募资情况 - 2024年1月向特定对象发行26092671股，发行价6.50元/股，实际募资总额169602361.50元，净额153436236.32元[4] 原募投项目情况 - 原募投项目计划投资42025.89万元，达产年后年均销售收入85126.11万元（不含税），新增年均净利润3979.26万元，内部收益率11.00%（税后）[10] 募投项目变更情况 - 原募投项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目[3] - 新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设[3] - 有机硅新能源密封胶产能建设实施主体由安庆诚泰调整为从化兆舜，在广州市从化南厂区技改实施[3] - 募投项目投资总额由42025.89万元调整为39831.01万元[3] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[3] - 本次变更仅涉及自筹资金投资部分，不涉及募集资金投入变更[4] 项目资金投入情况 - 截至2024年7月31日，公司已投入17759.11万元，募集资金投入15277.06万元，安庆诚泰募集资金专户余额69.02万元[11] - 截至2024年7月31日，项目已累计投入17759.11万元，后续还将投入22071.90万元，2024年投入3097.64万元，2025年投入18974.26万元[19] 产品合作情况 - 高性能聚氨酯新能源胶合作客户包括比亚迪等，已通过测试的如宁德时代等进入小批量试用阶段，发泡型阻燃灌封胶配合头部客户测试[13][25] - 有机硅新能源密封胶2020年进入比亚迪供应体系，已与多家车企、电池企业合作，部分进入批量供应阶段[25][26] - 导热灌封胶中标比亚迪项目，开发多家逆变器客户，高导热凝胶与多家储能头部客户达成合作[26] - 自主研发披覆胶产品市场开拓顺利，比亚迪提出需求并中标，部分客户逐步放量[26] 产品特点及市场趋势 - 新能源汽车相比传统汽车单车新能源胶价值量提升200%-300%，自主品牌国产替代是趋势[22] - 大圆柱类电池方案需用聚氨酯灌封胶30公斤/电池包左右，高性能聚氨酯灌封胶需求将迅速提升[22] - 公司推出新能源汽车动力电池胶整体解决方案，包括导热灌封及硅凝胶等多种产品[23] - 现场发泡的有机硅发泡胶为国内行业首发，具备无死角密封、V0阻燃等级等特点[24] 变更后募投项目效益 - 变更后募投项目达产年后年均销售收入52400.21万元（不含税），新增年均净利润5137.87万元，投资内部收益率为12.41%（税后）[31] 项目风险及应对 - 新项目效益不及预期风险包括原材料价格上涨等，应对措施有跟进进度、提高竞争力等[29] - 新项目管理与组织实施风险在于规模扩大对管理提出更高要求，应对措施是部门配合和提升管理人员能力[30] 审议情况 - 2024年8月29日董事会和监事会通过变更议案，尚需2024年第二次临时股东大会审议[3] - 2024年8月29日监事会审议通过部分募投项目变更等议案，认为符合规定，同意相关事项[32][33] - 保荐机构认为募投项目变更等是审慎决定，符合规定，对相关事项无异议[33] 产能支撑情况 - 建筑有机硅密封胶产能规模和核心助剂需求量为募投项目核心助剂产能消化提供稳定支撑[27]

业绩总结 - 2024年半年度拟计提信用减值7,721,216.36元、资产减值48,004.00元，合计7,769,220.36元[1][3] - 各项减值准备合计占2023年净利润比例75.87%[3] - 计提减值将减少2024年半年度利润总额7,769,220.36元[3] 决策流程 - 2024年8月16日召开审计委员会二次会议[15] - 8月29日董事会、监事会审议通过计提议案[1][15] 各方意见 - 审计委员会认为计提符合规定、依据合理[16] - 董事会、监事会同意计提事项[17][18]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提各项资产减值准备合计7,769,220.36元[8] 新产品和新技术研发 - 年产2万吨乙烯基硅油等项目调整为年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶等项目[13] 募投项目调整 - 募投项目投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元[13] - 变更后项目整体建成完工时间由2024年12月延期至2025年12月[13] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》等多议案表决均3票赞成通过[6][9][12][17] - 《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》需提交2024年第二次临时股东大会审议[16]

