奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘火旺） 各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说明如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人简历 公司 2023 年共计召开 5 次董事会，本人积极参与了董事会的各项决策，并对重大事 项依法发表了明确同意的意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。本人出席董事会 和专门委员会的情况如下： | 姓名 | 应出席董事会次数 | 亲自出席次数 | 参与审计委员会会议 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | | | 刘火旺 | 5 | 5 | 5 | 均为赞 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-018 奥士康科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2023 年末合 并财务报表范围内各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、 客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资 产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的 有关资产计提了相应的减值准备。 （二）本次计提信 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-013 3、审计委员会决议。 奥士康科技股份有限公司 特此公告。 公司提请股东大会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并 同意董事会在前述授权范围内转授权公司总经理行使该项融资决策权、签署融资相关协 议等事项。前述授权自上述议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 备查文件： 1、第三届董事会第十四次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议； 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银 行等金融机构申请总额不超过人民币 100 亿元的综合授信额度，若涉及担保事项，公司 将 ...

截至 2023 年末，公司资产总额 7,356,086,010.07 元，较上年末下降 4.50%；归属于 上市公司股东的所有者权益 4,107,620,059.43 元，较上年末增长 8.47%。 （三）2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 4,329,869,947.46 元，较上年同期下降 5.20%；实现 归属于上市公司股东的净利润 518,626,014.39 元，较上年同期增长 69.05%。公司主营业 务收入虽然受到行业整体下行的冲击，出现了小幅下滑，但净利润依然实现了稳健的增 长。 二、财务预算报告 奥士康科技股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 一、2023 年度财务决算报告 （一）2023 年度财务报告审计情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表按照企业会计准则 的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报 表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]00 ...

第一章 总则 第一条 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《奥士康科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委员会，并制订 本规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 奥士康科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，主任委员 在委员内选举，并报董事会批准产生。若公司董事长当选为战略委员会委员，， 则由董事长担任 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-009 奥士康科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场及通讯 方式召开，由董事长程涌先生主持。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方 式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。其中独立董事王龙 基先生、陈世荣先生、刘火旺先生以通讯方式出席会议，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥士康 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 ...

各位股东及股东代表: 作为奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况说 明如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 奥士康科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王龙基） 本人王龙基，大专学历，高级工程师，现任中国电子电路行业协会名誉秘书长。2021 年 11 月起任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。现兼任上海广联信息科技有限公司董事长兼总经理、上海颖展商务服务有限公司 董事长、上海《印制电路信息》杂志社社长兼常务副主编、上海颖展展览服务有限公司监 事、上海纯煜信息科技有限公司监事、四川英创力电子科技股份有限公司独立董事、常 ...

| | | | 占用方与上市 | | | | 2023 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占 | 计发生金额（不 | 资金的利息（如 | | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | | | 系 | | | | 含利息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | | - | - | | - | | - | - | - | - | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | - | | - | - | | - | ...

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入9.77亿元，较上年同期减少2.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为9.77亿元，较上期的10.06亿元下降2.92%[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期减少15.03%[5] - 公司2024年第一季度净利润为1.12亿元，较上期的1.31亿元下降15.02%[20] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额7480.21万元，较上年同期增加37.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为0.7480209668亿元，上期为0.5430365712亿元[24] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额1545.86万元，较年初减少66.19%，主要因理财投资减少[9] - 期末交易性金融资产为15,458,630.09元，期初为45,720,410.92元[16] 其他非流动资产变化 - 其他非流动资产期末余额8278.19万元，较年初增加51.77%，主要因泰国子公司机器设备预付款增加[9] 管理费用变化 - 管理费用2024年1 - 3月为5135.70万元，较2023年同期增加61.88%，主要是固定资产折旧费用增加[10] - 公司2024年第一季度管理费用为5135.70万元，较上期的3172.44万元增长61.89%[20] 财务费用变化 - 财务费用2024年1 - 3月为 - 822.68万元，较2023年同期减少137.10%，主要是汇率波动的影响[10] 投资收益变化 - 投资收益2024年1 - 3月为386.19万元，较2023年同期增长 - 371.85%，主要因理财收益增加[10] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为1.13亿元，较2023年同期减少28.16%，主要为理财投入减少[11] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 3月为6305.22万元，较2023年同期减少89.04%，主要为借款减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.6305219187亿元，上期为5.7538418055亿元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,236，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 深圳市北电投资有限公司持股比例50.42%，持股数量160,000,000.00股，质押25,045,000.00股[13] - 贺波持股比例13.23%，持股数量42,000,000.00股，质押20,990,000.00股[13] - 程涌持股比例6.30%，持股数量20,000,000.00股，质押9,800,000.00股[13] 管理层变动 - 2024年2月贺波辞去公司总经理职务，贺梓修辞去副总经理等职务，贺梓修担任总经理，尹云云担任财务总监、董事会秘书[15] 货币资金变化 - 期末货币资金为615,311,823.73元，期初为578,740,597.56元[16] 应收票据变化 - 期末应收票据为161,273,491.91元，期初为127,719,279.67元[16] 应收账款变化 - 公司2024年第一季度应收账款为11.87亿元，较上期的13.16亿元下降9.76%[17] 存货变化 - 公司2024年第一季度存货为4.91亿元，较上期的4.62亿元增长6.32%[17] 固定资产变化 - 公司2024年第一季度固定资产为33.62亿元，较上期的34.27亿元下降1.89%[17] 短期借款变化 - 公司2024年第一季度短期借款为5.81亿元，较上期的6.34亿元下降8.40%[17] 应付账款变化 - 公司2024年第一季度应付账款为10.40亿元，较上期的11.19亿元下降7.06%[17] 长期借款变化 - 公司2024年第一季度长期借款为6.62亿元，较上期的5.90亿元增长12.20%[18] 销售费用变化 - 公司2024年第一季度销售费用为2773.15万元，较上期的2591.80万元增长7.00%[20] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为1.11592429亿元，上期为1.3133393693亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.11592429亿元，上期为1.3133506027亿元；归属于少数股东的综合收益总额上期为 - 1123.34元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.35，上期为0.41；稀释每股收益本期为0.35，上期为0.41[21] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.7675895189亿元，上期为9.3025029686亿元[22] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期为0.2508123325亿元，上期为0.4377638827亿元[22] 处置固定资产等收回现金净额变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为54.38万元，上期为19万元[24] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金本期为4.8亿元，上期为5.3亿元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为0.3731234007亿元，上期为4.6290810888亿元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为6.1528174845亿元，上期为12.554624632亿元[24]

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大 会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00。 奥士康科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第 一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2024 年 5 月 9 日下 ...