赛隆药业集团股份有限公司 董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况评估报告 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）作为公司2023年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对 致同事务所在2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1.机构信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 项目质量控制复核人：王莹，1996年成为注册会计师，1997年开始从事上市公 司审计，2019年开始在致同事务所执业，近三年复核的上市公司审计报告2份、挂 牌公司审计报告2份。 致同事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。 3.投资者保护能力 致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规 定。20 ...

关于赛隆药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于赛隆药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 赛隆药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 中国注册会计师 曹阳 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于赛隆药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008531 号 赛隆药业集团股份有限公司全体股东： 我们接受赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"赛隆药业公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了赛隆药业公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012928 ...

赛隆药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的工作态度履行法律、法规赋予的各项职权和义务，积极出席或列席相 关会议，督促董事、高级管理人员合法合规履行职责，促进公司规范运作和健康 持续发展。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）报告期内，公司监事会共召开五次监事会会议，具体情况如下： 1．第三届监事会第八次会议 会议于 2023 年 10 月 24 日召开，3 名监事全部出席会议，审议通过了《关 于公司 2023 年第三季度报告的议案》、《关于向银行申请授信并由实际控制人提 供担保的议案》、议《关于向关联方出售部分房产的议案》。 （二）报告期内，监事会列席了公司 2022 年度股东大会、2023 年第一次临 时股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、第三 届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次 ...

赛隆药业集团股份有限公司 （陈小辛） 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议，本人出席了全部会议，对所有 审议事项均进行了表决，并对董事会决议进行了签署，没有委托出席和缺席会议 的情况。 2023 年度，公司共召开了 4 次股东大会，本人出席了全部会议。 本人作为赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，发挥自 己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，客观、公正、独立地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人出席董事 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-034 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31 日合并报表范围内应收账款、其他应收款和存货计提减值准备3,947,714.07 元，占2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的41.41%，现将具体情况公 告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1.本次计提减值准备的原因 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会 计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资 产、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中的部分资产存在一定的 减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减 值准备、信用减值准备。 2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2023年度有迹象可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款和存 货，经减值 ...

赛隆药业集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了进一步规范赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责。根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件和 赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称 " 公司章程》"）、 赛隆药业集团股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 " 独立董事工作制 度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专 门会议的，经全体独立董事一致同意，可以随时通过电话或者其他口头方式发出 会议通知，通知时限可不受本条款限制。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式应当采取记名 投票表决方式。 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-032 特别提示： (1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公 司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审 计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为 6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额 为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保 外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情 况。 (2)全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司资产负债率超过70%，拟提 供的担保额度为2,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。 一、交易及担保情况概述 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其 提供担保的议案》，具体情况如下： 为优化融资结构，满足业务发展需要，公司全资子公司湖南赛隆药业（长 沙）有限公司(以下简称"长沙赛隆")拟与横琴华通金融租 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-029 赛隆药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并 将该议案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 1.公司2023年度可分配利润情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为9,533,684.57元，未分配利润为53,402,564.10 元。2023年度母公司实现净利润85,056,171.92元，加上年初未分配利润 -75,726,870.64元，提取法定盈余公积932,930.13元，截至2023年12月31日，实 际可供母公司所有者分配的利润为8,396,371.15元。 2.公司2023年度利润分配预案主要内容 公司2023年度利润分配预案如下 ...

