公司基本信息 - 公司于2017年9月1日核准首次公开发行人民币普通股4010万股，9月22日在深圳证券交易所中小板上市[7] - 公司注册资本为人民币41401.9506万元[9] - 公司设立时总股本为320000000股，股份总数为41401.9506万股，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司认购股份163258449股，占比51.02%[18] - 公司设立时，林志军认购股份80807710股，占比25.25%[18] - 公司设立时，大博医疗国际投资有限公司认购股份75933841股，占比23.73%[18] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购股份，应经股东大会决议；因员工持股等情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[24] - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[46] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 公司设董事会，由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人、副董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[98] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[107] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，应提前10日通知全体监事；监事提议召开临时会议应提前5日通知[131] - 监事会决议需经半数以上监事通过[132] 财报披露 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[140] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供股东分配利润的20%[146] - 股东大会审议利润分配方案须经出席股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[153] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[161][162] - 公司指定巨潮资讯网及深圳证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[168] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[178]

公司决策 - 2024年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过修改《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[5] 股份与利润 - 收购本公司股份用于员工持股计划等经特定董事会会议决议[3] - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[3] - 每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的20%[3][4] 利润分配条件 - 最近一年审计报告为特定意见等情况可不进行利润分配[4] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超5000万元为重大资金支出事项[4]

市场扩张和并购 - 公司以9371万人民币收购安德思考普51%股权[1] 业绩总结 - 业绩基数1500万元，承诺年增长率不低于15%，承诺期三年[2][3] - 三年业绩目标合计：5%时4965.19万元；10%时5461.50万元；15%时5990.06万元[3] - 2021 - 2023年度累计净利润5517.38万元，完成承诺92.11%[4] 其他新策略 - 未达业绩目标以股权补偿，最高9%[3] - 公司督促业绩承诺方履行义务[6]

在建工程预算与余额 - 大博医疗科技产业园预算10.5亿元期初余额3481.1695万元本期增加1.6559732066亿元期末余额2.0040901566亿元工程累计投入占预算比例19.09%[2] - 骨水泥无菌生产平台预算216.19万元本期增加188.073395万元期末余额188.073395万元工程累计投入占预算比例86.99%[2] - 大博医疗医用材料项目预算3.5亿元期初余额4808.539283万元本期增加3662.609499万元本期转入固定资产8463.743121万元期末余额7.405661万元工程累计投入占预算比例24.20%利息资本化累计金额123.186887万元本期利息资本化金额123.186887万元[2] - 零星工程期初余额10.978874万元本期增加130.286357万元本期转入固定资产139.430369万元期末余额1.834862万元[2] - 在安装设备期初余额3009.754136万元本期增加5165.146843万元本期转入固定资产4588.330368万元期末余额3586.570611万元[2] - 在建工程合计预算14.021619亿元期初余额1.1310441793亿元本期增加2.570584816亿元本期转入固定资产1.3191503858亿元期末余额2.3824786095亿元利息资本化累计金额123.186887万元本期利息资本化金额123.186887万元[3] 年度报告更正 - 公司对2023年年度报告中在建工程相关内容进行更正[1] - 除更正内容外2023年年度报告其他内容不变[3]

市场扩张和并购 - 公司于2021年以9371.00万元现金收购安德思考普公司51%股权[13] 业绩总结 - 以2020年度三家公司扣非后合并净利润1500.00万元为业绩基数[14] - 业绩承诺方承诺每年扣非后合并净利润增长率不低于15%，承诺期三年[14] - 不同增长率对应三年业绩目标分别为5990.06万元（15%）、5461.50万元（10%）、4965.19万元（5%）[15] 其他 - 天健会计师事务所认为公司编制说明符合规定，如实反映2023年末业绩承诺完成情况[9]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 应急领导小组由董事长任组长负责决策部署[3] - 信息采集组设在董事会办公室监控上报[4] 舆情处理规则 - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情董事会秘书等灵活处置[7] - 重大舆情应急领导小组决策[7] 保密与追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务[9] - 信息知情人等违规致损公司可追责[10] - 媒体编造虚假信息致损公司可追责[10]

会议信息 - 大博医疗2024年第三次独立董事专门会议8月7日发通知，8月12日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 《关于补充确认关联交易及新增2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易 - 公司对2021 - 2024年度关联交易事项进行追加确认[2]

人员变动 - 公司高级管理人员韩少坚因岗位调整不再担任该职务[1] - 韩少坚仍在公司从事运营管理相关工作[1] 股份情况 - 截至公告披露日，韩少坚持有公司股份20,100股[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月16日[3]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[1] - 现场会议2024年9月2日14:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年8月28日[5] 审议议案 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，2/3以上同意方可通过[8][9] 登记信息 - 现场登记2024年8月30日9:30 - 15:00，信函或传真15:00前送达[11] - 登记地点为厦门市海沧区山边洪东路18号公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码为"362901"，投票简称为"大博投票"[23] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[24][26]

会议情况 - 大博医疗第三届监事会第十次会议于2024年8月14日召开，通知8月2日发出[1] - 应到3名监事实到3名，3票赞成通过《关于补充确认关联交易的议案》[1] 关联交易 - 公司追加确认2021 - 2024年度关联交易事项[2] - 要求强化关联交易管理，完善内控机制[2] - 《关于补充确认关联交易的公告》于2024年8月16日刊登[2]