深圳市中新赛克科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-005 一、监事会会议召开情况 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 14 日在公司以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司 监事会主席召集并主持，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，公司高 级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年，公司全体监事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公 司 股票代码：002912.SZ 环境、社会和治理（ESG）报告 年度 2023 深圳市中新赛克科技股份有限公司 地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七 道 2 0 号 深圳国家工程实验室大 楼 A1403 电话：0755-22676016 传真：0755-86963774 邮箱：ir@sino v ati o . com 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 2023年关键绩效 | 05 | | 专题：深耕数字生态，筑牢政企安全防线 | | | 数字领域建设 | 07 | | 政企安全维护 | 11 | | | | 一、关于中新赛克 | 公司简介 | 15 | | --- | --- | | 2023年大事记 | 15 | | 企业文化 | 17 | | 主要产品 | 18 | | 企业荣誉 | 21 | | 二、党建引领 传承红色基因 筑牢思想根基 | 31 | | --- | --- | | 强化党建实践 | 33 | | 四、创新产品 铸造卓越品牌 | | --- | | 研发创新体系 | 45 | | --- | --- | | 产品 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-009 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （3）法定代表人：左丁 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全 资子公司预计 2024 年与关联方深圳市创新投资集团有限公司（以下简称"深创 投"）发生的日常关联交易金额不超过 2,500.00 万元。2023 年，公司及全资子 公司与深创投未发生关联交易。 2024 年 3 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李守宇先生、伊恩江先生、 陈外华先生、范峤峤女士回避表决。公司独立董事也已召开独立董事专门会议审 议并通过了该议案。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大 会审议。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关 联交易 类 别 关 联人 关 联交易 内 容 关 联交 易 定价 原 则 合 同 ...

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任主任 (召集人)。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少有 一名独立董事应为专业会计人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名 ...

业绩总结 - 2023年营收65322.25万元，同比增长49.90%[6] - 2023年净利润11424.37万元，同比增长193.59%[6] - 2023年末总资产214669.21万元，同比增长9.28%[7] - 2023年末净资产167224.20万元，同比增长7.35%[7] 其他新策略 - 2024年监事会完善工作制度和履职评价机制[15]

公司章程修订 - 收购股份方式新增集中竞价交易和要约方式[1] - 多项对外担保情况须经股东大会审议[1][2] - 独立董事行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[2] - 现金股利政策目标为剩余股利[3] - 多种情况可不进行利润分配[3][4] - 董事会须在股东大会后两月内完成股利派发[4] 党组织设立 - 设立南京分公司党委及纪委[5] - 党委及纪委每届任期5年[5] - 党委班子成员5人，设书记、副书记各1人[5] 决策机制 - 重大经营管理事项经党委前置研究[6] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”机制[6] 后续安排 - 《公司章程》修订需提交股东大会审议[6]

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责情况的报告 深圳市中新赛克科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会对会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）2023年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）成立日期：2011年1月24日 （4）注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 （5）人员信息：立信首席合伙人为朱建弟先生，截至 2023 年末，立信拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 693 名。 （6）业务信息：立信是国际会计网络 BDO 的成 ...

证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2024-012 深圳市中新赛克科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 4 月 9 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳市中新赛克科技股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30， ...

资产负债 - 2023年公司总资产214,669.21万元，同比增长9.28%，流动资产占比79.25%，同比增长12.24%[3] - 2023年末货币资金74,562.75万元，占比34.73%，同比下降25.12%[3] - 2023年末应收票据17,116.35万元，占比7.97%，同比增长933.12%[3] - 2023年末总负债47,445.00万元，同比增长16.65%，流动负债占比91.17%，同比增长17.07%[7] - 2023年末合同负债24,256.11万元，占比51.12%，同比增长83.12%[7] - 2023年末应交税费2,209.86万元，占比4.66%，同比增长173.32%[7] - 2023年末股东权益合计167,224.20万元，同比增长7.35%，因未分配利润增加[11] 经营业绩 - 2023年度营业收入65,322.25万元，同比增长49.90%[13] - 2023年度营业成本14,651.87万元，同比下降0.67%[13] - 2023年度销售费用19,986.64万元，占比30.60%，同比增长10.19%[13] - 2023年度研发费用21,811.75万元，占比33.39%，同比下降11.71%[13] - 2023年度其他收益6,831.69万元，占比10.46%，同比增长143.75%[13] - 2023年度投资收益768.13万元，占比1.18%，同比下降31.14%[13] - 2023年度信用减值损失731.11万元，占比1.12%，同比增长123.82%[13] - 2023年度资产减值损失 -48.98万元，占比 -0.07%，同比增长93.94%[13] - 2023年度营业外收入69.11万元，占比0.11%，同比下降47.08%[13] - 2023年度营业外支出24.61万元，占比0.04%，同比下降82.23%[13] - 2023年净利润为11424.37万元，同比增长193.59%[14] - 2023年税金及附加较上年同期增加61.07%[14] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量为8823.05万元，较上年同期增加172.78%[17] - 2023年投资活动现金净流量为 - 30828.27万元，较上年同期下降179.99%[17] - 2023年筹资活动现金净流量为 - 3329.18万元，较上年同期增加70.06%[17] - 2023年汇率变动对现金流量的影响为776.95万元，较上年同期下降78.23%[17] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为69850.88万元，较上年增加23.35%[17] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为34462.48万元，较上年下降2.53%[17]

深圳市中新赛克科技股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； 1 第一章 总则 第一条 为明确深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《深圳市中新赛克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事为自然人， 可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务 的董事以及由职工担任的董事，总计不得超过 ...