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002898[7] - 公司法定代表人为蔡南桂[8] - 公司注册地址为珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧，邮政编码为519015[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为519015[8] - 公司网址为http://www.sailong.cn，电子信箱为ir@sl-pharm.com[8] - 公司董事会秘书为张旭，证券事务代表为谭海雁[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] - 公司上市以来主营业务和控股股东未发生变更[8] 财务表现 - 2023年营业收入为310,627,026.68元，同比增长17.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9,533,684.57元，同比增长125.55%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,435,899.67元，同比增长95.53%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35,706,967.41元，同比增长152.80%[9] - 2023年基本每股收益为0.0542元，同比增长125.57%[9] - 2023年稀释每股收益为0.0542元，同比增长125.57%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为1.80%，同比增长8.65%[9] - 2023年末总资产为813,843,574.35元，同比下降4.03%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为535,881,684.91元，同比增长1.81%[12] - 2023年营业收入扣除后金额为303,194,558.71元[13] - 2023年营业收入为310,627,026.68元，同比增长17.58%[33] - 2023年归属于母公司的净利润为9,533,684.57元，同比增长125.55%[33] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为813,843,574.35元，归属于上市公司股东的所有者权益为535,881,684.91元[33] - 2023年营业收入为310,627,026.68元，同比增长17.58%[35] - 医药行业收入为303,506,717.91元，同比增长16.22%，占营业收入的97.71%[35] - 其他行业收入为7,120,308.77元，同比增长133.27%，占营业收入的2.29%[35] - 药品销售收入为294,453,987.37元，同比增长14.44%，占营业收入的94.79%[35] - 饮品销售收入为7,596,615.83元，同比增长331.70%，占营业收入的2.45%[35] - 东北地区收入为39,226,171.36元，同比增长5.83%，占营业收入的12.63%[35] - 华东地区收入为54,425,107.24元，同比下降9.81%，占营业收入的17.52%[35] - 华南地区收入为36,796,791.04元，同比增长86.51%，占营业收入的11.85%[35] - 华中地区收入为99,001,063.22元，同比增长55.95%，占营业收入的31.87%[35] - 西南地区收入为55,589,517.37元，同比增长19.53%，占营业收入的17.89%[36] - 管理费用为49,660,784.33元，同比增长13.15%[43] - 财务费用为6,721,578.63元，同比下降2.51%[43] - 研发费用为27,529,225.89元，同比增长17.14%[43] - 研发投入总额为42,641,319.22元，同比增长51.55%[61] - 研发投入占营业收入比例为13.73%，同比增长3.08%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为35,706,967.41元，同比增长152.80%[62] - 投资活动现金流入为166,255,422.26元，同比增长2,873.24%[62] - 筹资活动现金流入为145,000,000.00元，同比增长45.01%[62] - 货币资金从2023年初的72,269,804.86元增加到2023年末的87,118,672.26元，占总资产比例从8.52%上升到10.70%，比重增加了2.18%[64] - 应收账款从2023年初的61,022,295.98元减少到2023年末的28,390,203.22元，占总资产比例从7.20%下降到3.49%，比重减少了3.71%[64] - 存货从2023年初的63,970,846.50元增加到2023年末的88,871,523.55元，占总资产比例从7.54%上升到10.92%，比重增加了3.38%[64] - 固定资产从2023年初的392,440,719.44元减少到2023年末的350,245,600.44元，占总资产比例从46.28%下降到43.04%，比重减少了3.24%[65] - 短期借款从2023年初的100,063,081.04元减少到2023年末的90,047,819.38元，占总资产比例从11.80%下降到11.06%，比重减少了0.74%[66] - 长期借款从2023年初的13,320,000.00元增加到2023年末的25,080,000.00元，占总资产比例从1.57%上升到3.08%，比重增加了1.51%[66] - 金融资产小计从期初的62,282,607.44元增加到期末的71,999,609.40元，公允价值变动损益为7,587,001.96元，本期购买金额为155,002,000.00元，本期出售金额为152,872,000.00元[66] 行业数据 - 2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%[20] - 2023年规模以上企业实现营业收入29552.5亿元，同比下降4%[20] - 2023年规模以上企业实现利润4127.2亿元，同比下降16.2%[20] 产品与研发 - 公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种10个，制剂品种18个[22] - 公司11个品种通过仿制药一致性评价，16个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023版）》[22] - 注射用艾司奥美拉唑钠40mg注射剂主要适用于胃食管反流病、急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者等[22] - 