会议出席情况 - 出席会议股东及代表共84人，代表股份120,247,806股，占比45.6106％[4] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份119,819,886股，占比45.4483%[5] - 通过网络投票出席会议股东80人，代表股份427,920股，占比0.1623%[5] - 出席会议中小股东81人，代表股份9,434,109股，占比3.5784%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.8848%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.8848%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.8842%[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票占比99.8840%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.8859%[11] - 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》同意票占比99.8661%[13] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票占比99.8751%，中小股东同意票占比98.4079%[17] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.8845%，中小股东同意票占比98.5277%[18] - 《关于选举第四届监事会股东监事的议案》同意票占比99.8847%，中小股东同意票占比98.5298%[19] 其他 - 北京市盈科律师事务所认为公司本次股东会召集和召开程序合法有效[20] - 备查文件包含公司2024年年度股东会决议和法律意见书[21] - 公告发布时间为2025年5月21日[23]

股东会信息 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14点在北京市丰台科学城中核路11号3层会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东会股东及股东代理人合计84名，代表股份120,247,806股，占公司有表决权股份总数的45.6106％[8] - 现场出席股东及股东代理人4人，代表股份119,819,886股，占公司有表决权股份总数的45.4483％[8] - 网络出席股东80人，代表股份427,920股，占公司有表决权股份总数的0.1623％[8] - 中小股东及股东代理人81人，代表股份9,434,109股，占公司有表决权股份总数的3.5784％[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意120,109,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848％[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意120,109,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848％[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意120,108,506股，占比99.8842％；中小股东同意9,294,809股，占比98.5234％[14] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意120,108,306股，占比99.8840％；中小股东同意9,294,609股，占比98.5213％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意120,110,606股，占比99.8859％；中小股东同意9,296,909股，占比98.5457％[17] - 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》同意120,086,806股，占比99.8661％；中小股东同意9,273,109股，占比98.2934％[18][19] - 《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》同意120,108,806股，占比99.8844％；中小股东同意9,295,109股，占比98.5266％[20] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意120,108,906股，占比99.8845％；中小股东同意9,295,209股，占比98.5277％[21][22] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意120,097,606股，占比99.8751％；中小股东同意9,283,909股，占比98.4079％[23] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意120,108,906股，占比99.8845％；中小股东同意9,295,209股，占比98.5277％[24][25] - 《关于选举第四届监事会股东监事的议案》同意120,109,106股，占比99.8847％；中小股东同意9,295,409股，占比98.5298％[26] 其他 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[27]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议5月15日发通知，5月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由周建裕主持[2] 选举结果 - 会议通过选举周建裕为第四届监事会主席议案[2] - 任期至第四届监事会届满，表决3票同意[2]

知识产权情况 - 截至2024年底，公司拥有注册商标22项、专利82项、软件著作权62项 [1] 市值管理策略 - 发挥国有资本优势，聚焦主业，优化能源结构，提升运营效率，加强技术创新和拓展新能源供热业务，推动绿色低碳转型 [2] - 通过科技创新和数字化转型，提高运营效率与盈利能力，增强核心竞争力 [2] - 加强与资本市场沟通，运用并购、重组等资本运作手段扩大市场份额，用好股权激励、现金分红等工具，提升公司形象和投资者信心 [2] 环境保护相关 - 日常生产遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规条例，按《锅炉大气污染物排放标准》等标准进行污染物排放 [2] - 2024年环境治理投入233.51万元，缴纳环境保护税74.06万元 [2] 天然气价格影响 - 公司原材料主要为天然气，价格政府定价，有关部门会根据价格波动调整燃料补贴标准，对盈利影响较小 [2] 股东与分红情况 - 截至2025年5月9日，公司股东人数为21,431户 [3] - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本263,640,000股为基数，每股派发现金股利1.02元（含税），共计派发现金26,891,280元，不送红股，不以公积金转增股本 [3] 公司业务与战略 - 主营业务为热力供应、综合能源及节能技术服务，暂不涉及供电业务 [3] - 未来专注智慧化绿色供热业务，走绿色低碳供热之路，以技术创新引领发展，推动数字化转型，聚焦学校、医院和园区类综合能源项目 [3] - 积极探索多种新能源、可再生能源供热形式，对现有项目进行技术改造提升 [4] - 发挥资本平台优势，深耕北京市场、扩大京内供热面积，开拓京外供热市场，择优开拓经济发达地区供热（冷）及综合能源项目 [4] 人才体系建设 - 深化落实三项制度改革指标，确保经理层与中层管理人员全员业绩责任书签约，深化末等调整与不胜任退出机制，优化用工结构 [4] - 探索新型用工方式，借助人工智能工具赋能业务管理，开发培训课程，整合人力资源数据，提升劳动生产率与管理精细化程度 [4] 供暖面积 - 截至2024年末，公司实现供热管理面积约3,600万平方米 [4]

资金与账户 - 公司查询募集资金专户3次，2024年1月使用完毕，4月销户[3] 会议与检查 - 保荐代表人列席股东会1次，董事会2次[3] - 现场检查次数为1次，发表专项意见次数为5次[3] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月13日[4] - 公司股东承诺均已履行[7] 监管措施 - 2024年4月10日，江苏证监局对公司采取出具警示函监管措施[8] - 2024年5月14日，深交所对公司及相关当事人给予通报批评处分[8] - 2024年5月31日，中国证监会对公司采取出具警示函措施[8]

