证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-144 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期 及解除限售期的行权及解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期及解除限售期的行权及解 除限售条件成就的议案》，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"或"《激励计划》"）的相关规定，本激励计划授予的股票期权 与限制性股票第一个行权期及解除限售期可行权/可解除限售条件已经成就。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 ...

东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第四届董事会第三十二次会议相关事项进行了认真审阅与核查，基于 独立判断立场，发表独立意见如下： 1、《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议 案》的独立意见 经审核，我们认为：公司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期 权的激励对象中有1名已离职，不再具备激励对象资格，公司注销前述1名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权5.00万份，符合《上市公司股权激励管理办法》 和《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的规定。本次注销部分股票期权事 项在公司2022年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，已履行了必要 的审核程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们 ...

上海君澜律师事务所 关于 东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销/回购注销及行权/解除限售相关事项 之 法律意见书 二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 注销/回购注销及行权/解除限售相关事项之 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"或"铭普光磁"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就铭普光磁本次激励 计划注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票、第一个行权期及解除限售期的行 权及解除限售相关事项（以下简称"本次注销/回购注销及行权/解除限售"）出具本法 律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 独立财务顾问： 限制性股票第一期解除限售 相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权第一期行权与 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 7 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | 第五章 | 本激励计划第一个行权期及解除限售期的行权/解除限售条件成就情况 | | | 10 | | | 一、等待期/限售期 10 | | | 二、满足行权及解除限售条件情况的说明 10 | | | 三、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明 12 | | | 四、第一个行权期/解除限售期的可行权/可解除限售安排 13 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 15 | 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司（以下简称"信公轶禾"）接受委托， 担任东莞铭普光磁股份有限公司（ ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-140 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权 的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的激励对象 中有 1 名已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意公司注销前述 1 名激励对 象已获授但尚未行权的股票期权 5.00 万份。注销完成后，公司本次激励计划授 予股票期权的激励对象人数由 49 人调整为 48 人，股票期权 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-141 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 11 月 27 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 经审议，监事会认为：公司 1 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公 司拟注销上述 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 5.00 万份。公司本次 注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《2022 年 股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有 效。 2、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-142 东莞铭普光磁股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票 期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注 销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励 计划》"）部分已授予但尚未行权的股票期权。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同意公司实 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-143 东莞铭普光磁股份有限公司 关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意 公司回购注销 2022 股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）部分限制性股票。具体事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同 ...

鉴于公司 2023 年第三季度业绩出现亏损，根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对募 集说明书（注册稿）、发行保荐书进行了同步更新。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-139 东莞铭普光磁股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票会后事项相关文件披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票 申请于 2023 年 6 月 8 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 7 月 7 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 董事会 2023 年 11 月 11 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 东莞铭普光磁股份有限公司 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《东莞铭普光磁股份有限公 司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合 计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计 算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 3-1-1 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）接受东 莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"、"发行人"）的 委托，担任铭普光磁本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本项目"）的保 荐人，杨可意、陈李彬作为具体负责推荐的保荐代表人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"） ...