门冬氨酸鸟氨酸注射液10ml:5g注射剂主要适用于因急、慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病[23] - 注射用帕瑞昔布钠40mg/20mg注射剂用于手术后疼痛的短期治疗[24] - 注射用胸腺法新1.6mg注射剂用于慢性乙型肝炎及免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂[24] - 公司主要产品包括注射用脑蛋白水解物、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等[29] - 公司产品已通过仿制药一致性评价，包括注射用替加环素、注射用泮托拉唑钠等[26][29] - 公司采用自主研发和合作开发相结合的研发模式，推进一致性评价研究和新药研发[29] - 公司生产模式包括自主生产和合作生产，合作方为西南药业和山西普德药业[30] - 公司销售模式为经销商买断方式，终端客户为各级医疗卫生机构[31] - 公司采购模式包括生产、研发用物料的采购，以及设备、仪器的采购[31] - 公司主要经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素在报告期内未发生变化[31] - 公司研发进度顺利，利伐沙班、阿哌沙班、普瑞巴林原料药获得上市申请批准通知书，阿哌沙班片、普瑞巴林胶囊获得药品注册证书[33] - 公司完成8个品种原料药和10个品种制剂的申报，立项品种33个[33] - 公司注射用右兰索拉唑正在进行Ⅲ期临床研究[33] - 公司全年药监部门抽检合格率为100%，未发生重大质量事故[34] - 公司阿加曲班注射液、氨甲环酸注射液两个品种三个规格中标第八批全国药品集中采购[34] - 公司门冬氨酸鸟氨酸中标云南、北京地方集采，赖氨匹林中标江苏地方集采[34] 公司治理与管理 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[81] - 公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人[82] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[87] - 公司拥有独立的研发、生产经营和销售体系及配套设施[89] - 公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备专门的财务人员[91] - 公司建立了健全的内部经营管理机构，形成了有效的法人治理结构[93] - 公司具有完整独立的研发、采购、生产、销售体系，独立经营[95] - 公司2023年度经营计划已通过董事会战略决策委员会审议[118] - 公司2023年年度报告和季度财务报表已通过审计委员会审议[121][122][123][124] - 公司员工总数为483人，其中主要子公司在职员工460人[126] - 公司员工专业构成：生产人员203人，销售人员100人，技术人员81人，财务人员21人，行政人员78人[126] - 公司员工教育程度：研究生及以上23人，本科227人，大专160人，其他73人[126] - 公司薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则[126] - 公司制定了2024年度培训计划，旨在搭建培训体系，符合GMP法律法规及管理人才梯度搭建[127] - 公司严格执行利润分配政策，报告期内未发生调整[128] - 公司未进行劳务外包[128] - 公司建立了健全的内部管理及控制制度体系，涵盖销售、采购、资金、工程、存货、人力资源、预算、财务报告等生产经营过程和各个环节[132] - 公司2023年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[132] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月20日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[133] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[141] 股东与股东大会 - 2023年第一次临时股东大会于2023年03月02日召开，投资者参与比例为64.24%[96] - 2023年第二次临时股东大会于2023年03月30日召开，投资者参与比例为64.24%[97] - 公司于2023年10月9日召开2023年第三次临时股东大会，出席股东持股比例为65.55%[99] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无持股变动[100] - 独立董事张维先生于2023年3月2日辞去公司独立董事职务[101] - 李公奋先生于2023年3月2日被选举为公司独立董事[101] - 刘达文先生于2023年3月2日因工作变动离任监事、监事会主席职务[101] - 刘达文先生于2023年3月14日因工作变动被任命为副总经理[101] - 黄海波先生于2023年3月2日被选举为监事[101] - 王星先生于2023年2月13日被聘任为副总经理[101] - 邓拥军先生于2023年3月2日被选举为监事会主席[101] - 蔡南桂先生现任公司董事长兼总裁，唐霖女士现任公司董事[102] - 公司董事长兼总裁蔡南桂先生持有香港居民身份证和冈比亚永久居留权[104] - 公司董事、副总裁、研发中心主任李剑峰先生自2008年以来历任公司研发部经理、研究所所长[103][104] - 公司董事、董事会秘书、副总裁张旭女士自2008年以来历任公司总经理助理、计划调度中心主任、监事、证券事务部经理[103][104] - 公司董事、副总裁、原料药事业部总经理刘达文先生曾任公司合成室主任、计划物料部经理、监事、监事会主席[103][104] - 公司监事、监事会主席龙治湘先生曾任常德中药厂技术员、科长、总工程师，现任湖南赛隆生物制药有限公司和湖南赛博达化工有限公司执行董事、经理[103] - 公司监事周蓓女士曾任丽珠集团丽珠制药厂车间班长、质监员、生产技术经理、制造部经理、生产总监、工作方式总监，现任湖南赛隆药业（长沙）有限公司副总经理[104] - 公司监事黄海波先生自2009年以来历任湖南赛隆药业有限公司研发部项目经理、分析室主任、生产技术部副经理、合成原料车间主任、原料生产技术部经理、原料生产总监，现任湖南赛隆药业有限公司副总经理、生产负责人[104] - 公司财务总监高京先生历任广东风华高新科技股份有限公司财务主管、广东德豪润达电气股份有限公司财务主管、爱普科斯电阻电容（珠海）有限公司财务经理、珠海麦田科技有限公司总经理助理兼财务经理，2013年8月加入公司历任财务部副经理、财务部经理[104] - 珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司为公司的员工持股平台[105] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年报告期内的总报酬为562.55万元[10