O/B 北 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 京 独立董事专门会议工作细则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 目 次 | 前 言 … | | --- | | 1 范围 … | | 2 规范性引用文件 | | 3 术语、定义… | | ব 职责 | | റ 管理活动的内容与方法 | | 6 检查与考核 . | 2 企业管理文件 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2024年4月首次发布。 企业管理文件 独立董事专门会议工作细则 1 范围 本办法适用于公司独立董事专门会议工作。 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为了为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议 决策程序，加强决策科学性。 3 术语、定义 3.1 独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

资金往来情况 - 2023年期初与子公司往来资金余额40296.58万元[3] - 2023年度与子公司往来累计发生额5725.10万元[3] - 2023年度与子公司偿还累计发生额3978.15万元[3] - 2023年期末与子公司往来资金余额42043.53万元[3] - 2023年期初与其他关联人往来资金余额7929.77万元[3] - 2023年度与其他关联人偿还累计发生额3255.32万元[3] - 2023年期末与其他关联人往来资金余额4674.45万元[3] - 2023年期初总计往来资金余额48226.35万元[3] - 2023年度总计往来累计发生额5725.10万元[3] - 2023年度总计偿还累计发生额7233.47万元[3]

证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2024-011 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于 2023 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。公司董事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交 2023 ...

业绩总结 - 2024年一季度公司对相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备金额为12,053,159.59元，减少利润总额同额[2][6] - 应收账款坏账损失计提11,761,135.01元，其他应收款292,024.58元[2] 其他信息 - 公告日期为2024年4月27日[8]

北京京能热力股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 北京京能热力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北京京能 热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度届满离任的独 立董事孟庆林先生、芮鹏先生和现任的独立董事仝德良先生、徐福云女士、粟立 钟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、仝德良先生、徐福云女士、粟立钟 先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在 公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 ...

光大证券股份有限公司关于北京京能热力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"本保荐人"）作为北京 京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）2022年度向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等有关规定，对京能热力2023年度内部控制评价报告进行了审阅核查，并出具核 查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 光大证券保荐代表人查阅了公司董事会、监事会会议资料，独立董事发表的 意见，公司的内控制度及信息披露相关文件，并与公司高级管理人员进行了沟通， 结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合 理评价的基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括总部各部门及所属供 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会7次[6] - 报告期内提名委员会会议召开2次[5] - 审计委员会会议召开7次[7] - 薪酬与考核委员会会议召开2次[7] - 独立董事专门会议召开2次[7] 人员聘任与选举 - 2023年11月22日聘任公司总会计师[14] - 2023年11月22日选举付强为董事长等[15] 审计机构续聘 - 2023年12月审议通过续聘信永中和为2023年度审计机构[14] 合规与内控 - 未发现非经营性占用资金及对外担保事项[13] - 独立董事认为内部控制有效[11][12] 未来展望 - 2024年独立董事将继续提建设性意见[17]

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京京能热力股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA10B0486 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第三次修编[8] 审计与合规委员会 - 由3至5名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[15] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[15] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[15] - 会议召开前5日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] - 有关文件、计划等保存期限至少10年[19] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项经委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[14] 资料提供 - 公司有关部门提供相关财务报告、内审机构工作报告等书面资料[12]

北京京能热力股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监 事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公 司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督， 保障了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现 将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，监事会成员列 席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯 表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下： 1.2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届监事会第十五次 会议，审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《 ...