证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-053 奥士康科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 11 月 28 日在深圳湾创新科技中心-2 栋-2A-3201 公司会议室以现场方式 召开，本次监事会全体监事一致推举匡丽女士主持。本会议经全体监事同意豁免 通知期限。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 选举匡丽女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。匡丽女士简历附后。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议公告 截至目前，匡丽女士直接持有公司股份 7,040 股，占公司总股本的 0.0022%。 匡丽女士与持有公司 ...

单位：万股 股 东 名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次 质押 展期 数量 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 展期后 质押 到期日 质 权 人 质押 用途 贺 波 是 1,792 42.67% 5.65% 否 否 2023 年 11 月 27 日 2024 年 11 月 26 日 2025 年 11 月 26 日 招 商 证 券 个人 资金 需求 贺 波 是 307 7.31% 0.97% 否 否 2024 年 2 月 5 日 2024 年 11 月 26 日 合 计 - 2,099 49.98% 6.61% - - - - - - - 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-057 奥士康科技股份有限公司 关于实际控制人股票质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到实际控制人贺波女 士的通知，获悉贺波女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续。具 体情况如下： 一 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-055 奥士康科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举等相关议案，选举产 生公司第四届董事会非独立董事、独立董事以及第四届监事会非职工代表监事，并 经近日召开的职工代表大会民主选举产生了第四届监事会职工代表监事，共同组成 新一届董事会和监事会。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日 召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过相关议案。公 司第四届董事会、监事会换届选举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 1、董事长：程涌 2、非独立董事：程涌、贺梓修、徐向东、宋波、龚文庚 3、独立董事：王龙基、陈世荣、刘雪生 上述 8 名董事共同组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大 会审议通过之日起三年。 ...

公司变更 - 奥士康全资子公司广东喜珍变更经营范围并完成工商变更登记[2] - 变更后经营范围增加电子专用材料研发等项目[2] 公司信息 - 广东喜珍注册资本为40800万元人民币[3] - 成立日期为2019年8月15日[4] - 公告发布日期为2024年11月29日[4]

公司治理 - 奥士康2024年11月28日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举程涌为董事长，各专门委员会成员[3][4][5] - 聘任贺梓修为总经理等管理人员[6][7][8] 股权情况 - 程涌直接持股20,000,000股占6.30%，间接持股64,000,000股占20.17%[12] - 贺梓修直接持股1,043,500股占0.33%[14] - 龚文庚、尹云云未持股[16][17] 人员信息 - 韩裕龙、李家娜为证券事务代表，未持股且无关联关系[19][20]

湖南启元（深圳）律师事务所 关于 奥士康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年十一月 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 3506 邮编：518026 电话：（0755）82776990 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：奥士康科技股份有限公司 湖南启元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受奥士康科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进 行现场律师见证，并出具《湖南启元（深圳）律师事务所关于奥士康科技股份 有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性 文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 按照市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范化表述的要求，结合公司经 营发展需要，公司拟对原经营范围表述进行变更。具体如下： 证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-047 奥士康科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 研发、生产、销售高密度互连积层板、多层挠 | 电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用材料 | | 性板、刚挠印刷电路板及封装载板项目的筹 | | | | 研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电 | | 建；货物进出口；普通道路货物运输。（依法须 | | | | 子专用设备制造；电子专用设备销售；货物进出口； | | 经批准的项 ...

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-049 4、风险提示：公司及子公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规 避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的不利影响，但同时也会存在一定的风 险，敬请投资者注意投资风险。 奥士康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第三 届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于开展商品套期 保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品套期保值业务，在期限内任一买入时 点持有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，上述额度自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效，在有效期限内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 奥士康科技股份有限公司 关于开展商品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低原材料商品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司及 下属子公司拟开展商品套期保值业务，以充分利用商品市场的套期保值功能，降低原 材料市场价格波动可能带来的经营风险，提高公司整体抵御风险能力，增强 ...

候选人提名 - 王龙基被提名为奥士康第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[7][8][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[9] 责任承诺 - 候选人保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间辞职致比例不符等将持续履职[10]

外汇套期保值业务情况 - 公司出口业务占比高，开展外汇套期保值业务规避汇率风险[1] - 业务涉及币种主要为美元，品种有远期结售汇等[2] - 公司及子公司使用额度不超15亿元人民币或等值外币[3] 业务相关安排 - 业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[4] - 资金为自有或自筹，不涉及募集或信贷资金[5] - 交易对象为有相关业务经营资格的金融机构[6] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 公司制定制度控制风险[8]