股权结构 - 截至2024年8月28日，公司总股本398845123股[1] - 安泰化学持股149325614股，比例37.44%[3] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%[3] - 安泰化学及其一致行动人合计持股157679824股，比例39.53%[3] 股份质押 - 安泰化学本次解除质押1064万股，占其所持7.13%，占总股本2.67%[1] - 安泰化学累计被质押93368000股，占其所持62.53%，占总股本23.41%[3] - 未来半年到期质押6940万股，占其所持44.01%，占总股本17.40%，融资10750万元[6] - 未来一年到期质押9336.8万股，占其所持59.21%，占总股本23.41%，融资13750万元[6] 风险评估 - 本次解除质押对公司无不利影响[6] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[6]

股权质押 - 控股股东安泰化学解除质押700万股，占其所持4.69%，总股本1.76%[1] - 安泰化学质押2000万股，占其所持13.39%，总股本5.01%[2] 股东持股 - 截至披露日，安泰化学持股149325614股，比例37.44%[4] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%[4] - 安泰化学及其一致行动人持股157679824股，比例39.53%[4] 到期质押 - 未来半年内到期质押80040000股，占比50.76%，融资金额12690万元[6] - 未来一年内到期质押104008000股，占比65.96%，融资金额15690万元[6] 风险说明 - 控股股东质押与公司经营无关，风险可控，无平仓风险[6] - 公司将关注质押情况并及时披露信息[7]

股东持股情况 - 邹榛夫直接持股8354210股，占总股本2.09%[4] - 邹珍凡直接持股1372480股，占总股本0.34%[4] - 吴珈宜直接持股23520股，占总股本0.01%[4] - 胡亚飞、杨琦明未直接持股[4] 增持计划 - 5位增持主体拟增持1000 - 1500万元[3][6][7] - 邹榛夫拟增持350 - 500万元[6] - 邹珍凡拟增持250 - 400万元[6] - 吴珈宜拟增持150 - 200万元[6] - 胡亚飞拟增持150 - 200万元[6] - 杨琦明拟增持100 - 200万元[6][7]

股份质押 - 控股股东安泰化学解除质押1000万股，占其所持6.70%，占总股本2.51%[1] - 安泰化学两次质押分别为1300万股和650万股[2] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押67040000股，融资金额10690万元[6] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押91008000股，融资金额13690万元[6] 持股情况 - 安泰化学持股149325614股，比例37.44%，累计质押91008000股[3] - 邹榛夫持股8354210股，比例2.09%，未质押6265657股[3] 其他 - 截至公告披露日，公司总股本398845123股[1] - 控股股东股份质押与公司生产经营需求无关[6] - 控股股东资信好，质押风险可控，无平仓风险[6]

回购方案 - 2024年7月19日通过回购股份方案，金额2000 - 4000万元，价格不超6.13元/股[2] 实施情况 - 2024年7月23日首次实施回购[3] 截至7月31日数据 - 累计回购1276600股，占总股本0.32%[4] - 最高成交价3.89元/股，最低3.54元/股[4] - 成交金额4682335元（不含费用）[4] 其他说明 - 资金为自有，价格未超上限，符合规定[5][6][7][8] - 后续按市场情况实施并披露[8]

广州集泰化工股份有限公司 章程 (2024 年 7 月) | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 股东大会的召开 19 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 27 | | | 第二节 董事会 31 | | | 第三节 董事会专门委员会 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | | 第七章 监事会 42 | | | 第一节 监事 42 | | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | | 第一节 财务会计制度 44 | | | 第二节 内部审计 48 | | | ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-072 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 26 日以邮件、电话方式发出通知。 会议于 2024 年 7 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销及减少注册资本的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为维护资本市场 的稳定和进一步 ...