公司基本信息 - 京能热力注册资本为2.6364亿人民币元[3] 保荐相关 - 光大证券为京能热力2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构[1] - 持续督导期于2024年12月31日届满[1] - 履行保荐职责期间公司未发生需处理的重大事项[7] - 发行人严格按规定使用募集资金无违规情形[12]

股东会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东会，现场14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室[3] 议案情况 - 审议11项议案，议案8和9为特别决议，需三分之二以上表决权通过[5][6] - 议案8是议案9前提，8通过后9结果生效[6] - 仅选举一名非独立董事和一名监事，议案10和11不适用累积投票制[6] 投票与登记 - 对中小投资者表决单独计票并公告[6] - 登记方式为现场、书面信函或传真，时间为2025年5月14日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[8][9] - 网络投票代码为“362893”，简称为“京热投票”[15]

公司成立信息 - 北京平谷京热综合能源有限公司近日成立，法定代表人为张建华，注册资本5000万元 [1] - 公司经营范围涵盖热力生产和供应、余热发电关键技术研发、新兴能源技术研发、储能技术服务、太阳能和风力发电技术服务等多个领域 [1] - 公司由京能热力和北京佳龙能源发展有限公司共同持股 [1] 业务范围 - 一般项目包括热力供应、新能源技术研发、技术服务、储能、合同能源管理、太阳能和风力发电相关业务 [1] - 许可项目包括建设工程勘察、发电业务、输电业务、供(配)电业务 [1] - 公司业务涉及资源循环利用、固体废物治理、大气污染治理等环保领域 [1]

财务表现 - 2024年实现净利润6752 90万元 同比上升21 41% 归属于上市公司股东的净利润6676 53万元 同比上升22 25% [1] - 拟向全体股东派发现金股利每10股1 02元(含税) [1] - 2025年第一季度实现营业收入6 88亿元 同比增长5 16% 净利润1 87亿元 同比增长5 31% 经营活动现金流净额同比改善40 44% [2] - 总资产规模达27 50亿元 较年初增长11 96% [2] 业务发展 - 深耕华北区域供暖市场 通过加大优质项目投资 加速数字化转型 优化风险管理推动经营质量提升 [1] - 2025年一季度新增房山区青龙湖镇 朱辛庄1综合能源利用中心 平谷峪口镇等供热项目 [2] - 集供热项目投资 供热经营权收购 供热托管运营 合同能源管理 节能技术研发管理顾问服务于一体的专业化供热公司 [2] - 控股公司迁西富龙工业余热供暖项目成为北方资源型城市利用低品位工业余热供暖典型案例 [2] - 控股公司华清安泰自2021年起承担北京市发改委地源热泵系统能源后评价工作 [2] 科技创新 - 重点聚焦智慧供热领域 示范项目实现从热源 管道 换热站到用户终端的全方位智能化管理 [1] - 2024年通过创新型中小科技企业及专精特新中小企业认证 智慧供热项目入选《2024年北京市先进低碳技术试点项目》并获得资金奖励 [1] - 截至报告期末拥有注册商标22项 专利82项 软件著作权62项 [1] - 将继续提升技术研发实力 推动智慧供热系统深化应用 强化数字化管理手段 利用大数据技术挖掘供热规律 [3] 战略规划 - 大力推进新能源和可再生能源在综合供热模式中的应用 优化多种能源耦合模式 [3] - 加速向智能化 数字化及清洁化方向转型 降低供热成本和碳排放 [3]

公司名称变更及控股权收购 - 华清安泰能源股份有限公司拟将全称改为京能华清能源股份有限公司，简称由华清安泰改为京能华清 [1] - 北京京能热力股份有限公司通过"老股转让+定向发行+表决权委托"方式完成对华清安泰控股权收购，北京市人民政府国有资产监督管理委员会成为实际控制人 [1] 控股股东背景及产业布局 - 京能热力为北京能源集团有限责任公司下属实控公司，京能集团资产规模达4641亿元，年营业收入超过920亿元，员工总数3.4万余人 [2] - 京能集团旗下拥有6家上市公司，产业布局涵盖热力、电力、煤炭、健康文旅等多元业态 [2] - 京能集团2023年底管理的供热总面积达5.74亿平方米，清洁能源发电装机2717万千瓦（可再生能源装机2118万千瓦） [2] 华清安泰业务与技术优势 - 公司专注于可再生能源供冷/供热领域，以热泵技术为基础，利用深层地热能、浅层地温能、空气能、污水废/余热能提供综合能源服务 [3] - 公司拥有多项专业资质，是国家高新技术企业、北京市专精特新"小巨人"中小企业，参与国家及行业标准制定 [3] 控股权变更的战略意义 - 京能热力将为华清安泰提供资金支持，助力技术研发与项目拓展 [3] - 双方业务高度互补，华清安泰可借助京能热力的市场渠道与客户资源拓展综合能源服务领域 [3] - 京能热力的品牌优势与管理体系将提升华清安泰的品牌影响力与运营效率 [3] 未来发展规划 - 双方将整合能源技术与资源，发挥在热力生产、新能源应用等领域的经验优势，提升综合竞争力 [4] - 合作将服务于首都供热保障，开拓更广阔的能源领域发展空间 [4]