会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2024年9月21日送达董事[2] - 会议于2024年9月24日以通讯方式召开[2] - 会议应到董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议并通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》[3] - 表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票[4]

会议安排 - 赛隆药业第四届监事会第四次会议通知于2024年9月21日送达监事[2] - 会议于2024年9月24日召开，3名监事应到实到[2] 会议决议 - 会议审议通过补选非职工代表监事议案，提名罗刑燕为候选人[3] - 表决3票赞成，无反对和弃权[4] - 议案尚需提请公司股东大会审议通过[5]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年9月30日[5] 会议地点及审议议案 - 会议地点在珠海市香洲区公司会议室[9] - 审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》[13] 会议登记及联系方式 - 现场会议登记时间为2024年10月8日[15] - 联系人是证券事务部，有电话、传真、邮箱[16][19] 网络投票信息 - 网络投票代码为362898，简称赛隆投票[23] - 深交所交易系统和互联网投票时间[24][25]

人事变动 - 监事会主席龙治湘因年龄辞职，辞职报告待选新监事后生效[1] - 公司提名罗刑燕为第四届监事会非职工代表监事候选人[1] 人员信息 - 龙治湘持有赛普洛投资中心916,894元出资额[1] - 罗刑燕1980年生，2018年10月起任内部审计负责人[5] 合规情况 - 第四届监事会相关任职人数符合规定[2] 公告信息 - 公告发布于2024年9月25日[4]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月19日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 132名股东代表115,176,499股投票，占比65.4412％[6] - 129名中小股东代表1,461,600股，占比0.8305％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意率99.9311％，中小股东同意率94.5744％[8] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意率99.9297％，中小股东同意率94.4615％[9][10] - 《关于接受子公司担保的议案》，同意率99.9164％，中小股东同意率93.4113％[11] 会议合规情况 - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会合法有效[12]

会议安排 - 2024年8月27日审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[4] - 2024年8月29日公告召开2024年第三次临时股东大会的通知[5] - 2024年9月19日现场会议召开，有网络投票时间安排[5][6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人132人，代表股份115,176,499股，占比65.4412%[7] - 出席现场2人，代表股份99,648,819股，占比56.6186%[9] - 参加网络投票130人，代表股份15,527,680股，占比8.8225%[10] - 中小投资者股东129人，代表股份1,461,600股，占比0.8305%[11] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意股占99.9311%[18] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意股占99.9297%[19] - 《关于接受子公司担保的议案》审议通过[20] - 所有股东表决同意股占99.9164%，反对占0.0715%，弃权占0.0121%[21] - 中小投资者股东表决同意占93.4113%，反对占5.6377%，弃权占0.9510%[21] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 出席会议人员及会议召集人资格合法有效[22] - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[22]

股价情况 - 赛隆药业股票2024年9月9 - 10日连续2日收盘涨幅累计偏离21.31%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3][5] - 公司自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[3] - 控股股东、实控人异动期间无买卖公司股票行为[3] 信息媒体 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获托拉塞米《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 托拉塞米有效期18个月，包装规格1kg/袋[1] - 通知书有效期至2029年9月1日[1] 未来展望 - 获批准通知书将丰富公司原料药产品管线[3] - 生产和销售情况存在不确定性[3]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获奥美拉唑钠《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 通知书有效期至2029年9月1日[1] - 获批将丰富公司原料药产品管线[3] 其他 - 生产和销售情况存在不确定性[3]

会议相关 - 赛隆药业召开2024年第二次独立董事专门会议[2] - 会议审查意见签署日期为2024年8月26日[3] 担保事项 - 实际控制人为公司申请银行授信提供免费用担保[2] - 同意将授信担保议案提交董事会会议审议[2] - 关联董事需回避表决[2]