如 | 金额 | 额 | | | | | | | | | 含利息） | | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2023-038 奥士康科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：2019 年 8 月 15 日 3、注册地址：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科创大道 11 号喜珍科学园 1 栋 1 楼 4、法定代表人：程涌 5、注册资本：56,666.67 万元人民币 一、担保情况概述 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开的第三 届董事会第九次会议、2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于为控股子公司提供担保额度的议案》，其中为广东喜珍电路科技有限公司（以下简 称"广东喜珍"）提供的担保额度为 50.00 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证担保合 ...

2022年各季度财务数据 - 2022年各季度营业收入分别为第一季度10.58亿元、第二季度12.33亿元、第三季度10.73亿元、第四季度12.04亿元[33] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1.49亿元、第二季度1.31亿元、第三季度1.34亿元、第四季度 -1.08亿元[33] - 2022年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度1.10亿元、第二季度1.29亿元、第三季度1.33亿元、第四季度1.12亿元[33] - 2022年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度0.54亿元、第二季度5.34亿元、第三季度4.16亿元、第四季度0.34亿元[33] 2022年非经常性损益相关 - 2022年非流动资产处置损益为 -1599.31万元，主要是处置固定资产损失[34] - 2022年计入当期损益的政府补助为9270.18万元，计入本年损益的政府补助[34] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为625.10万元，主要为银行理财产品投资收益[34] - 2022年持有交易性金融资产等未到期理财产品计提的损失为 -996.81万元[34] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回170,221.52元[36] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 6,660,835.02元（2022年）、18,035,306.00元等[36] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 226,664,572.61元，因终止实施2021年限制性股票及股票期权激励计划[36] - 减：所得税影响额2022年为15,557,129.16元等[36] - 非经常性损益合计2022年为 - 175,890,986.80元等[36] 2022年公司整体财务指标变化 - 2022年公司营业收入45.67亿元，同比增长2.98%；归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，同比下降37.41%[53] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额10.38亿元，同比增长29.05%；基本每股收益0.97元/股，同比下降40.49%[53] - 2022年末公司总资产77.02亿元，同比增长3.89%；归属于上市公司股东的净资产37.87亿元，同比增长7.48%[53] 行业市场趋势数据 - Prismark预估2023年全球PCB产值同比下滑4.13%，预计2027年接近千亿美元，未来五年复合增长率3.8%[38] - Prismark预计2022 - 2027年服务器及数据中心复合增长率达9.4%[40] - 2022年PCB产值为817.4亿美元，同比增长1.0%[59] - 2022 - 2026年AI服务器复合成长率有望达到10.8%[62] - 2022年全球汽车电子PCB产值约93.5亿美元，2026年将达127.72亿美元，2022 - 2026年复合增长率达8%[64] - 截至2022年底，全国5G基站总数达231.2万个，较上年净增88.7万个，2023年将新开通60万个，总数超290万个[65] - 2022年全球新能源车销售量约1065万辆，按年增长63.6%，中国新能源汽车销量同比增加93.4%，市场占有率达25.6%，高于上年12.1个百分点[72] - 5G应用已覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超5万个[74] 公司现金流量变化 - 2022年经营活动产生的现金流量净额为10.38亿元，较2021年的8.05亿元增长29.05%[80] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.91亿元，较2021年的 - 15.55亿元亏损收窄42.69%[80] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.67亿元，较2021年的11.81亿元由盈转亏[80] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1922.82万元，较2021年的 - 500.94万元由负转正[80] - 2022年现金及现金等价物净增加额为9946.01万元，较2021年的4.25亿元减少76.60%[80] 公司股权及股本变动 - 2022年1月27日，公司办理228.07万股限制性股票授予登记手续[81] - 2022年3月25日，公司完成2018年部分限制性股票回购注销，数量为9.39万股[81] - 2022年5月20日，2021年度权益分派以资本公积转增1.61亿股，公司总股本为3.22亿股[87] - 