担保额度 - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[3] - 江西铭普申请不超1000万元综合授信额度，公司提供全额担保[5] 担保情况 - 截至披露日，对全资及控股子公司担保累计发生额63800.67万元[7] - 累计担保金额占2023年末经审计净资产比例77.49%[7] - 对外担保预计总额超最近一期经审计净资产100%[2] 其他 - 担保审议额度有效期至2024年度股东大会召开日[3] - 保证期间自借款时起至到期次日起三年[6] - 无对合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保[7]

东莞铭普光磁股份有限公司 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-016 关于深圳铭普能源生态科技有限公司提前还款的公告 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开 第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于关联方 向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司的全资子公司东莞铭天产业投 资有限公司的全资子公司广东美碳科技有限公司的控股子公司深圳铭普能源生 态科技有限公司（以下简称"铭普能源"）向李竞舟先生借款 100 万元人民币， 借款期限 1 年，借款利率为固定利率，借款年利率为 2025 年 1 月 1 日 1 年期贷 款市场报价利率（LPR），自实际发放借款之日起计息。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》。 基于 ...

市场扩张和并购 - 2025年2月18日公司审议通过转让控股子公司股权暨关联交易议案[2] - 广东美碳科技将铭普能源20.4%股权转让给深圳欧普东方和深圳欧铭合益[2] - 交易完成后铭普能源不再纳入公司合并报表范围[2] - 铭普能源已完成相关工商变更登记手续[3]

股权交易 - 公司拟转让铭普能源20.4%股权给欧普东方和欧铭合益[1] - 本次交易构成关联交易[2] - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过转让议案[4] 公司数据 - 铭普能源注册资本1000万元，广东美碳科技占51%，欧博东方占49%[7] - 截止2024年9月30日，铭普能源资产总额1008.54万元，负债630.54万元，所有者权益378万元[8] - 2024年1 - 9月铭普能源营业收入829.95万元，净利润 - 222万元[8] 交易条款 - 受让方100天内一次性支付转让款[11] - 转让后受让方承担认缴出资责任[12] - 逾期支付有违约金，违约方按规定赔偿[13] - 公证等费用由受让方承担[14] 后续影响 - 交易完成后铭普能源不再纳入合并报表范围[16] 各方意见 - 独立董事认为转让符合战略，定价公允[18] - 监事会认为交易程序合法合规[19] - 保荐人认为决策程序符合规定[20]

新策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责媒体信息管理并分析舆情[4] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置，重大舆情需决策部署[8][9]

担保情况 - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[1] - 拟对深圳宇轩担保额度预计2000万元[3] - 截至公告披露日，对全资及控股子公司担保累计发生62800.67万元（不含本次）[10] 深圳宇轩数据 - 注册资本2750万元，公司持股71% [4] - 2023年营收17892.32万元，净利润118.55万元[5] - 2024年1 - 9月营收2285.96万元，净利润 - 20.91万元[5]

股权交易 - 公司拟转让铭普能源20.4%股权，分别低价转让给欧普东方和欧铭合益[1] - 交易构成关联交易，关联董事李竞舟回避表决[2][3] - 受让方100天内一次性支付转让款，逾期有违约金[11][13] 公司数据 - 铭普能源2024年1 - 9月营收829.95万元，净利润 - 222万元[7] - 截止2024年9月30日，资产总额1008.54万元，负债630.54万元，权益378万元[7] 其他情况 - 2025年初至公告日，铭普能源与李竞舟关联交易100万元[17] - 独立董事、监事会、保荐人认可交易合规[18][19][20]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月10日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月4日[3] - 登记时间为2025年3月5日8:30 - 12:00和14:00 - 17:30[6] 投票信息 - 交易系统投票时间为3月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为3月10日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"362902"，投票简称为"铭普投票"[11] 其他信息 - 审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，需三分之二以上表决权通过[3] - 现场会议在广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室召开[3] - 会议联系人李兰，电话0769 - 86921000，邮箱ir@mentech.com[6]

会议信息 - 监事会会议通知2025年2月13日发出，2月18日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》全票通过[2] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[3] 担保事项 - 公司将按持股比例为深圳宇轩提供担保额度预计[3]

会议情况 - 董事会会议于2025年2月18日召开，7位董事全部出席[1] 议案通过情况 - 《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》获通过，拟转让铭普能源20.4%股权[2] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获通过[4] - 《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》获通过[5] - 《关于董事会提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》获通过[6]