2018年限制性股票激励计划原激励对象131人，限制性股票数量337.40万股，后调整为激励对象120人，授予数量313.2414万股[159] - 限制性股票激励计划首次授予价格为22.02元/股，预留84.35万股权激励限制性股票[159] - 2018年公司回购注销已离职激励对象4.83万股限制性股票，支付106.3566万元，变更后注册资本为14,713.6114万元[161] - 2019年公司回购注销已离职激励对象3.48万股及未满足解锁条件的7.6662万股限制性股票，注册资本由14,797.9614万元减至14,786.8152万元[162] - 2020年公司回购注销已离职激励对象1.19万股及未满足解锁条件的6.279万股限制性股票，注册资本由15,886.8152万元减至15,879.3462万元[163] - 2021年公司回购注销已离职激励对象1.3256万股及未满足解锁条件的8.0674万股限制性股票，注册资本由15,877.4182万元减至15,868.0252万元[165] - 2022年公司以资本公积金转增股本，总股本由16,096.0968万股增至32,192.1936万股，增加注册资本16,096.0968万元[166] - 2022年公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销419.6542万股，注册资本由32,155.7046万元减至31,736.0504万元[167] - 截至2022年12月31日，公司股本总数为31,736.0504万股，程涌、贺波夫妇直接及间接共持有69.96%股权[167] - 2015年12月24日，公司注册资本变更为10803.90万元，新增股东珠海新泛海投资合伙企业等，原股东北电投资持股74.047%，程涌、贺波持股9.256%[188] - 2017年11月，公司向社会公众公开发行3601.30万股，发行后注册资本增至14405.20万元[188] - 限制性股票总额为6897.5756万元，申请增加注册资本与股本313.2414万元，变更后注册资本为14718.4414万元[190] - 2018年12月，向2名激励对象授予84.35万股限制性股票，总额1772.1935万元，申请增加注册资本与股本84.35万元，变更后注册资本为14797.9614万元[191] - 2020年，非公开发行1100万股，募集资金44847.00万元，公司注册资本由14786.8152万元增加至15886.8152万元[192] - 2021年4月，回购注销1.928万股，公司注册资本由15879.3462万元减少至15877.4182万元[193] - 2021年12月，拟向77名激励对象授予229.8124万股限制性股票，实际获授228.0716万股，总额8488.8220万元，申请增加注册资本与股本228.0716万元，变更后注册资本为16096.0968万元[195] - 2022年9月，因8名激励对象职务变更及离职，回购注销36.4890万股，公司注册资本由32192.1936万元减少至32155.7046万元[196] 公司资产负债表项目变化 - 2022年12月31日货币资金为11.84亿元，较2022年1月1日的7.90亿元增长50.00%[109] - 2022年12月31日交易性金融资产为1.61亿元，较2022年1月1日的4.60亿元减少65.06%[109] - 2022年12月31日资产总计53.77亿元，较2022年1月1日的51.68亿元增长4.05%[113] - 2022年12月31日负债合计21.42亿元，较2022年1月1日的21.98亿元下降2.54%[113] - 2022年12月31日所有者权益合计32.35亿元，较2022年1月1日的29.70亿元增长8.92%[113] - 2022年12月31日货币资金4.28亿元，较2022年1月1日的3.61亿元增长18.57%[112] - 2022年12月31日交易性金融资产1.61亿元，较2022年1月1日的3.29亿元下降50.98%[112] - 2022年12月31日应收票据1.04亿元，较2022年1月1日的6675.17万元增长56.28%[112] - 2022年12月31日存货3.05亿元，较2022年1月1日的3.69亿元下降17.23%[112] - 2022年12月31日固定资产15.48亿元，较2022年1月1日的14.81亿元增长4.52%[112] 公司利润表项目对比 - 营业利润本期金额为355,704,189.33元，上期金额为510,142,395.29元[145] - 利润总额本期金额为345,278,250.58元，上期金额为525,730,295.93元[145] - 净利润本期金额为306,795,939.90元，上期金额为490,160,058.07元[145] - 归属于母公司股东的净利润本期金额为306,797,979.05元，上期金额为490,160,509.76元[145] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.97，上期为1.63[145] 公司基本信息及其他 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[18] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[32] - 公司前身于2008年5月20日成立，注册资本6000万元，后增至10000万元[158] - 2015年11月2日整体变更为股份有限公司，注册资本10000万元[158] - 废水监测频次有2小时一次和每月一次，废气监测频次为半年一次[149] - 财务报表于2023年4月28日经公司董事会批准报出[169] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[176] - 公司记账本位币和编制财务报表所采用的货币均为人民币[178] - 2022年应收账款账面余额为13.22亿元，坏账准备为6904.53万元[133] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况[124] - 公司在2021年内资企业排名中排第8位，在2021年NTI - 100全球百强PCB企业排行榜中排第35位[75]